ایرلند ارزیابی ملی ریسک و یک برنامه اقدام ۳۰ نقطهای را برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی پیچیده راهاندازی کرده است.
ایرلند در راهبردی جدید، داراییهای رمزارزی را برای مختل کردن جریانهای مالی غیرقانونی هدف قرار میدهد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- پنجشنبه، وزیر دارایی ایرلند، سایمون هریس، یک برنامه اقدام ۳۰ نقطهای را برای مقابله با پولشویی و کلاهبرداری در ایرلند راهاندازی کرد.
- داراییهای رمزارزی و شبکههای مالی جهانی با مقررات سختگیرانهتری روبهرو میشوند تا جریانهای غیرقانونی پول دیجیتال متوقف شود.
- آن گاردا شیوخانا و بانک مرکزی تا سال ۲۰۲۶ بهطور مداوم سیاستهای اجرایی را بهروزرسانی خواهند کرد.
هدفگیری داراییهای دیجیتال و خلأهای رمزارزی
ایرلند در ۱۸ ژوئن سرکوب گستردهای علیه جرایم مالی را اعلام کرد و با رونمایی از یک راهبرد ملی، تمرکز عمدهای را بر هدف قرار دادن سوءاستفاده از رمزارز و مالی دیجیتال توسط شبکههای جنایتکارِ هرچه پیچیدهتر گذاشت.
این ابتکار جدید که شامل یک ارزیابی ملی ریسک و یک برنامه اقدام ۳۰ نقطهای است، توسط تاناسته و وزیر دارایی سایمون هریس و وزیر دادگستری جیم اوکالاهان راهاندازی شد. مقامها گفتند این بسته بهطور مشخص برای بستن خلأهایی که فناوریهای نوظهور ایجاد کردهاند طراحی شده است؛ بهگونهای که داراییهای رمزارزی بهعنوان جبههای اصلی در دفاع کشور در برابر جریانهای غیرقانونی پول شناسایی شدهاند.
بر اساس برنامه جدید، ایرلند تدابیر حفاظتی تقویتشدهای را پیرامون داراییهای رمزارزی اجرا خواهد کرد تا از استفاده آنها در پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود. دولت قصد دارد در کنار افزایش شفافیت درباره مالکیت شرکتی، نظارت سختگیرانهتری را بر پلتفرمهای مالی دیجیتال اعمال کند.
هریس در جریان این اعلام گفت: «مجرمان هرچه بیشتر پیچیده میشوند، از فناوری بهرهبرداری میکنند، فرامرزی عمل میکنند و بهسرعت با تغییرات سازگار میشوند.» «دولت در برابر این تهدیدها نمیتواند بیحرکت بماند.»
هریس تأکید کرد که جرایم مالیِ مبتنی بر فناوری هزینههای انسانی سنگینی دارند. او گفت: «جرم مالی، جرمِ بدون قربانی نیست.» «پشت هر کلاهبرداری، فریب و عملیات پولشویی، قربانیان واقعی وجود دارند — سالمندانی که پساندازشان را از دست میدهند، خانوادههایی که از آنها کلاهبرداری میشود و جوامعی که از فعالیتهای مجرمانه آسیب میبینند.»
ارزیابی ریسک هشدار میدهد که شبکههای مالی جهانی ایرلند با تهدیدهای در حال تحول روبهرو هستند. علاوه بر مقررات سختگیرانهترِ رمزارزی، برنامه ۳۰ نقطهای تدابیر سختتر مبارزه با پولشویی را در بخش قمار معرفی میکند، اشتراکگذاری اطلاعات میان نهادهای دولتی را تقویت میکند و هماهنگی نزدیکتر میان بازرسان جرایم مالی، مالیاتی و گمرکی را الزامی میسازد.
اوکالاهان گفت این نقشه راه، یک طرح عملی ارائه میدهد تا پاسخهای مقرراتی و اجرایی ایرلند به اندازه کافی چابک بماند و بتواند با سرعت تغییرات فناوری همگام شود.
اوکالاهان گفت: «این ارزیابی ملی ریسک، تصویری جامع از تهدیدهایی که با آن روبهرو هستیم و اقداماتی که برای مقابله با آنها لازم است ارائه میدهد» و اشاره کرد که این راهبرد، تلاشها را میان نهادهای تنظیمگر، صنعت و مجریان قانون یکپارچه خواهد کرد.
اجرای سیاستهای جدید شامل عملیات مشترک میان وزارتخانههای دولتی، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی ایرلند و آن گاردا شیوخانا، نیروی پلیس ملی، خواهد بود. مقامها خاطرنشان کردند که چارچوب مقرراتی داراییهای دیجیتال بهطور مستمر بهروزرسانی خواهد شد تا اطمینان حاصل شود ایرلند برای کسبوکارهای بینالمللی یک حوزه قضایی امن باقی میماند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
