Meksiko ja EU yhdistävät voimansa torjuakseen kryptovaluuttoihin liittyvää rahanpesua maailmanlaajuisesti

Meksiko ja EU tekevät yhteistyötä kryptovaluuttoihin liittyvän rahanpesun hillitsemiseksi

Vaikka kryptovaluuttojen ja digitaalisten valuuttojen käyttö laittomista toimista peräisin olevan rahan pesemiseen on lisääntynyt, valtiot ovat ryhtyneet yhteistyöhön vaihtaakseen tietoja ja lisätäkseen valppautta näiden rahavirtojen suhteen.

Meksikon ulkoministeri Roberto Velasco Álvarez ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Kaja Kallas paljastivat, että maat tutkivat keinoja yhteistyöhön kryptovaluuttojen rahanpesun hillitsemiseksi molemmilla lainkäyttöalueilla.

Ilmoitus tehtiin lehdistötilaisuudessa 8. Meksiko–EU-huippukokouksessa, jossa Meksikon presidentti Claudia Sheimbaum ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen allekirjoittivat kauppasopimuksen, joka sisältää 5 miljardin euron investoinnin Meksikoon.

"Meksikon ja Euroopan unionin välisen turvallisuusyhteistyön osalta olemme keskustelleet tänään siitä, miten rikollisjärjestöt harjoittavat toimintaa globaalilla tasolla – kuten rahanpesua – ja tietysti asioista, jotka liittyvät kryptovaluuttojen käyttöön tämän tyyppisissä laittomissa toimissa", Álvarez totesi.

Lisäksi hän ilmoitti, että osapuolet aikovat ”jatkaa vuoropuhelua ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia näiden uhkien ja toimien torjumiseksi”.

Meksikon ja EU:n yhteistyö on merkittävää, koska Sinaloa-kartelli, yksi läntisen pallonpuoliskon suurimmista huumekauppajärjestöistä, toimii myös Euroopassa.

Toukokuussa 2025 Europol ja Ranskan kansallinen santarmijoukko hajottivat organisaation, joka tuotti ja jakeli metamfetamiinia Sinaloa-kartellin koordinoimana ja avustamana. Ryhmä käytti myös kryptovaluuttaa laittomien rahoitustapahtumiensa helpottamiseksi.

Äskettäin Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) määräsi sanktioita kuudelle henkilölle ja kahdelle yritykselle heidän osallistumisestaan rahanpesutoimintaan.

OFAC:n mukaan ryhmä sai suuria määriä käteistä laittomien huumeiden myynnistä Yhdysvalloissa ja vaihtoi sen kryptovaluutaksi, joka lähetettiin Sinaloan kartellille Meksikoon.

Heinäkuussa 2025 DEA takavarikoi myös 10 miljardia dollaria kryptovaluuttaa, joka oli yhteydessä kartellin toimintaan.