Vain muutama päivä ennen sulkemistaan yksi vanhimmista kryptovaluuttapörsseistä, BitMEX, joutui jälleen oikeudenkäynnin kohteeksi, jossa toistuu sama ”God Access” -teema. Tällä kertaa asia liittyy kaatuneeseen kryptovaluuttajättiin Celsiusiin, ja kanne on täynnä syytöksiä, jotka perustuvat ”tietoihin ja uskomuksiin”.
”God Access” otetaan uudelleen esille toisessa BitMEXiä vastaan nostetussa oikeusjutussa
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- BRIC on nostanut kanteen viittä BitMEX-yritystä vastaan vaatiakseen 6 360 BTC:n palauttamista entisille Celsius-asiakkaille maaliskuun 2020 likvidaatioiden yhteydessä.
- Kanteessa toistetaan aiemmat ”God Access” -syytökset sekä sisäpiirikauppasyytökset.
- BRIC väittää myös, että BitMEXin likvidaatioprosessi pahensi maaliskuun 2020 bitcoin-romahdusta.
Lyhyesti sanottuna: 12. syyskuuta Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), Vaneckin ja GXD Labsin yhteisyritys, haastoi viisi BitMEX-yritystä Yhdysvaltain konkurssituomioistuimeen Manhattanilla ja vaatii 6 360 BTC:n (485 miljoonaa dollaria) takaisinmaksua Celsiusin entisille asiakkaille. Kanne koskee pääasiassa kahta kaupankäyntitiliä, jotka BitMEX sulki 12.–13. maaliskuuta 2020 tapahtuneen COVID-romahduksen aikana, jolloin bitcoinin arvo romahti 50 % alle 4 000 dollariin.
Nyt kantajat väittävät, että BitMEX:n oma kaupankäynti pahensi romahdusta, ja väittävät lisäksi, että Celsiusin bitcoineja sisältävä positio suljettiin bitcoin-hintaan, joka väitetysti oli voimassa vain BitMEX:llä.
Likvidaatio ”voittokeskus”
”Sen sijaan, että BitMEX olisi ylläpitänyt järjestäytynyttä markkinaa, se suunnitteli alustansa ja likvidaatiomenettelynsä tarkoituksellisesti aiheuttamaan vakuuksien likvidaatioita ja huijaamaan omia asiakkaitaan”, kanteessa väitetään, ja siinä lisätään, että pörssi ”muutti markkinakriisit voittojen lähteeksi”.
13. maaliskuuta 2020 BitMEX oli poissa käytöstä noin 25 minuuttia, ja se syytti järjestelmiinsä kohdistuneita hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä (DDoS), joiden aikana BTC:n hinta nousi noin 3 900 dollarista 5 300 dollariin.
BRIC:n mukaan, kun BitMEX jatkoi kaupankäyntiä ja likvidaatioita vanhentuneen tilauskirjan perusteella, se aiheutti pakkolikvidaatiomyyntitoimeksiantojen ”pyyhkäisemisen läpi ohuen joukon vanhentuneita ostotarjouksia ja toteutumisen hinnalla, jota ei ollut olemassa missään muualla kuin BitMEX:n omassa rikkoutuneessa tilauskirjassa”.
Kanteessa väitetään myös, että BitMEXin oma kaupankäyntitiimi saattoi salaa nähdä, missä asiakkaat joutuisivat pakolliseen likvidaatioon, ja käydä kauppaa heitä vastaan.
Toistuvat väitteet
”Saatujen tietojen ja uskomusten perusteella Insider Trading Deskillä oli käytettävissään pääsy ja kyvyt, joita tavallisilla asiakkailla ei ollut; se, mitä muut ovat kutsuneet ’God Accessiksi’ – reaaliaikainen pääsy asiakastileihin, tilausvirtoihin, toteutuksiin, avoimiin positioihin ja likvidaatiotietoihin”, BRIC totesi. He lisäsivät ”saamiemme tietojen ja käsityksemme mukaan”, että Insider Trading Desk -yksikköön liittyvä henkilöstö toimi nimettömien ”kertakäyttöisten” sähköpostitilien kautta ja pystyi käymään kauppaa useilla kryptovaluuttapörsseillä.
Samat ”God Access” -syytökset ja sisäpiiritoimistoa koskevat väitteet esitettiin erillisessä BitMEXiä vastaan nostetussa oikeusjutussa, jonka nostivat BKX Services, New Yorkista käsin toimiva nevadalainen yhtiö, sekä David Namdar.
Kanne nostettiin samana päivänä, 23. heinäkuuta, kun pörssi ilmoitti sulkevansa toimintansa. Kuten Bitcoin.com News on raportoinut, kantajat hakevat ryhmäkanteen asemaa ja vaativat näissä pakkolikvidaatioissa menetettyjen 623 BTC:n takaisinperintää.
Samaan aikaan Celsius-yhtiöön liittyvässä oikeusjutussa väitetään myös, että kunkin likvidoidun kaupankäyntipositiosta peräisin oleva vakuus siirrettiin BitMEXin vakuusrahastoon, mikä kannusti pörssiä likvidoimaan asiakkaidensa positiot.
Kanteen mukaan rahasto kasvoi 12.–13. maaliskuuta 2020 välisenä aikana 4 457 BTC:llä ja saavutti huippunsa 37 836 BTC:ssä. Tuolloin BitMEX itse kuitenkin ilmoitti, että rahasto menetti 2 606 BTC:tä 13. maaliskuuta, ja korosti, että rahasto ei kata BitMEXin toimintakustannuksia eikä vaikuta yhtiön voittoihin.
Celsiusin oma synkkä menneisyys
Tämä oikeusjuttu toimii kuitenkin myös muistutuksena siitä, että romahtanut kryptolainanantaja teki itse suuria ja riskialttiita panostuksia lainatulla rahalla samalla kun se kertoi asiakkailleen tekevänsä turvallisia sijoituksia.
”Liiketoimintamalli, jota Celsius mainosti ja myi asiakkailleen, ei vastannut sitä liiketoimintaa, jota Celsius tosiasiassa harjoitti”, tuomioistuimen nimittämä tutkija Shoba Pillay totesi tammikuussa 2023 ja lisäsi, että yhtiö ”hylkäsi läpinäkyvyyslupauksensa jo alusta alkaen”.
Joka tapauksessa kauppiaat ovat aiemminkin nostaneet tuloksettomasti kanteen BitMEXiä vastaan sen toteuttamien likvidaatioiden vuoksi. Samaan aikaan lokakuussa 2025 BRIC kertoi, että Tether maksoi lähes 300 miljoonaa dollaria Celsiuksen oikeusjutun sovittelemiseksi.
BitMEX, jonka kaupankäynnin on määrä päättyä 23. syyskuuta, ei ole vielä reagoinut Celsius-oikeusjuttuun. Bitcoin.com News on ottanut yhteyttä BitMEX:ään kommenttia varten.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
