67 investisseurs ont déboursé 10 millions de dollars pour des jetons NFT qui se sont avérés sans valeur dès leur lancement

Le fondateur mis en examen pour une levée de fonds de plus de 10 millions de dollars sur une place de marché NFT

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 5 août que Taj Tarsha, fondatrice de Few and Far, avait été mise en examen pour fraude boursière et fraude électronique en lien avec une levée de fonds de plus de 10 millions de dollars destinée à une place de marché NFT. Tarsha était le fondateur et l’unique actionnaire de la société, qui n’avait encore commercialisé aucun produit au moment du lancement de la levée de fonds.

À partir de février 2022, Tarsha a vendu les droits sur 95 millions de jetons FAR par le biais de « Simple Agreements for Future Tokens » (SAFT), récoltant ainsi plus de 10 millions de dollars auprès d’au moins 67 investisseurs. Selon le parquet, les documents de l’offre indiquaient que ces fonds serviraient à financer le développement de la place de marché « Few and Far » dédiée aux jetons non fongibles (NFT) ainsi que du jeton FAR destiné à y circuler. Ces actifs basés sur la blockchain représentent la propriété d’objets uniques plutôt que d’unités interchangeables. Sean S. Buckley, procureur adjoint des États-Unis, a précisé :

« Selon l’accusation, Taj Tarsha a levé des millions de dollars auprès d’investisseurs en leur promettant que leurs investissements serviraient à créer une place de marché dédiée aux jetons non fongibles, mais il a au contraire trahi leur confiance en détournant ces fonds à son propre profit. »

Les documents judiciaires indiquent que l’argent des investisseurs a été transféré vers des portefeuilles personnels pour servir à des jeux d’argent en ligne et à des achats spéculatifs de cryptomonnaies peu après leur réception. Les procureurs affirment que M. Tarsha a détourné près d’un million de dollars supplémentaires sous prétexte de rémunérations légitimes, en s’octroyant deux primes qu’il a dissimulées aux investisseurs et à un cofondateur, ainsi qu’un salaire qu’il a lui-même reconnu comme déraisonnable pour une entreprise sans produit et « sans aucun chiffre d’affaires ».

Un audit a révélé ces dépenses alors que le projet battait de l’aile

Selon l’acte d’accusation, un audit interne réalisé en juin 2023 a mis ces agissements au jour, déclenchant des conflits concernant les finances de Few and Far. L’acte d’accusation soutient que Tarsha a par la suite repris le contrôle de la trésorerie de l’entreprise, licencié la quasi-totalité du personnel restant et conservé un seul prestataire chargé de mener des actions visant à donner l’impression d’un développement continu de la place de marché.

Les dépenses personnelles se sont poursuivies pendant au moins un an, affirment les procureurs, allant jusqu’à un prêt immobilier pour un appartement à Miami, des services de décoration d’intérieur, une activité sans rapport avec l’entreprise et le passe-temps de Tarsha en tant que DJ.

D'autres affaires fédérales liées aux NFT ont donné lieu à des plaintes similaires concernant des projets promis et les fonds des investisseurs. Les procureurs ont inculpé deux hommes dans une autre affaire de « rug pull » liée aux NFT, d'un montant de 22 millions de dollars, en lien avec des projets d'actifs numériques commercialisés auprès d'investisseurs.

Une autre affaire, celle d’Evolved Apes, portait sur des accusations selon lesquelles on avait promis aux acheteurs de NFT le développement d’un jeu vidéo associé avant que les recettes du projet ne soient détournées. Trois ressortissants britanniques ont été inculpés dans cette affaire.

Effondrement du token FAR après son lancement

Tarsha a lancé le FAR en mai 2024, plus de deux ans après que les premiers investisseurs eurent payé pour obtenir les droits sur ce token. Depuis, sa valeur a chuté de plus de 99 %. Les procureurs ont déclaré :

« Lorsqu’il a finalement lancé le token FAR en mai 2024, celui-ci n’avait pratiquement plus aucune valeur et a rapidement cessé d’être négocié. »

Tarsha, 34 ans, originaire de Miami, est poursuivi pour un chef d’accusation de fraude boursière et un chef d’accusation de fraude électronique, chaque chef d’accusation étant passible d’une peine maximale prévue par la loi de 20 ans. Il a été arrêté le 6 juin.

Le mode de dépenses de l’accusé ressemble à celui d’une autre affaire de fraude liée à Clucoin, dans laquelle le fondateur, Austin Michael Taylor, a admis avoir détourné 1,14 million de dollars de fonds d’investisseurs et utilisé cet argent dans des casinos en ligne.

Les procureurs fédéraux ont également obtenu une peine de neuf ans dans une autre affaire liée aux cryptomonnaies, portant sur plus de 10 millions de dollars levés auprès d’investisseurs grâce à des promesses concernant une expertise en matière de trading et la protection du capital.