Une opération sans précédent de lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies aux États-Unis, en Chine et à Dubaï a conduit à 276 arrestations

• Les autorités américaines ont évoqué une coopération « sans précédent » avec la Chine et Dubaï pour l'arrestation de 276 suspects.
• Les stratagèmes frauduleux utilisaient des tactiques de « pig-butchering », de fausses plateformes et le blanchiment d'argent pour voler des millions.
• Cette affaire montre que les autorités ciblent l'infrastructure derrière les opérations transfrontalières de fraude aux cryptomonnaies, et pas seulement les escrocs individuels.

Une opération mondiale de lutte contre la fraude aux cryptomonnaies aboutit à 276 arrestations à travers le monde

Le 29 avril 2026, les autorités américaines ont annoncé une vaste opération de répression contre des centres d’escroquerie liés à l’investissement en cryptomonnaies qui auraient utilisé des plateformes d’investissement frauduleuses et des tactiques de manipulation sociale pour voler leurs victimes. L’opération a conduit à au moins 276 arrestations et au démantèlement d’au moins neuf centres d’escroquerie. Cette affaire met en lumière la manière dont des réseaux de fraude organisés ont soustrait les cryptomonnaies des victimes à leur contrôle.

L'action répressive s'est concentrée sur des centres d'escroquerie accusés de cibler des Américains avec des arguments de vente frauduleux concernant des investissements en cryptomonnaies. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré :

« Une coopération sans précédent entre le FBI, le département de police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique a abouti à l'arrestation d'au moins 276 personnes et au démantèlement d'au moins neuf centres d'escroquerie utilisés pour des stratagèmes de fraude liés à l'investissement dans les cryptomonnaies. »

« Ces centres ciblaient des Américains qui ont subi des pertes de plusieurs millions de dollars à cause de ces stratagèmes », a ajouté le DOJ.

Les autorités de Dubaï ont arrêté 275 personnes, dont trois prévenus inculpés à San Diego. La police royale thaïlandaise a arrêté un autre prévenu. Les affaires de San Diego visent Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam et deux fugitifs. Les procureurs ont établi un lien entre les activités présumées et les sociétés Ko Thet, Sanduo Group et Giant Company. Ces stratagèmes reposaient sur le « pig-butchering », une technique consistant pour les escrocs à nouer de fausses amitiés ou des relations amoureuses avant de pousser les victimes à réaliser de faux investissements. Les victimes étaient incitées à ouvrir des comptes, à transférer des cryptomonnaies, à emprunter de l’argent, à contracter des prêts et à augmenter leurs dépôts. Les plateformes semblaient afficher une activité d’investissement, mais les procureurs affirment que les victimes ont perdu le contrôle après avoir envoyé leurs actifs. Les autorités ont identifié les victimes grâce aux signalements du Centre de plainte contre la cybercriminalité du FBI, à des entretiens et à des documents financiers.

Les tactiques de fraude aux cryptomonnaies dévoilées alors que les accusations sont passibles de lourdes peines

Les mécanismes présumés de la fraude reposaient sur la manipulation émotionnelle, de fausses promesses d’investissement et des mouvements rapides de fonds. Les escrocs mettaient en avant des rendements supposés en cryptomonnaie pour rendre leurs offres crédibles. Ils aidaient ensuite les victimes à envoyer des actifs vers des plateformes dont celles-ci ignoraient qu’elles étaient fausses. Le ministère américain de la Justice a expliqué :

« Les fausses plateformes ont mis les fonds des victimes entre les mains des escrocs, qui ont ensuite blanchi ces fonds vers d’autres comptes de cryptomonnaie, y compris les leurs. »

Les accusés auraient occupé des fonctions de gestionnaires, de recruteurs ou de membres du personnel au sein des opérations frauduleuses. Les autorités ont déclaré que ces groupes opéraient dans plusieurs juridictions et avaient causé des pertes s'élevant à plusieurs millions de dollars. Le bureau du FBI de San Diego a ouvert son enquête en 2025 après avoir identifié des entreprises et des individus liés à des réseaux frauduleux. Meta Platforms, Inc., la société mère de Facebook et d'Instagram, a fourni des informations utilisées dans le cadre de l'enquête.

Les chefs d'accusation comprennent le complot en vue de commettre une fraude électronique et le complot en vue de blanchir de l'argent. Chacun est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, assortie d'amendes pouvant atteindre 250 000 dollars, 500 000 dollars ou le double du gain ou de la perte, selon le chef d'accusation. Les procureurs ont également inclus des allégations de confiscation pénale dans l'acte d'accusation contre Thet Min Nyi et un coaccusé en fuite. L'opération a mobilisé le FBI, la police de Dubaï, le ministère chinois de la Sécurité publique, la police royale thaïlandaise et d'autres partenaires. Elle s'inscrit également dans le cadre d'un travail plus large du FBI de San Diego contre la fraude cryptographique, notamment l'opération « Level Up », qui avait permis d'alerter près de 9 000 victimes et de récupérer environ 562 millions de dollars en avril 2026. Cette affaire montre que les autorités chargées de l'application de la loi ciblent l'infrastructure derrière la fraude cryptographique, et pas seulement les escrocs individuels.