70,000 אנשי אכיפת החוק בארה״ב קוראים לשינויים בחוק CLARITY Act

קואליציה לאומית מעלה חששות לגבי מגבלות חקירה בחוק CLARITY

קואליציה המייצגת יותר מ-70,000 אנשי מקצוע באכיפת החוק בארה״ב הצטרפה לדיון סביב חוק הבהירות לשוק הנכסים הדיגיטליים (CLARITY Act), וקראה לבכירים פדרליים לתקן סעיפים שלדבריה עלולים להחליש את היכולת לחקור פשעים הכוללים נכסים דיגיטליים.

מכתב מ-23 ביוני המכתב נחתם על ידי מנהיגים של National District Attorneys Association, ה-National Association of Assistant United States Attorneys, ה-International Association of Chiefs of Police וה-National Sheriffs’ Association. יחד, הארגונים מייצגים תובעים, שריפים, מפקדי משטרה, חוקרים פליליים, סגנים, שוטרים ואנשי מקצוע נוספים באכיפת החוק ברחבי ארצות הברית.

הארגונים כתבו:

“הארגונים החתומים מטה תומכים בחדשנות אחראית ומשתפים את המטרה להבטיח שארצות הברית תישאר מובילה עולמית בטכנולוגיות מתפתחות ובשווקים פיננסיים, אך אנו גם מאמינים שחדשנות ובטיחות הציבור אינן סותרות זו את זו ויכולות להתקדם יחד.”

המכתב, שמוען לתובע הכללי בפועל טוד בלאנש ולפטריק ג׳. ויט, המנהל המבצעי של מועצת היועצים של הנשיא לנכסים דיגיטליים, הודה לממשל על שיתוף הפעולה עם גורמי אכיפת החוק, אך טען כי חששותיו המרכזיים עדיין לא נפתרו.

במקום להתנגד לחקיקה באופן גורף, הקואליציה התמקדה בסעיף 604 בחוק CLARITY, וטענה כי הסעיף עשוי ליצור פטורים רחבים המגנים על יחידים או ישויות המעורבים בהקלת עסקאות בנכסים דיגיטליים. הארגונים טענו כי פטורים כאלה עלולים ליצור פערים בפיקוח ובאחריותיות שגורמים פליליים מתוחכמים עשויים לנצל.

המחלוקת סביב חוק CLARITY מתמקדת בפיקוח ובציות

הארגונים אמרו כי נכסים דיגיטליים מופיעים יותר ויותר בחקירות הקשורות לסחר בסמים, הונאה, ניצול ילדים, מתקפות כופרה, עקיפת סנקציות, מימון טרור, פשיעה מאורגנת בענף הקמעונאות וצורות נוספות של פעילות פלילית חוצת-גבולות. סמכויות חקירה קיימות ומסגרות רגולטוריות, לטענתם, מסייעות לחוקרים לזהות חשודים, לעקוב אחר נתיבים פיננסיים, לשחזר הכנסות בלתי חוקיות ולהשיב נכסים לקורבנות.

סעיף 604 משך את הביקורת החריפה ביותר מצד הקואליציה. המכתב טוען כי פטורים רחבים בחוק CLARITY עלולים להפחית שקיפות ואחריותיות באמצעות הוצאת משתתפים מסוימים בשוק מחובות רגולטוריות שמסייעות כיום לחקירות פליליות, תוך הדגשה כי החשש אינו מכוון כלפי אנשים שרק כותבים או מפרסמים קוד תוכנה.

הארגונים כתבו:

“אף קבוצת משתתפים בשוק לא צריכה לקבל פטור גורף מרישום, דרישות הכר את הלקוח (KYC), חוק סודיות הבנק (BSA) או דרישות AML/CFT.”

הקואליציה ערערה גם על הוראות אחרות בחוק CLARITY, וטענה כי חלקים מהחקיקה עלולים להחליש אמצעי הגנה למניעת הלבנת הון ולמאבק במימון טרור שעליהם מסתמכים חוקרים. הקבוצות אמרו כי הצעת החוק אינה קובעת מערך מקיף של דרישות ציות הדומות לאלו המוטלות על מתווכים פיננסיים אחרים.

המכתב זיהה במפורש מערבלים (mixers), מטלטלים (tumblers) וחלק מעסקי הפיננסים המבוזרים (DeFi) כקטגוריות שעלולות לקבל פטור או להיות מוחרגות מחובות רגולטוריות, למרות תפקידן האפשרי בהקלת העברה או הסתרה של כספים בלתי חוקיים. הקואליציה טענה כי כל מסגרת רגולטורית לטווח ארוך צריכה לשמר שקיפות, אחריותיות וסמכויות חקירה, תוך מתן אפשרות להמשך חדשנות.

ארבעת הארגונים קראו להמשך מעורבות עם הממשל, הקונגרס ובעלי עניין נוספים כדי לחדד את חוק CLARITY ולפתח מסגרת רגולטורית שמקדמת חדשנות אחראית תוך שמירה על שקיפות, אחריותיות וכלי חקירה.