HyperFund משכה 1.8 מיליארד דולר ממשקיעים ברחבי העולם באמצעות פלטפורמת קריפטו שתובעים תיארו כתוכנית הונאת־תיל גלובלית. המקדם „ביטקוין רודני” הודה באשמה בעבירת קשירת קשר פדרלית לאחר שהרשויות אמרו כי קיבל לפחות 7.85 מיליון דולר.
מקדם HyperFund ״ביטקוין רודני״ הודה באשמה בהונאת קריפטו בהיקף של 1.8 מיליארד דולר
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- לטענת התובעים, HyperFund גבתה 1.8 מיליארד דולר ממשקיעים במספר מדינות ברחבי העולם.
- בורטון קיבל לפחות 7.85 מיליון דולר תוך שסייע להקל על התוכנית, כך אמרו התובעים.
- הרשויות ממשיכות לרדוף אחר מקרי הונאת קריפטו מרכזיים הכוללים הפסדי משקיעים גדולים והבטחות מטעות.
HyperFund משכה 1.8 מיליארד דולר ממשקיעים ברחבי העולם
רודני בורטון, הידוע גם כ„ביטקוין רודני”, הודה באשמה בעבירת קשירת קשר פדרלית הנובעת מתפקידו בקידום HyperFund, תוכנית השקעה במטבעות קריפטוגרפיים שלדברי התובעים האמריקאים הונתה משקיעים בכ־1.8 מיליארד דולר ברחבי העולם.
משרד התובע האמריקאי למחוז מרילנד הודיע ב־17 ביוני כי בורטון, בן 56, הודה באשמה בקשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון. לפי מסמכי בית המשפט, בורטון קידם את HyperFund בין יוני 2020 לינואר 2022 והשתתף במתן שירותי העברת כספים ללא רישיון שסייעו לפעילות התוכנית.
התובעים הפדרליים הצהירו:
„HyperFund, שהציגה את עצמה כפלטפורמת השקעות קריפטו לגיטימית, אך למעשה הייתה תוכנית הונאת־תיל גלובלית שהשיגה 1.8 מיליארד דולר ממשקיעים־קורבנות ברחבי העולם.”
HyperFund הציגה את עצמה כפלטפורמת השקעות קריפטו המציעה תשואות גבוהות באופן חריג. חומרי הקידום הבטיחו למשקיעים תגמולים יומיים בטווח של 0.5% עד 1%, עם אפשרות להכפיל ואף לשלש את ההון הראשוני שלהם. התובעים טוענים כי מצגים אלה היו כוזבים באופן מהותי ונועדו למשוך משקיעים חדשים למה שהרשויות מתארות כהונאה בינלאומית רחבת היקף.
כדי לתמוך בטענותיה, HyperFund טענה כי היא מייצרת הכנסות באמצעות פעילות כריית מטבעות קריפטוגרפיים נרחבת. אולם חוקרים פדרליים טוענים שלחברה לא הייתה תשתית הכרייה שעליה התפארה בפני המשקיעים. ככל שהתוכנית הפכה לבלתי בת־קיימא יותר ויותר, HyperFund החלה לפי הדיווחים להגביל ובסופו של דבר לחסום משיכות של משקיעים בשנת 2021, מה שהותיר משתתפים רבים ללא יכולת לגשת לכספם.
התובעים אומרים שבורטון קיבל כמעט 7.9 מיליון דולר
הרשויות הפדרליות טוענות כי בורטון קיבל אישית לפחות 7.85 מיליון דולר מההכנסות מהפעילות, כולל כספים שאותרו ככאלה שמקורם במשקיעי HyperFund במרילנד. המקרה מדגיש את הבדיקה המתמשכת של רגולטורים וגופי אכיפת חוק כלפי תוכניות השקעה הקשורות לקריפטו הנשענות על הבטחות לתשואות לא מציאותיות ומודלים עסקיים לא שקופים.
משרד התובע האמריקאי תיאר:
„בורטון שלט במספר חברות שהציגו את עצמן כמי שמציעות שירותי ייעוץ אך למעשה היו עסקים להעברת כספים ללא רישיון.”
בורטון צפוי לעונש מרבי של חמש שנות מאסר בכלא פדרלי. גזר דינו נקבע ל־23 ביולי.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
