ایرلند نخستین راهبرد ملی مقابله با پولشویی خود را آغاز کرده است؛ راهبردی که داراییهای رمزارزی، شفافیت شرکتی و اطلاعات میانسازمانی را هدف میگیرد تا با جرم مالی مقابله کند و با مقررات جهانی و اتحادیه اروپا همسو شود.
ایرلند راهبرد مقابله با پولشویی را با تمرکز بر رمزارزها اجرا میکند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- در ۱۳ اوت، سایمون هریس طرح ۵ اولویتِ مقابله با پولشویی ایرلند را آغاز کرد.
- قوانین جدید داراییهای رمزارزی و شرکتهای پرریسکتر را در ۵ حوزه کلیدی هدف میگیرد.
- گام بعدی این است که ایرلند با قوانین جدید اتحادیه اروپا همسو شود تا برای ارزیابی FATF در سال ۲۰۲۶ آماده شود.
همسویی با ارزیابی ریسک و اهداف راهبردی
ایرلند در ۱۳ اوت نخستین راهبرد ملی مقابله با پولشویی خود را رونمایی کرد و قوانین جدیدی برای داراییهای رمزارزی و انتقالهای رمزارزی معرفی کرد تا از جابهجایی ناشناسِ وجوه نامشروع توسط مجرمان جلوگیری شود.
این راهبرد که توسط معاون نخستوزیر ایرلند و وزیر دارایی، سایمون هریس، آغاز شد، زیربنای مهمترین تقویت چارچوب مقابله با جرم مالی ایرلند در سالهای اخیر است. هدف آن ارائه رویکردی «کلدولت» برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان، کلاهبرداران و تأمینکنندگان مالی تروریسم از نظام مالی کشور است.
هریس در بیانیهای گفت: «سازمانهای جنایتکار بهطور فزایندهای پیچیدهتر میشوند.» او افزود: «آنها از فناوریهای نو، داراییهای رمزارزی و شبکههای مالی بینالمللی پیچیده برای پنهانکردن سودهای مجرمانه سوءاستفاده میکنند. دولت باید همچنان جلوتر از این تهدیدها حرکت کند.»
تهیه این راهبرد در پی انتشار اخیر «ارزیابی ملی ریسک ۲۰۲۶ درباره پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه»، بههمراه «برنامه اجرای اقدامات اولویتدار» مرتبط با آن انجام شده است. این ابتکار که بر پنج اولویت راهبردی—تقویت هماهنگی ملی، درک بهتر ریسکها، ارائه چارچوب نظارتی قویتر، توانمندسازی، و ارتقای همکاری بینالمللی—استوار است، چندین اصلاح کلیدی را ترسیم میکند.
این موارد شامل تقویت قواعد مقابله با پولشویی برای داراییهای رمزارزی و انتقالهای دیجیتال برای دشوارتر کردن جابهجایی ناشناسِ وجوه، و نیز اجرای بسته قانونگذاری جدید اتحادیه اروپا در حوزه مقابله با پولشویی توسط ایرلند است.
این راهبرد همچنین میکوشد شفافیت پیرامون مالکیت شرکتها را افزایش دهد و الزامات افشای جدیدی را برای مشارکتهای با مسئولیت محدود و ابزارهای شرکتی پرریسکتر معرفی کند تا مانع پنهانشدن مجرمان پشت ساختارهای شرکتی پیچیده شود. دولت همچنین میخواهد ظرفیتهای اطلاعات مالی را نوسازی کند و توان دولت را برای شناسایی کلاهبرداریهای مبتنی بر فضای سایبری، دور زدن تحریمها و تهدیدهای نوظهور جرم مالی افزایش دهد.
تقویت اشتراکگذاری اطلاعات میان وزارتخانهها و نظارت بر مؤسسات مالی، و بهبود نظارت بر بخشهای آسیبپذیر، از جمله قمار.
طبق این بیانیه، این راهبرد همچنین برای پشتیبانی از آمادگیهای ایرلند برای ارزیابی متقابل پیشِرو توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طراحی شده است.
هریس گفت: «راهاندازی امروز پیام روشنی میفرستد: ایرلند جای امنی برای پولشویی عواید مجرمانه نخواهد بود.» او افزود: «ما به تعقیب مجرمان سازمانیافته، حفاظت از نظام مالیمان و صیانت از اعتبار ایرلند بهعنوان یکی از امنترین و قابلاعتمادترین مکانها در اروپا برای زندگی، کار و کسبوکار ادامه خواهیم داد.»
مقامهای این وزارتخانه تأیید کردند که اجرای راهبرد از طریق همکاری میان وزارتخانهها، مجریان قانون، نهادهای ناظر، و بخش خصوصی از هماکنون آغاز شده است.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
