Pörssi lopetti toimintansa ja keskeytti nostot sen jälkeen, kun tarkastuksessa löytyi yli 7 miljoonan dollarin arvosta tuntemattomia transaktioita, jotka siirsivät säilytyksessä olleita varoja ulkoisiin lompakoihin. Orionx syytti pörssin perustajaosakkaita Joaquín Díazia ja Roberto Zibertiä osallistumisesta näihin siirtoihin.
Orionx keskeyttää toimintansa, kun tarkastus paljastaa 7 miljoonan dollarin talousaukon
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset huomiot
- Orionx keskeytti nostot ja on ajamassa toimintaansa alas sen jälkeen, kun rikostekninen tarkastus paljasti 7 miljoonan dollarin rahoitusvajeen.
- Orionx teki rikosilmoitukset perustajiaan vastaan, joiden väitetään hävittäneen käyttäjien varoja spekulatiivisessa kaupankäynnissä.
- Sääntelyviranomaiset paljastivat, että Orionx toimi laittomasti, mikä jättää yli 100 000 käyttäjää ilman takeita täysimääräisistä palautuksista.
Orionx keskeyttää asiakasnostot 7 miljoonan dollarin varavajeen keskellä
Chile, jossa on keskusteltu bitcoinin ottamisesta reservivaraksi vuodesta 2025 lähtien, kohtaa sen, mikä saattaa olla maan historian suurin kryptokriisi.
Orionx, vuonna 2017 perustettu chileläinen pörssi, jolla on yli 100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja joka hyötyi krypton suosiosta nuorten käyttäjien keskuudessa, ajaa toimintaansa alas havaittuaan useiden miljoonien dollarien aukon taloudessaan. Sivustollaan yhtiö toteaa päätöksen seuraavan rikosteknistä tarkastusta, jossa havaittiin sarja transaktioita, jotka siirsivät yli 7 miljoonaa dollaria yhtiön hallinnan ulkopuolella oleviin lompakoihin.
Pörssi väittää, että tarkastus totesi, että “kaksi Orionxin perustajaosakasta, Joaquín Díaz ja Roberto Zibert — yhdessä muiden yhtiön entisten työntekijöiden kanssa — olivat väitetysti tietoisia yhdestä tai useammasta transaktiosta ja osallistuivat siihen, mikä johti varojen ja velkojen epäsuhtaan.”
Lisäksi Orionx ilmoitti näistä tapahtumista kansalliselle syyttäjänvirastolle käynnistääkseen tutkinnan, jolla pyritään selvittämään nämä siirrot, ja teki myös rikosilmoituksen entisiä johtohenkilöitä vastaan, joiden väitetään olleen osallisina näissä toimissa.
Paikallismedian mukaan oikeudellisen valituksen perusteella transaktiot toteutettiin vuosina 2018–2021, jolloin kryptovaluuttaa siirrettiin pörssin lompakoista tileille, jotka oli liitetty yhtiön sähköpostiin muilla alustoilla.
Tarkastuksessa selitettiin, että nostetut varat “käytettiin intensiivisesti markkinaoperaatioissa, mikä tuotti realisoituneita voittoja ja tappioita, rahoitusmaksujen lisäksi, sekä maksettujen että saatujen, ja operaatioihin liittyvien kaupankäyntipalkkioiden lisäksi.” Jos tämä pitää paikkansa, se tarkoittaa, että käyttäjien varoja käytettiin spekulatiiviseen kaupankäyntiin muilla alustoilla.
Kun tämä prosessi etenee ja vastuita selvitetään, Orionx on keskeyttänyt käyttäjien nostot ja korostanut, ettei ole takeita siitä, että käyttäjät pystyvät saamaan takaisin 100 % varoistaan.
Finanssimarkkinakomissio (CMF) totesi, että Orionx ei ollut valtuutettu tarjoamaan kryptovaluuttoihin liittyviä rahoituspalveluja, koska sen toimilupahakemus hylättiin heinäkuussa, ja että yhtiö toimi Fintec-lain määräysten ulkopuolella.
Lopuksi CMF kehotti Orionxin käyttäjiä osoittamaan pyyntönsä yhtiölle ja “säilyttämään asiakirjat, jotka todistavat heidän asemansa, kuten tiliotteet, transaktiotiedot ja viestinnän yhteisön kanssa,” sekä “ryhtymään niihin toimiin, joita he pitävät asianmukaisina tuomioistuimissa saadakseen varojensa tai omaisuutensa palautuksen.”
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
