توماش ییژیکوفسکی، متهم اصلی در یک تحقیق بزرگ درباره پولشویی ارزهای دیجیتال در جمهوری چک، برای نخستین بار نشان داده است که ممکن است با مقامها همکاری کند. پس از جلسه رسیدگی به بازداشت، دادگاه حکم داد که ییژیکوفسکی به دلیل خطر فرار و نگرانی از اینکه همچنان کنترل داراییهای رمزارزی افشانشده را در اختیار دارد، باید در بازداشت بماند.
سیگنالهای همکاری از سوی مغز متفکر دارکنت همزمان با پیشرفت پرونده ۴۴ میلیون دلاری بیتکوین
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- توماش ییژیکوفسکی، اهداکننده بیتکوین که زندانی است، در پرونده ۲۰ ساله پولشویی رمزارزی خود از احتمال همکاری با پلیس خبر داد.
- دادستانها برای ییژیکوفسکی به دلیل اهدای ۴۴ میلیون دلاری بیتکوین به وزارت دادگستری جمهوری چک، درخواست حکم ۹ سال زندان کردهاند.
- وزیر پیشین، پاول بلاژک، با پیشرفت روند رسیدگی قضایی در برنو با ۶.۵ سال زندان مواجه است.
وضعیت کنونی: تمدید بازداشت
متهم اصلی یکی از پرسروصداترین پروندههای پولشویی رمزارزی در جمهوری چک، توماش ییژیکوفسکی، برای نخستین بار اعلام کرده است که ممکن است با مقامها همکاری کند. این تغییر پس از جلسه رسیدگی به بازداشت در دادگاه شهری برنو رخ داد؛ جایی که قاضی ایوانا اوتروبُووا دستور داد با ادامه رسیدگی به پرونده، او در بازداشت بماند.
ییژیکوفسکی—یک برنامهنویس مرتبط با فعالیتهای دارکنت و پولشویی—بهطور مداوم از گفتوگو با بازپرسها خودداری کرده بود. حتی پس از آنکه از دادگاه قانون اساسی درباره بازداشتش احکام رویهای مساعد دریافت کرد، باز هم همکاری نکرد. با این حال، دادستان لوتسیه شلامووا از تغییر موضع متهم پس از آخرین جلسه دادگاه گزارش داد.
شلامووا گفت: «متهم اقداماتی انجام داده و موضع خود را درباره فعالیت بازار دارکنت و پولشویی عواید حاصل از جرم تغییر داده است. او شهادت مفصل ارائه نکرد، اما به امکان همکاری اشاره کرد. ما تلاش خواهیم کرد بر پایه این تمایل پیش برویم.»
دادگاه حکم داد ییژیکوفسکی باید در بازداشت بماند و دلیل آن را نگرانی از خطر فرار و احتمال اینکه او هنوز بخشی از رمزارز غیرقانونی را کنترل میکند اعلام کرد. دادستانها مدعیاند او پلتفرمهای دارکنت را اداره کرده و حجم زیادی از عواید مجرمانه را پولشویی کرده است.
دادستانها علاوه بر مصادره داراییها، بهدنبال حکم حبس تا ۲۰ سال هستند. در مرکز این رسوایی، اهدای بحثبرانگیز ۴۴ میلیون دلاری بیتکوین قرار دارد که ییژیکوفسکی به وزارت دادگستری جمهوری چک انجام داد. ییژیکوفسکی به دولت پیشنهاد داد در ازای کمک برای باز کردن قفل آن، ۳۰٪ از یک کیف پول رمزارزی ضبطشده را دریافت کند.
وزیر دادگستری پیشین، پاول بلاژک، این کمک مالی را پذیرفت و آن زمان تأکید کرد که منابع مالی مشروع هستند. با این حال، این تراکنش زمانی یک طوفان سیاسی بزرگ به راه انداخت که بازپرسها ادعا کردند این کمک مالی طرحی برای مشروعیتبخشی به عواید غیرقانونی حاصل از عملیات دارکنت بوده است.
پیامدهای این ماجرا به استعفای بلاژک انجامید و اتهامهای کیفری علیه چند مقام ارشد به دلیل تسهیل پولشویی و نقض وظایف رسمی را برانگیخت. با توجه به اینکه پروندههای تحقیق شامل دهها هزار صفحه است، انتظار میرود روند دادرسی نزد قاضی اوتروبُووا گسترده باشد؛ زیرا مقامها میکوشند ابعاد کامل این طرح را روشن کنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
