בית משפט בטייוואן גזר על מנהיג רשת הונאת קריפטו גדולה, אדם בשם המשפחה שיה, 22 שנות מאסר. בסך הכול הוגשו כתבי אישום נגד 14 אנשים.
בית משפט בטייוואן גוזר 22 שנות מאסר על מנהיג הונאת Cointhink לאחר שתוכנית USDT פגעה ב-1,539 אנשים
נכתב ע"י
שתף
Key Takeaways
- שיה קיבל עונש מאסר של 22 שנים בטייוואן על הנהגת רשת הונאת הקריפטו Cointhink.
- הרשת הלבינה 71.3 מיליון דולר באמצעות USDT של Tether, תוך חשיפת סיכונים בפלטפורמות מסחר בקריפטו שאינן מאומתות.
- החשוד שיה יכול לערער על עונש המאסר של 22 השנים, בעוד התובעים מבקשים לחלט נכסים מ-14 הנאשמים.
אישורים מטעים ניצלו את הקורבנות
המוח מאחורי הונאת מטבעות קריפטו גדולה שפעלה תחת השם Cointhink Technology נידון ל-22 שנות מאסר לאחר שרשת הונתה יותר מ-1,500 משקיעים בסכום העולה על 37.14 מיליון דולר (1.2 מיליארד דולר טאיוואני חדש). בית המשפט המחוזי שילין, ב-20 ביולי, גזר את העונש על החשוד המרכזי, שזוהה רק לפי שם משפחתו, שיה.
לפי הדיווחים, בסך הכול 14 אנשים הואשמו בקשר למבצע הפלילי, באשמות שכללו הפרה של חוק מניעת פשעי הונאה. לפי חקירה שהובלה על ידי משרד התובעים המחוזי של שילין, הקבוצה המרמת פיתתה משקיעים באמצעות פרסום כוזב של Cointhink Technology כ”פלטפורמה היחידה המורשית על ידי הוועדה לפיקוח פיננסי” בטייוואן.
תוך פעולה במקביל לגורמים של כנופיות מאורגנות, הקבוצה הובילה מטרות דרך רשת של קבוצות השקעה מזויפות. חברי הכנופיה הנחו את הקורבנות לרכוש את טוקני ה-tether במזומן פיזי, שלאחר מכן הולבן באופן שיטתי. התובעים חשפו כי הקבוצה המירה את המזומן הבלתי חוקי לדולרים אמריקאיים והעבירה אותו לחשבונות מחוץ למדינה כדי להסתיר את עקבות הנייר.
בשכבה משנית של התוכנית, הקורבנות הונחו להעביר את טוקני ה-USDT שלהם לארנקים קרים דיגיטליים ייעודיים. לאחר מכן הכנופיה העבירה את המטבע הקריפטוגרפי דרך מספר העברות שכבתיות כדי ליצור “נקודות שבירה” מכוונות, ובכך סינוורה למעשה את מעקב רשויות האכיפה והסתירה את מקור התקבולים.
נתונים שפורסמו על ידי התובעים הראו כי בין ינואר 2014 לאפריל 2015, הסינדיקט ניהל צינור הלבנת הון עצום שהעביר יותר מ-71.3 מיליון דולר בהיקף כולל. בסך הכול, 1,539 אנשים נפלו קורבן למבצע.
כתב האישום נגד שיה, שעדיין יכול לערער על פסק הדין, ונגד 13 שותפיו לקשר הוגש לראשונה באוגוסט האחרון על ידי משרד התובעים המחוזי שיה-צ’ונג, שביקש באופן פעיל חילוט מלא של כל הרווחים שהושגו שלא כדין.
אף שהתובעים המליצו במקור על עונש מאסר מצטבר של 25 שנים, בית המשפט המחוזי שילין הסתפק בסופו של דבר בעונש של 22 שנים.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
