Deux employés de Binance retenus dans des aéroports des Émirats arabes unis dans le cadre d'enquêtes pour fraude

Des employés interpellés à l’aéroport, puis relâchés

La police émiratie a interpellé deux employés de Binance dans des aéroports ces dernières semaines dans le cadre d’une enquête pour fraude portant sur des mouvements de fonds transitant par la plateforme, a rapporté le New York Times le 20 août. Un troisième responsable de Binance, qui dirige la filiale de l’entreprise à Dubaï, a été interrogé dans un commissariat en juillet. Tous les trois ont depuis été relâchés. Le principal organisme de régulation de Binance est basé aux Émirats. L’un des deux, un employé de niveau intermédiaire, a été retenu toute la nuit dans un commissariat de Sharjah ce mois-ci après avoir été interpellé à l’aéroport, selon des sources proches de l’enquête. L’autre employé a été interpellé par la police dans un autre aéroport des Émirats à peu près au même moment. Quatre personnes ont décrit ce qui s'était passé sous couvert d'anonymat, car l'enquête policière est toujours en cours. Un porte-parole de Binance aurait déclaré :

« Un petit nombre de nos collaborateurs a récemment été invité à fournir des déclarations de routine aux autorités locales dans le cadre d’enquêtes de routine concernant des flux de fonds provenant de tiers. »

« Nos employés n’ont jamais été la cible ni l’objet de ces enquêtes, et tous ceux qui ont fait une déposition ont été rapidement innocentés et relâchés », a ajouté le porte-parole.

Pourquoi certains employés ont-ils été interpellés ?

Binance dispose d’un compte bancaire d’entreprise aux Émirats qui gère les dépôts et les retraits des clients, et plusieurs employés y sont mentionnés. La police semble avoir interrogé certains de ces employés pour cette seule raison, selon une source proche du dossier. On ignore encore ce que les enquêteurs examinent, bien que les enquêtes pour fraude se concentreraient sur les clients, et non sur la plateforme d’échange elle-même.

Ces détentions ont semé le trouble parmi les employés de Binance, et la société a sollicité ce mois-ci l’aide du gouvernement émirati, a indiqué l’une de ces sources. Elle a également fait part aux autorités de ses inquiétudes concernant la sécurité de ses employés dans le pays. Les autorités de Dubaï et le ministère de l’Intérieur émirati n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les plateformes d'échange centralisées comme Binance sont tenues de collecter des pièces d'identité et de conserver des registres des transactions de leurs clients, conformément aux règles « Know Your Customer » (connaître son client) et de lutte contre le blanchiment d'argent. Les forces de l'ordre envoient à l'entreprise des dizaines de milliers de demandes de renseignements chaque année concernant les fonds transitant par sa plateforme, a rapporté le Times.

Les actifs détenus via des plateformes de trading avec service de garde restent sous le contrôle de ces dernières, et non dans des portefeuilles que les clients gèrent directement. Lorsque les enquêteurs cherchent à retracer des transactions impliquant Binance, les dossiers peuvent inclure les documents bancaires de la plateforme ainsi que des informations relatives aux employés autorisés à gérer les comptes concernés.

Les démêlés de Binance avec les forces de l’ordre

Parmi les problèmes juridiques de Binance figure son plaidoyer de culpabilité en 2023 devant le tribunal fédéral de Seattle pour violation des lois américaines contre le blanchiment d’argent. La société a été condamnée à la confiscation de 2,51 milliards de dollars et au paiement d’une amende pénale de 1,81 milliard de dollars.

Le fondateur Changpeng Zhao (CZ) a démissionné de son poste de directeur général dans le cadre de cet accord et a ensuite purgé une peine de quatre mois dans une prison fédérale.

Une autre détention a eu lieu au Nigeria en 2024, lorsque les autorités ont arrêté un responsable de la conformité de Binance, Tigran Gambaryan, et l’ont maintenu en détention pendant plusieurs mois avant de lever les charges et de le libérer suite à la pression exercée par les autorités américaines. À la fin de l’année dernière, Binance a licencié ou suspendu plusieurs hauts responsables de la conformité qui avaient signalé des transferts de plusieurs milliards de dollars depuis des comptes clients vers des entités liées à l’Iran, selon des informations parues dans la presse. L’entreprise a contesté ces conclusions et a nié avoir sanctionné quiconque pour avoir soulevé des problèmes de conformité.

Le président Trump a accordé à Zhao une grâce totale et inconditionnelle le 21 octobre 2025, selon des documents du ministère de la Justice. Cette grâce est intervenue près de deux ans après le plaidoyer de culpabilité de Zhao, et les législateurs l’ont critiquée, soulignant les relations commerciales entre Binance et World Liberty Financial, la société spécialisée dans les cryptomonnaies de la famille Trump.

Des liens de plus en plus étroits avec les Émirats malgré les pressions juridiques

Les Émirats sont également devenus l’un des principaux bailleurs de fonds de Binance au cours de la même période. MGX, un fonds émirati soutenu par l’État, a investi 2 milliards de dollars dans la plateforme en mars 2025, ce qui constituait le tout premier investissement extérieur jamais accepté par Binance.

Les autorités de régulation d’Abou Dhabi ont ensuite autorisé la plateforme mondiale de Binance dans le cadre d’un dispositif couvrant la négociation, la compensation et la conservation par l’intermédiaire de trois sociétés distinctes. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody et Nest Trading ont commencé leurs activités le 5 janvier. Binance a été la première plateforme de cryptomonnaies à obtenir l’autorisation réglementaire en trois volets dans le cadre de l’Abu Dhabi Global Market, selon l’annonce de la société publiée sur le site web de l’autorité de régulation. L’entreprise affirme compter plus de 300 millions d’utilisateurs enregistrés à travers le monde.

Cet investissement et cette autorisation réglementaire ont renforcé les liens financiers et opérationnels de Binance avec les Émirats. Selon le Times, les enquêteurs européens ont signalé avoir rencontré davantage de difficultés à obtenir de la société les documents relatifs à des infractions présumées au cours de l’année écoulée. Ce changement fait suite à une évolution dans la manière dont Binance traite certaines demandes émanant des autorités judiciaires.