Le ministère américain de la Justice arrête un commando impliqué dans l'opération visant à renverser Maduro pour délit d'initié

Points clés :

• Le ministère américain de la Justice a arrêté Gannon Ken Van Dyke pour avoir gagné 400 000 dollars grâce à des paris sur Polymarket avant la capture de Maduro en janvier.
• Il s'agit de la première affaire majeure de délit d'initié concernant Polymarket, le ministère américain de la Justice pouvant requérir jusqu'à 60 ans de prison.
• Polymarket a mis à jour ses règles en mars pour lutter contre le délit d'initié, bien que l'absence de procédures KYC limite l'application de ces mesures.

Le DOJ arrête un soldat impliqué dans l'opération de destitution de Maduro pour avoir parié sur Polymarket

Les plateformes de marchés prédictifs comme Polymarket sont devenues extrêmement populaires, élargissant l'accès à des marchés de paris dont même les initiés peuvent tirer profit.

Jeudi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté Gannon Ken Van Dyke, un soldat américain directement impliqué dans l'opération de capture de Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores, au Venezuela en janvier dernier, pour avoir prétendument profité de ses informations privilégiées afin de tirer profit de ces marchés de prédiction.

Selon le ministère, le commando aurait placé plus de 33 000 dollars de paris sur Polymarket quelques heures avant l'exécution de l'opération visant à évacuer Maduro du Venezuela. Cette manœuvre a rapporté plus de 400 000 dollars de bénéfices à Van Dyke, qui a retiré ses gains et tenté de supprimer son compte de la plateforme.

Le procureur fédéral Jay Clayton, du district sud de New York, a déclaré que Van Dyke « aurait trahi la confiance que lui avait accordée le gouvernement américain en utilisant des informations classifiées concernant une opération militaire sensible pour parier sur le moment et l'issue de cette même opération, le tout dans le but de réaliser un profit ».

Van Dyke risque jusqu’à 60 ans de prison, car il a été inculpé de trois chefs d’accusation pour violation de la loi sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act), d’un chef d’accusation pour fraude électronique et d’un autre pour transactions monétaires illégales. Sur les réseaux sociaux, Polymarket a reconnu avoir identifié l’utilisateur et avoir transmis l’affaire au ministère de la Justice, coopérant ainsi à l’enquête. « Le délit d’initié n’a pas sa place sur Polymarket. L'arrestation d'aujourd'hui est la preuve que le système fonctionne », a-t-elle déclaré. Cette affaire pourrait devenir l'une des premières poursuites judiciaires très médiatisées pour délit d'initié sur des marchés de prédiction comme Polymarket, qui ont redoublé d'efforts pour lutter contre ces comportements. Malgré tout, en raison de son origine décentralisée, la plateforme permet aux utilisateurs de placer des paris sans fournir aucune information « Know Your Customer » (KYC).

En mars, Polymarket a mis à jour ses règles afin de qualifier explicitement de délits d’initiés les transactions effectuées par des personnes susceptibles d’influencer le résultat. La plateforme a également fait face à une opposition pour avoir autorisé des paris sur la guerre, notamment un marché de prédiction portant sur l’explosion d’une bombe nucléaire avant la fin de l’année, qui a finalement été supprimé.

Les paris concernant l'opération de sauvetage d'un aviateur porté disparu en Iran ont également été rejetés par le représentant Seth Moulton, un démocrate du Massachusetts et ancien marine, qui les a qualifiés de « répugnants », affirmant que Donald Trump était « un investisseur » sur ce marché et qu'il pouvait avoir accès à des renseignements qui n'étaient pas publics à l'époque.