Kanteessa, jossa vastaajina ovat BitMEX:n entinen toimitusjohtaja Arthur Hayes ja entinen teknologiajohtaja Samuel Reed, väitetään, että pörssi harjoitti petollista toimintaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Gregory Dwyerin johtamasta sisäpiiripisteestä käsin käydäkseen kauppaa käyttäjiään vastaan.
Henkilötietojen väärinkäyttö: Oikeusjutussa väitetään, että BitMEX käytti ”jumalallista pääsyoikeutta” pakottaakseen asiakkaat likvidointiin
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- BitMEX ja sen perustajat joutuvat New Yorkissa oikeuteen syytettynä siitä, että pörssi olisi manipuloinut kauppoja vakuuksien varastamiseksi.
- Kantajat väittävät, että BitMEX käytti palvelimien jäädyttämistä ja salaisia sisäpiiritilejä pakottaakseen tahallaan likvidaatioita.
- Kanteessa haetaan ryhmäkanteen asemaa ja yli 600 BTC:n takaisinperintää, jotka menetettiin näiden pakkolikvidaatioiden seurauksena.
BitMEX:iä syytetään käyttäjiään vastaan käydystä kaupankäynnistä uudessa kanteessa
BitMEX, kryptovaluuttapörssi, joka ilmoitti äskettäin lopettavansa toimintansa 23. syyskuuta mennessä, on joutunut New Yorkin eteläisen piirikunnan tuomioistuimessa nostetun kanteen kohteeksi petollisten kaupankäyntikäytäntöjen vuoksi.
Kanteen, jonka jättivät torstaina New Yorkista käsin toimiva nevadalainen BKX Services -yhtiö sekä David Namdar, väitetään, että pörssi manipuloi kryptovaluuttajohdannaisten kauppaa asiakkaidensa vahingoksi takuuvakuuksien takavarikoimiseksi.
Myös perustaja ja entinen toimitusjohtaja Arthur Hayes, perustaja ja entinen teknologiajohtaja Samuel Reed, perustaja Benjamin Delo sekä entinen liiketoiminnan kehitysjohtaja Gregory Dwyer on nimetty vastaajiksi.
Kantajat syyttävät BitMEXiä sisäpiirikauppayksikön ylläpitämisestä, jota johti pääosin Gregory Dwyer koko vuoden 2018 ajan ja joka hyödynsi niin sanottua ”jumalallista pääsyä” asiakkaiden yksityisiin tietoihin käydäkseen kauppaa pörssin käyttäjiä vastaan. BitMEXin väitetään käyttäneen kertakäyttötilejä strategisten kauppojen tekemiseen ja massiivisen likvidaation aiheuttamiseen.
Kanteessa korostetaan, että BitMEX jäädytti tahallaan palvelimensa markkinoiden heilahteluvaiheissa ja säilytti sisäpiirin pääsyn manipuloidakseen ja tehdäkseen kauppoja, kun taas uloslukitut asiakkaat eivät pystyneet säätämään vakuuksiaan tai muuttamaan positioitaan.
Väitteiden mukaan BitMEXin likvidaatiomekanismi takavarikoi tuolloin 100 % asiakkaiden vakuuksista, vaikka tappiot olivat vain 50 % talletetuista varoista, ja ohjasi voitot vakuutusrahastoon, joka voitiin tyhjentää pörssin voitoksi.
BKX Services ja Namdar hakevat kanteelle ryhmäkanteen hyväksymistä sekä yli 600 BTC:n takaisinperintää luontoissuorituksena, jotka menetettiin pörssin toteuttamissa pakkolikvidaatioissa, lisäksi korvausta BitMEX:n toiminnasta aiheutuneista vahingoista sekä oikeudenkäyntikulujen ja -kustannusten korvaamista.
Tammikuussa 2025 BitMEX sopi pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomuksia koskevan asian ja suostui maksamaan 100 miljoonaa dollaria sakkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) korosti, että se oli tahallaan laiminlyönyt ”riittävän rahanpesun torjuntaohjelman laatimisen, toteuttamisen ja ylläpitämisen”.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
