על פי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), מזימת התחזות לתמיכה הובילה להפסדים של יותר מ-13 מיליון דולר מארנקי קריפטו. התיק מתמקד בטענות תמיכה מזויפות, גישה לא מורשית לחשבונות דיגיטליים, העברות מארנקים והלבנת כספים באמצעות הוצאות יוקרה.
העברות לארנק קריפטו עומדות במרכז תיק הונאה פדרלי בהיקף של 13 מיליון דולר
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- לטענת הרשויות, מזימת התחזות לתמיכה אפשרה גישה לא מורשית לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים ולחשבונות דיגיטליים.
- החוקרים מעריכים שההפסדים מארנקים עלו על 13 מיליון דולר, כאשר קורבנות פוטנציאליים נוספים עדיין נבדקים.
- סוכנויות פדרליות הזהירו בעבר כי פניות תמיכה מזויפות משתמשות לעיתים קרובות במודעות חיפוש ובטענות דחופות בנוגע לאבטחה.
מזימת התחזות לתמיכה הובילה להפסדים מארנקי קריפטו
משרד המשפטים (DOJ) הודיע ב-11 במאי כי כתב אישום מכוון נגד מזימת הונאת מטבעות קריפטוגרפיים והלבנת כספים לכאורה בהיקף של יותר מ-13 מיליון דולר. התיק מתמקד בגישה לא מורשית לחשבונות דיגיטליים ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. התובעים האשימו את טרנטון ריצ’רד דייוויד ג’ונסטון, בן 19 מקנדה, ואת ברנדון מייקל טארדיבון, בן 28 ממיאמי.
מסמכי בית המשפט מציינים כי הפעילות לכאורה השתמשה בהתחזות הקשורה למנוע חיפוש פופולרי ולחברות בתחום הקריפטו. לאחר שהושגה גישה, נטען כי אחזקות הקריפטו של הקורבנות הועברו לטובת הקושרים. החוקרים אמרו כי קורבנות נוספים עדיין מזוהים, מה שמותיר את היקף ההפסדים הכולל מארנקי הקריפטו לכאורה פתוח.
התובעים אמרו:
“ג’ונסטון וקושרים נוספים allegedly התחזו לנציגי תמיכה ממנוע חיפוש פופולרי ומחברות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים כדי להשיג גישה לא מורשית לחשבונות הדיגיטליים ולארנקי המטבעות הקריפטוגרפיים של הקורבנות.”
האשמות כוללות קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות תקשורת וקשירת קשר לביצוע הלבנת כספים. התובעים גם הגישו אישום בגין הסתרה, הקשור ללינה בבית מגורים יוקרתי באזור מיאמי בזמן שג’ונסטון שהה בארצות הברית שלא כחוק.
טענות ההלבנה עוקבות אחר תקבולי הקריפטו עד להוצאות יוקרה
טענות ההלבנה מתמקדות בעסקאות שלטענת התובעים הסתירו את טיבם ומקורם של תקבולי ההונאה. כתב האישום מציין כי יותר ממיליון דולר מימנו ליסינג לרכבי יוקרה, רכישת תכשיטים יוקרתיים, בילויים ליליים והוצאות בידור. משרד המשפטים פירט:
“לאחר שהושגה גישה, הקושרים allegedly העבירו את אחזקות המטבעות הקריפטוגרפיים של הקורבנות לטובתם שלהם. החוקרים מעריכים כי הקורבנות ספגו הפסדים העולים על 13 מיליון דולר, כאשר קורבנות נוספים ממשיכים להיות מזוהים.”
התראות נפרדות של ה-FBI ושל נציבות הסחר הפדרלית (Federal Trade Commission) שפורסמו לפני כתב האישום במיאמי תיארו טקטיקות דומות של התחזות לתמיכת קריפטו. באזהרות הללו תוארו מזימות שבהן נוכלים התחזו לצוות תמיכה של בורסה או תמיכה טכנית, טענו שהחשבונות נפרצו, וביקשו פרטי התחברות, קודי אימות דו-שלבי, ביטויי Seed, או גישה מרחוק למכשיר. סוכנויות פדרליות גם הזהירו שמספרי תמיכה הונאתיים יכולים להופיע באמצעות מודעות חיפוש ממומנות ותוצאות חיפוש שעברו מניפולציה.
השיטות שתוארו באותן התראות פדרליות מוקדמות משקפות טענות מרכזיות בתיק במיאמי, כולל התחזות לתמיכה, גישה לא מורשית לחשבונות, העברות מארנקי קריפטו והלבנת כספים הקשורה להוצאות יוקרה. כתב האישום הוא טענה בלבד, והנאשמים חפים מפשע אלא אם יוכח אחרת.
בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר
בית משפט בארה״ב גזר על מקסימיליאן דה הופ קרטייה שמונה שנות מאסר על סיוע בהלבנת יותר מ-470 מיליון דולר באמצעות קריפטו ללא רישיון read more.
קרא עכשיו
בית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר
בית משפט בארה״ב גזר על מקסימיליאן דה הופ קרטייה שמונה שנות מאסר על סיוע בהלבנת יותר מ-470 מיליון דולר באמצעות קריפטו ללא רישיון read more.
קרא עכשיובית משפט בארה״ב גוזר על אזרח צרפתי 8 שנות מאסר בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף של 470 מיליון דולר
קרא עכשיובית משפט בארה״ב גזר על מקסימיליאן דה הופ קרטייה שמונה שנות מאסר על סיוע בהלבנת יותר מ-470 מיליון דולר באמצעות קריפטו ללא רישיון read more.
