Un réseau d'escrocs spécialisés dans le XRP arrêté après avoir dérobé 9 millions de dollars à 71 investisseurs

La fausse plateforme XRP a disparu après avoir collecté les fonds des investisseurs

L'Agence de police métropolitaine de Séoul a annoncé le 30 juillet que les enquêteurs avaient appréhendé trois personnes accusées d'avoir exploité une plateforme d'investissement XRP frauduleuse, selon le journal coréen Chosun. Les autorités affirment que le groupe a collecté environ 3,4 millions de XRP auprès de 71 investisseurs entre le 16 et le 23 octobre, avant de fermer le site web et de disparaître.

Les suspects auraient fait la promotion de Fxrpntwork.com via des blogs de portails, des articles en ligne et des vidéos YouTube, tout en promettant la garantie du capital et des rendements mensuels compris entre 1,5 % et 1,8 %. Les investisseurs avaient pour consigne de transférer leurs XRP depuis des bourses sud-coréennes vers des plateformes étrangères avant de transférer ces actifs vers des portefeuilles contrôlés par le groupe.

La police de Séoul a averti les investisseurs potentiels en cryptomonnaies de vérifier soigneusement les sources officielles avant de transférer des actifs vers des portefeuilles inconnus ou des plateformes non vérifiées :

« Ne vous laissez pas induire en erreur par des informations non vérifiées sur YouTube ou d’autres plateformes. Vérifiez les sources officielles avant d’investir. »

Les enquêteurs ont arrêté deux suspects âgés de 29 ans et prévoient de déférer devant le parquet le dossier concernant un complice présumé de 34 ans, tout en poursuivant un autre suspect de 29 ans à l’étranger. La police a obtenu une notice rouge d’Interpol pour le suspect se trouvant à l’étranger et a poursuivi son enquête sur d’autres participants accusés d’avoir créé et promu le site web frauduleux.

Les fraudeurs ont copié les marques Flare et FXRP

Les opérateurs présumés ont utilisé les noms « Flare Network » et « FXRP » pour donner l’impression que leur plateforme était liée à une infrastructure blockchain légitime. Le système officiel FAssets de Flare est conçu pour représenter des actifs tels que le XRP sur le réseau Flare grâce à des mécanismes de surcollatéralisation, permettant à ces tokens de participer à des applications décentralisées.

Ripple a averti que les stratagèmes d’usurpation d’identité dans le domaine des cryptomonnaies copient fréquemment des noms, logos, vidéos, sites web et identités de dirigeants de confiance afin de se forger une fausse crédibilité. Interpol a également identifié la fraude financière comme une menace transfrontalière de plus en plus organisée, les réseaux criminels utilisant des plateformes numériques et des transferts rapides pour faire passer les fonds d’une juridiction à l’autre avant que les autorités ne puissent intervenir.

Les rendements garantis restent un signe courant de fraude liée aux cryptomonnaies

Les escroqueries par usurpation d’identité impliquant le XRP s’appuient de plus en plus sur des promotions contrefaites, des recommandations inventées de toutes pièces et des promesses selon lesquelles les victimes recevront davantage de jetons après avoir envoyé des fonds.

Les avertissements concernant la multiplication des stratagèmes d’usurpation d’identité liés au XRP ont souligné que les entreprises légitimes ne demandent pas de transferts de cryptomonnaies par le biais de promotions non sollicitées, en particulier lorsque les escrocs associent des marques connues à des instructions urgentes ou à des rendements garantis. Une affaire de fraude impliquant de faux rendements « sans risque » sur les cryptomonnaies illustre encore davantage comment les promesses de profits garantis peuvent être utilisées pour attirer les victimes.

Les données du FBI sur les pertes liées aux escroqueries aux cryptomonnaies, qui se chiffrent en milliards de dollars, montrent que la fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies continue d’engendrer des pertes substantielles au-delà des frontières, souvent par le biais de faux tableaux de bord et de soldes de comptes inventés de toutes pièces. Une opération internationale de lutte contre la fraude aux cryptomonnaies, qui a abouti à 276 arrestations, a également ciblé des réseaux accusés de transférer les actifs des victimes via un enchaînement de portefeuilles, de plateformes d’échange et de canaux financiers à l’étranger.

Les enquêteurs sud-coréens ont gelé 17,3 milliards de wons d’actifs virtuels peu après avoir détecté le stratagème présumé, bien qu’environ 10 milliards de wons aient été transférés pendant l’enquête. L’analyse des portefeuilles a par la suite permis d’identifier 27,3 milliards de wons de transferts liés à ces adresses, ce qui a incité les autorités à vérifier s’il restait d’autres victimes et complices non identifiés.