Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars de cryptomonnaies liées à des réseaux d'escroquerie d'Asie du Sud-Est, alors que les autorités fédérales intensifiaient leur lutte contre la fraude. Cette opération, soutenue par le ministère américain de la Justice, a également mobilisé de grandes entreprises technologiques, des services de police et des fournisseurs d'infrastructures.
Coinbase gèle 3 millions de dollars en cryptomonnaies alors que la lutte contre la fraude vise les réseaux mondiaux de fraude
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Points clés
- Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars liés à des réseaux d'escroquerie opérant en Asie du Sud-Est.
- La coordination fédérale a réuni des entreprises technologiques, les forces de l'ordre et des outils blockchain pour lutter contre la fraude en ligne.
- Les autorités ont ciblé les comptes, les serveurs, les infrastructures et les flux de cryptomonnaies liés à ces opérations frauduleuses.
Comment le gel de 3 millions de dollars par Coinbase s'inscrit dans la vaste campagne de lutte contre la fraude menée par le ministère américain de la Justice
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) a déclaré le 3 juin avoir gelé plus de 3 millions de dollars d'actifs cryptographiques liés à des réseaux criminels d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Cette action a été menée par la « Scam Center Strike Force » du ministère américain de la Justice (DOJ), avec Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase et Starlink de SpaceX parmi les participants du secteur privé à cette opération de plus grande envergure.
L'opération visait des réseaux impliqués dans des escroqueries sentimentales, des fraudes à l'investissement et des complexes d'escroquerie au travail forcé. Ces réseaux ciblaient des victimes dans le monde entier et utilisaient des comptes en ligne, des canaux financiers et des infrastructures physiques pour mener leurs activités.
La société a présenté son rôle comme s'inscrivant dans un effort plus large visant à éliminer les acteurs malveillants du secteur des cryptomonnaies tout en préservant les utilisations financières légitimes de la blockchain. La société de cryptomonnaies a écrit :
« Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars d'actifs en cryptomonnaies directement liés à ces réseaux criminels. »
Le ministère américain de la Justice a expliqué que ces résultats étaient le fruit de la « Disruption Week », une initiative coordonnée qui s’est déroulée à Washington du 18 au 21 mai. Parmi les autres participants du secteur privé figuraient Silent Push, TRM Labs et Zenlayer.
Les autorités impliquées comprenaient le FBI, les Services secrets, HSI, la police fédérale australienne, le Centre canadien de lutte contre la fraude, la police néo-zélandaise, la police royale thaïlandaise et l’Agence nationale contre la criminalité du Royaume-Uni.
Cette opération a permis de bloquer plus de 1,4 million de comptes, de geler plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies, d’interrompre des activités malveillantes sur le réseau, de mettre hors service des serveurs, de transmettre des dossiers d’enquête et de procéder à sept arrestations en Thaïlande.
Pourquoi les registres blockchain sont devenus une arme clé contre la fraude cryptographique
La plateforme d'échange a expliqué comment la cryptomonnaie peut aider les enquêteurs à tracer les flux financiers illicites plus efficacement que de nombreux systèmes traditionnels. La société a mis en avant l'historique permanent des transactions de la blockchain comme un outil permettant de tracer les fonds à travers les portefeuilles, les comptes et les réseaux. Ce point de vue remet en question l'idée reçue selon laquelle les actifs numériques facilitent principalement la criminalité financière. Cette opération de grande envergure a provoqué des perturbations majeures dans l'écosystème de la fraude. Selon Coinbase, plus de 1,4 million de comptes ont été désactivés, 63 arrestations ont été effectuées, des milliers de kits Starlink ont été désactivés et des millions d’actifs criminels ont été gelés. Ces résultats montrent comment une pression coordonnée peut frapper simultanément les groupes frauduleux au niveau des communications, des paiements et des infrastructures. Coinbase a écrit :
« Cette opération prouve qu'aucune entreprise ou agence agissant seule ne peut mettre un terme aux activités des escrocs. »
Le ministère américain de la Justice a noté que les pertes liées aux fraudes en matière d’investissements dans les cryptomonnaies sont passées de 3,96 milliards de dollars en 2023 à 5,8 milliards de dollars en 2024. Les pertes déclarées ont grimpé de 24 % en 2025 pour atteindre plus de 7,2 milliards de dollars. Le ministère a également souligné que de nombreuses opérations sont menées depuis des complexes situés au Cambodge, au Laos et en Birmanie, où des travailleurs victimes de traite peuvent être contraints de frauder des victimes à l’étranger.
