קישורי תפיסת ביטקוין מקשרים חשבון בינאנס של אזרח סיני לתיק של משרד המשפטים האמריקאי

תפיסת הביטקוין עומדת במרכז תיק חילוט סמים בסוואנה

משרד המשפטים של ארה״ב (DOJ) הודיע ב-20 במאי 2026 כי האזרח הסיני ווי גונג, הידוע גם בשם דייוויד גונג, נעצר בסין לאחר שהחוקרים קשרו אותו לתיק ייבוא סמים סינתטיים הכולל תשלומי ביטקוין, רישומי Binance ומעקב בלוקצ’יין. התובעים התירו לפרסום כתבי אישום המאשימים את גונג בייבוא קתינונים סינתטיים לג׳ורג׳יה ובקידום משלוחים גדולים יותר דרך נמל סוואנה.

ה-DOJ מסר:

״ארצות הברית מבקשת חילוט של מטבע קריפטו שנתפס במהלך החקירה הן באמצעות כתב האישום הפלילי והן באמצעות תיק חילוט אזרחי שנפתח לאחרונה לפרסום.״

חוקרים פדרליים קשרו 1.00001188 ביטקוין לפעולת החילוט האזרחית של הממשלה באמצעות תלונה שהוגשה ב-15 באפריל 2026. בתלונה נאמר כי ה-BTC נתפס מחשבון Binance מספר 53514319, שהחוקרים זיהו ככזה הנשלט בידי גונג. סוכנים פדרליים קיבלו צו תפיסה ב-19 בדצמבר 2023. Binance העבירה את הביטקוין למנהל לאכיפת הסמים (DEA) במרץ ובאפריל 2024. לפי ההגשה, החשבון השתמש בכתובת אימייל, מספר טלפון ומסמכי זיהוי סיניים המקושרים לגונג.

ניתוח בלוקצ’יין סייע לחוקרים לחבר בין הזמנות סמים לכאורה, חשבונות בבורסות ורכישות סמויות. החוקרים גם בחנו רישומי Coinbase והתחקו אחר זרימות ישירות ועקיפות הכוללות את Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments ופלטפורמות נוספות. הרשומות קשרו תשלומים דיגיטליים לחבילות של חומרים מבוקרים.

רישומי בלוקצ’יין מעצבים את מסלול הראיות של הממשלה

סוכנים סמויים השתמשו בביטקוין כדי לבחון את שרשרת האספקה לכאורה. ב-28 במרץ 2023, סוכן DEA סמוי שלח 0.18092382 BTC, שנערך בהגשה בכ-4,868.59 דולר, לאחר שגונג נקב במחיר של 1,000 דולר לקילוגרם עבור חמישה קילוגרמים של eutylone. לאחר מכן סוכנים איתרו חבילה באזור סוואנה שהכילה כ-5.20 קילוגרמים של eutylone החשוד. כימאי פורנזי אישר כ-4.9855 קילוגרמים של N,N-dimethylpentylone. רכישה סמויה שנייה ב-20 ביוני 2023 השתמשה ב-0.03589067 BTC עבור קילוגרם אחד.

המסלול של מטבע הקריפטו התרחב מעבר לרכישות הסמויות. בתלונה נאמר כי חשבון ה-Binance של גונג רשם 666 עסקאות BTC בין אוקטובר 2020 ליולי 2023. היא גם מפרטת 19 רכישות בשווי של כ-254,281.85 דולר ו-204 מכירות בשווי של כ-2.33 מיליון דולר. הודעות Whatsapp נפרדות הראו לכאורה כי גונג השתמש באותה כתובת BTC וקיבל תשלום בביטקוין. משרד הביטחון הציבורי של סין אישר כי הרשויות הסיניות תיאמו עם סוכנויות אמריקאיות לאחר שהחוקרים שיתפו מודיעין דרך ערוצי אכיפת חוק רשמיים.

תובעים פדרליים הוסיפו:

״רישומי הקריפטו של גונג מצביעים על כך שהוא ביצע עסקאות בהיקף של מיליוני דולרים בתקופת התכנית. התלונה האזרחית, המבקשת לחלט את מטבע הקריפטו שנתפס, טוענת גם כי גונג הפר חוקים בתחום המכס והלבנת הון.״

הגשת החילוט ממקמת את תיק סוואנה בתוך דחיפה רחבה יותר לאכיפת נכסים דיגיטליים. התובעים טוענים כי ה-BTC שנתפס מייצג הכנסות או רכוש הקשורים לסחר בסמים, להפרות מכס ולעבירות הלבנת הון. כתב האישום נושא עונשים אפשריים של עד 20 שנות מאסר בכל אישום אם גונג יוסגר ויורשע בארצות הברית. פעולות ה-DEA האחרונות מראות גם התרחבות של פיקוח חוצה גבולות על רשתות סמים סינתטיים המשתמשות בנתיבי שילוח בינלאומיים ובתשלומים דיגיטליים.