Valtiovarainministeriön ja vedonlyönti- ja palkintosihteeristön (SPA) toimittamien tietojen perusteella poliisi pani täytäntöön yhdeksän etsintälupaa São Paulossa, Ribeirão Pretossa, Porto Alegressa ja Canoasissa. Toimenpiteet kohdistuivat 87 yritykseen, joita epäillään rahanpesun mahdollistamisesta vedonlyöntitoiminnassa.
Operaatio ”Veil of Maya”: Brasilian poliisi hajotti laajan laittoman vedonlyönnin ja kryptovaluutan rahanpesun verkoston
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset seikat
- Brasilia teki ratsian 87 peiteyhtiöön Operaatio Veil of Mayassa ja hajotti laittoman kryptovaluutan rahanpesurenkaan.
- Verkosto siirsi uhkapelivaroja ulkomaille kryptovaluutan avulla ja kierteli veroja valtavalla pimeällä markkinalla.
- Tämä lainvalvontatoimi tukee Brasilian laajempia sääntelykieltoja, jotka koskevat laittomia kasinoita ja vedonlyöntimarkkinoita.
Brasilian poliisi kohdistaa toimensa kryptovaluuttojen käyttöön laittomissa vedonlyöntitoiminnoissa
Brasilia tehostaa valvontaansa kryptovaluuttoihin liittyvistä laittomista toiminnoista rahoitusjärjestelmässään.
Maanantaina Brasilian liittovaltion poliisi toteutti operaation ”Veil of Maya”, jossa iskettiin laittomaan vedonlyöntirinkiin, joka käytti peiteyhtiöitä rahanpesuun ja varojen ohjaamiseen näihin toimintoihin käyttäen sekä perinteistä valuuttaa että digitaalista valuuttaa.
Operaation koodinimi oli ”Veil of Maya”, sillä se edustaa julkisivua, joka estää todellisuuden ymmärtämisen – toisin sanoen nämä kuoriyhtiöt esittivät tavoitteita, jotka peittivät niiden todelliset tarkoitukset.
Liittovaltion poliisin mukaan operaatiossa kohdistettiin toimet 87 yritykseen, mutta niiden volyymeja koskevia virallisia lukuja ei ole julkistettu. Kryptovaroja käytettiin operaatioissa nimenomaan varojen siirtämiseen ulkomaille.
Yhdeksän etsintä- ja takavarikointimääräystä pantiin täytäntöön useissa paikoissa, mukaan lukien São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre ja Canoas, etsien näiden kuoriyhtiöiden oletettuja omistajia.
”Tutkinnan kohteena olevia henkilöitä saatetaan syyttää rahanpesusta, veronkierrosta, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja muista rikoksista, jotka saattavat tulla ilmi tutkinnan kuluessa”, liittovaltion poliisi ilmoitti.
Laiton vedonlyönti on muodostunut Brasilian hallitukselle suureksi ongelmaksi, ja digitaalisen valuutan käyttö on vaikeuttanut lainvalvontaviranomaisten työtä näiden tapahtumien jäljittämisessä.
Laillinen vedonlyöntimarkkina tuotti Brasilian taloudelle 869 miljoonaa dollaria verotuloja vuoden 2026 neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Arvioiden mukaan laittoman markkinan arvo on kuitenkin puolet vedonlyönnin kokonaismäärästä. Presidentti Lula itse ilmoitti laittomien verkkokasinoiden kieltämisestä ja korosti ongelmaa, jonka uhkapeli ja vedonlyönti aiheuttavat brasilialaisille perheille.
Myös ennustemarkkinat ovat olleet osallisina kansallisessa laittoman uhkapelaamisen keskustelussa, sillä hallitus kielsi niiden toiminnan huhtikuussa. SPA:n teknisessä muistiossa todettiin, että nämä yritykset ”yksinkertaisesti toistavat kiinteäkorkoisten vedonlyöntien olennaiset elementit” ja tarvitsevat toimiluvan voidakseen toimia maan uhkapelilakien mukaisesti.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
