Les procureurs fédéraux chargés de l'application de la loi en Géorgie ont rendu publiques les accusations pénales portées contre Edward Zimbardi à la suite de son expulsion très médiatisée des Fidji. Les autorités l'accusent d'avoir mis en place un système d'investissement frauduleux qui a permis de détourner 165 millions de dollars auprès de milliers d'investisseurs à travers le monde.
Un stratège de la cryptomonnaie expulsé pour répondre de ses actes dans le cadre d’un procès pour fraude de 165 millions de dollars
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Points clés
- Edward Zimbardi fait l'objet de poursuites fédérales après avoir été expulsé des Fidji.
- Ce système aurait permis de détourner 165 millions de dollars au détriment de milliers de victimes.
- Les fonds ont été dépensés dans des opérations de change et des dépenses de luxe personnelles.
Mise en œuvre présumée du stratagème
Les procureurs fédéraux du district nord de Géorgie ont rendu publique, le 17 août, une mise en accusation à l’encontre d’Edward Zimbardi, l’accusant d’avoir orchestré une vaste fraude liée à des investissements dans les actifs numériques entre juin 2022 et août 2023. Selon les documents judiciaires officiels, Zimbardi a fait la promotion d’une initiative appelée « The Crypto Program », qui promettait aux investisseurs des rendements mensuels garantis de vingt-cinq pour cent grâce à l’achat de forfaits publicitaires. Au cours de cette période d’activité de quatorze mois, les victimes ont transféré plus de 165 millions de dollars en cryptomonnaies directement vers des portefeuilles privés contrôlés secrètement par Zimbardi. Les modèles de rendement promus, qui garantissaient des distributions mensuelles fixes, reflètent les indicateurs classiques de la fraude liée aux cryptomonnaies, mettant en évidence des signaux d’alerte structurels au sein de protocoles d’actifs numériques non vérifiés. Au lieu de financer des opérations publicitaires, Zimbardi aurait misé plus de 34 millions de dollars sur des opérations de change à haut risque qui ont entraîné de lourdes pertes financières.
Détournement de fonds et fuite à l’étranger
Afin de dissimuler les vulnérabilités systémiques de l’entreprise, Zimbardi aurait utilisé les capitaux apportés par les nouveaux investisseurs pour satisfaire les demandes de retrait des participants antérieurs.
Les agences fédérales ont souligné à plusieurs reprises la manière dont les plateformes frauduleuses utilisent des garanties de rendement élevé pour cibler les investisseurs particuliers par le biais de canaux promotionnels agressifs. Des documents judiciaires révèlent qu’il a détourné au moins 10 millions de dollars vers des dépenses personnelles, notamment l’achat de véhicules de luxe, le paiement de pensions alimentaires et l’acquisition d’une maison pour son fils.
Lorsque l’opération d’investissement s’est effondrée en août 2023, Zimbardi s’est enfui via Hawaï et plusieurs destinations internationales pour échapper aux forces de l’ordre. Les procureurs américains continuent de donner la priorité à la coopération transfrontalière pour poursuivre les fugitifs d’une juridiction à l’autre, s’inscrivant ainsi dans le cadre d’efforts plus larges : les autorités américaines extradent régulièrement des dirigeants du secteur des cryptomonnaies impliqués dans des affaires de fraude portant sur plusieurs millions de dollars afin qu’ils soient jugés. Il s’est installé aux Fidji en juillet 2025 après avoir eu connaissance de l’enquête fédérale en cours, annulant finalement son projet d’assister au mariage de son fils en Virginie en mai 2026.
Theodore S. Hertzberg, procureur fédéral du district nord de Géorgie, a déclaré :
« Zimbardi aurait trompé des milliers de personnes pour qu’elles investissent dans son “Crypto Program” en leur faisant de fausses promesses de rendements colossaux. Au lieu de cela, il a dépensé cet argent dans des opérations de change risquées, pour rembourser ses premiers investisseurs et pour s’offrir une maison et des véhicules de luxe. »
Marlo Graham, agent spécial responsable du FBI à Atlanta, a déclaré : « M. Zimbardi aurait exploité la confiance de particuliers au moyen d’un stratagème complexe visant à les dépouiller de leur argent durement gagné, avant de s’enfuir, selon les informations disponibles, à plus de 7 300 miles de là, dans le Pacifique Sud. »
Procédures judiciaires et mesures coercitives
Les autorités fidjiennes ont coordonné leurs efforts avec les représentants diplomatiques américains pour arrêter et expulser Zimbardi le 14 août, après avoir reçu notification de l’acte d’accusation rendu public. Ces opérations conjointes reflètent le renforcement de la surveillance fédérale, les agences de régulation multipliant les actions conjointes de lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies, tant dans le domaine du trading d’actifs numériques que dans celui des produits financiers traditionnels. Zimbardi a comparu pour la première fois devant un juge fédéral à Los Angeles, où les procureurs ont plaidé en faveur du maintien en détention provisoire. Les victimes sont invitées à transmettre les informations relatives à leurs transactions via le portail officiel du programme « Crypto » du FBI destiné aux victimes, afin d’aider les forces de l’ordre. Hertzberg a souligné :
« Lorsque son escroquerie s’est effondrée, il aurait tenté d’échapper aux poursuites fédérales en s’enfuyant à l’autre bout du monde. Grâce aux forces de l’ordre et aux autorités diplomatiques des Fidji et des États-Unis, Zimbardi est de retour sur le sol américain et sera jugé. »
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
