Carlos Érick Vázquez González, un ressortissant mexicain qui travaillait avec le Cartel Jalisco Nueva Generación, a plaidé coupable d’accusations de blanchiment d’argent en lien avec le trafic de drogue aux États-Unis et au Mexique. Vázquez González a utilisé la cryptomonnaie pour ces crimes.
Le DOJ épingle un intermédiaire de cartel dans un stratagème de blanchiment d’argent en cryptomonnaies de 4 millions de dollars
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Principaux enseignements
- Un intermédiaire d’un cartel a plaidé coupable d’avoir blanchi 4 M$ via la crypto, risquant jusqu’à 20 ans de prison.
- Le courtier échangeait des dépôts en crypto contre des dollars transfrontaliers, permettant aux cartels de contourner les autorités.
- Cette condamnation du DOJ fait avancer une nouvelle initiative de force opérationnelle, intensifiant la répression américaine contre les cartels liés à la crypto.
Un baron de la drogue mexicain admet sa participation à un stratagème de blanchiment de 4 millions de dollars en crypto
Un important intermédiaire qui soutenait les activités de blanchiment d’argent du cartel mexicain entre les États-Unis et le Mexique a été poursuivi.
Vendredi, le ministère américain de la Justice a annoncé que Carlos Érick Vázquez González, un ressortissant mexicain, avait plaidé coupable de délits de blanchiment d’argent portant sur les produits d’activités de trafic de drogue après avoir été extradé du Mexique en octobre.
Le DOJ a révélé que Vázquez González était un intermédiaire clé pour des courtiers en argent non identifiés, qui déposaient les produits des ventes de drogue dans un portefeuille de cryptomonnaie sous sa garde. Vázquez González a déplacé ces fonds pour blanchir l’argent, échangeant des actifs crypto contre des dollars au Mexique et les renvoyant aux mêmes courtiers en argent, mais de l’autre côté de la frontière.
Bien que le communiqué de presse n’ait pas nommé l’organisation impliquée dans ces remises et récupérations d’espèces, des rapports l’associent à l’organisation criminelle Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigée par Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », qui a été tué lors d’une opération conjointe en février.
Vázquez González a reçu des dépôts d’environ 4 millions de dollars de la part de ces courtiers et a accepté une commission de 40 000 $ pour sa participation au stratagème.
Ayant plaidé coupable, Vázquez González encourt jusqu’à 20 ans de prison, et sa peine sera annoncée le 17 décembre.
Le DOJ a souligné que ces poursuites s’inscrivaient dans le cadre de l’initiative de la Homeland Security Task Force établie par le décret présidentiel de Trump « Protecting the American People Against Invasion », dédiée à « l’élimination des cartels criminels, des gangs étrangers, des organisations criminelles transnationales, ainsi que des réseaux de passeurs et de traite des êtres humains ».
Les poursuites et le plaidoyer de culpabilité de Vázquez González interviennent alors que le gouvernement américain s’intéresse au lien entre les cryptomonnaies et les cartels criminels.
En mai, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a sanctionné 12 personnes et deux entreprises qui auraient exercé les mêmes fonctions que Vázquez González, servant d’intermédiaires financiers de blanchiment d’argent pour le cartel de Sinaloa.
En juillet, la DEA a saisi 10 millions de dollars en cryptomonnaie provenant des opérations de trafic de drogue du cartel de Sinaloa.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
