חבר מושבעים פדרלי הרשיע מקדם מטבעות קריפטוגרפיים לשעבר לאחר שהתובעים קישרו אותו להונאות השקעה שגרמו למשקיעים הפסדים של כמעט מיליון דולר. התיק התמקד ב‑Crypto-Pal, ששווקה כעסק למסחר במטבעות קריפטוגרפיים המציע תשואות גבוהות מובטחות ללא סיכון.
פסק הדין בתיק ההונאה של Crypto-Pal חושף תשואות מזויפות "ללא סיכון" שעלו למשקיעים כמעט מיליון דולר
נכתב ע"י
שתף
תובנות מרכזיות
- חבר המושבעים הרשיע את דניאל צ’רטרו לאחר שהתובעים קישרו אותו ל‑Crypto-Pal ול‑TDA Global.
- משקיעים הפסידו כמעט מיליון דולר באמצעות ערבויות לכאורה, שמות בדויים ורישומי חשבונות מטעים.
- גזר הדין עשוי לכלול מאסר, קנסות ובחינה מחודשת של תשואות קריפטו מובטחות.
משקיעי קריפטו הפסידו כמעט מיליון דולר בעקבות הבטחות לתשואות מובטחות
משרד המשפטים של ארה״ב (DOJ) הודיע ב‑18 ביוני כי חבר מושבעים פדרלי הרשיע את דניאל צ’רטרו, בן 53, לשעבר מסאות’ לייק טאהו ומלודי, קליפורניה, לאחר משפט בן שמונה ימים שקישר אותו לתרמיות קריפטו והונאות השקעה שגרמו למשקיעים הפסדים של כמעט מיליון דולר. התיק כלל את Crypto-Pal LLC, את TDA Global LLC ואת הקורבנות ברחבי המדינה.
התובעים הציגו תיק שנבנה על ערבויות שקריות, מיזמים פיקטיביים וכספי משקיעים שמעולם לא שימשו כפי שהובטח. ההונאות התנהלו ממרץ 2021 עד פברואר 2022, שבמהלכן צ’רטרו ושותף שלו שלטו במספר חברות ותקשרו עם משקיעים באמצעות שיחות, הודעות טקסט, אימיילים, Microsoft Teams ו‑Zoom.
ה‑DOJ הסביר:
“Crypto-Pal was a web-based cryptocurrency trading company that guaranteed high returns with no risk.”
“בנקודות שונות, צ’רטרו גם טען כי TDA Global עסקה באספקת דלק סילוני לחברות תעופה או הפעילה פלטפורמת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים משלה,” המשיך משרד המשפטים.
ראיות מהמשפט הראו כי צ’רטרו ניהל את הפעילות תוך שימוש בשמות בדויים, כולל “Leonard” ו‑”Leon”. הוא אמר לשותפים שהוא צריך להסתיר את זהותו בשל הרשעת הונאה קודמת, אם כי רבים מהמשקיעים למדו מאוחר יותר שצ’רטרו שלט בעסקים ובחשבונות שלהם.
המצגות למשקיעים השתנו בין תחומי פעילות שונים. Crypto-Pal קודמה כפעילות מסחר בקריפטו, בעוד TDA Global תוארה בזמנים שונים כספקית דלק סילוני לחברות תעופה או כפלטפורמת מסחר נפרדת במטבעות קריפטוגרפיים.
שמות בדויים, גישה לבנק והצהרות שקריות סייעו להוביל להפסדים של כמעט מיליון דולר למשקיעים
רישומי הבנק הפכו למוקד המרכזי בתיק של הממשלה. אף שצ’רטרו לא היה מורשה חתימה בחשבון הבנק העסקי של Crypto-Pal, הראיות הראו כי הוא ניגש אליו שוב ושוב כדי למשוך מזומן, לבצע רכישות ולהעביר כספי משקיעים לחשבונות שבהם שלט אישית.
הקורבנות נכנסו לתרמיות דרך קשרים אישיים ומקצועיים, כולל הפניות מחברים או בני משפחה. התובעים תיארו דפי חשבון מפוברקים, הבטחות שקריות לצמיחה והטעיות חוזרות ונשנות ששכנעו משקיעים לשלוח מזומן נוסף או מטבעות קריפטוגרפיים.
משרד המשפטים ציין:
“Chartraw faces a maximum statutory penalty of 20 years in prison and a $250,000 fine for each count.”
בקשות להחזר כספים חשפו את הפער בין ההבטחות לבין מסלול הכסף. כאשר משקיעים ביקשו את כספם או שאלו לגבי עיכובים, צ’רטרו סיפק תירוצים, העביר אחריות או הפסיק לתקשר, בעוד הקורבנות לא קיבלו לא תשואות ולא החזר של הקרן שלהם.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
