بایننس میگوید اکنون سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای انطباق هزینه میکند و تقریباً از هر چهار کارمند، یک نفر در نقشهای ایمنی و نظارتی فعالیت دارد. این صرافی اعلام کرد سامانههایش ۱۰.۵۳ میلیارد دلار کلاهبرداری بالقوه را رهگیری کرده و از بیش از ۳۱۳ هزار درخواست مجریان قانون پشتیبانی کرده است.
بایننس میگوید هزینه سالانه ۳۰۰ میلیون دلاری برای انطباق به توقف ۱۰.۵۳ میلیارد دلار کلاهبرداری کمک کرده است
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- بایننس سالانه ۳۰۰ میلیون دلار برای انطباق هزینه میکند و ۱,۵۰۰ نفر از کارکنان را بر نظارت متمرکز کرده است.
- بایننس ۱۰.۵۳ میلیارد دلار کلاهبرداری بالقوه را مسدود کرد که نشاندهنده سختگیرانهتر شدن کنترل ریسک در کریپتو است
- بایننس ۳۱۳,۶۵۳ درخواست مجریان قانون را رسیدگی کرد، در حالی که مقررات، نظارت بیشتری را تحمیل میکند.
تیم انطباق ۱,۵۰۰ نفره بایننس ۳۱۳ هزار درخواست مجریان قانون را رسیدگی کرده است
بایننس میگوید سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای انطباق هزینه میکند؛ رقمی که به گفته شرکت، بازتابدهنده مقیاس نظارتی است که اکنون با ورود هرچه بیشتر داراییهای دیجیتال به جریان اصلی مالی لازم شده است.
این صرافی اعلام کرد نزدیک به ۱,۵۰۰ کارمند، یا حدود از هر چهار نفر از اعضای کارکنان، در نقشهای مرتبط با انطباق فعالیت میکنند. این شامل تیمهای متمرکز بر تحقیقات، پیشگیری از کلاهبرداری، بازیابی دارایی، پشتیبانی از مجریان قانون و حفاظت از کاربران است.
بر اساس برآوردهای پژوهش بایننس، این شرکت حدود ۰.۲۲٪ از داراییهای نگهداریشده را به انطباق اختصاص میدهد، در حالی که این رقم در کل صنعت مالی حدود ۰.۱۴٪ است. بایننس گفت که هزینهکرد آن بهصورت نسبی حدود ۵۷٪ بیشتر است.
این شرکت همچنین گفت سالانه به ازای هر کارمند حدود ۵۰ هزار دلار برای انطباق هزینه میکند. در مقام مقایسه، بایننس به برآوردهای گروه مشاوره بوستون اشاره کرد که نشان میدهد بانکهای بزرگ جهانیِ دارای اهمیت سیستمی معمولاً حدود ۱٪ تا ۳٪ از کارکنان را به وظایف انطباق اختصاص میدهند.
کشف تقلب و بازیابی دارایی
بایننس گفت سامانههای انطباق آن بین سال ۲۰۲۵ و سهماهه اول ۲۰۲۶ حدود ۱۰.۵۳ میلیارد دلار کلاهبرداری بالقوه، اسکمها و فعالیتهای غیرعادی را رهگیری کردهاند.
این شرکت همچنین هزینهکرد برای هوش مصنوعی (AI) را در حوزه انطباق افزایش داده است. بایننس گفت در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ بیش از ۳ میلیون دلار برای توان محاسباتیِ ابزارهای هوش مصنوعی هزینه کرده که برای شناسایی رفتار مشکوک، تشخیص تهدیدهای نوظهور و بهبود تحقیقات طراحی شدهاند.
این صرافی گفت فعالیت غیرقانونیِ مرتبط با آدرسهایی که با بایننس تعامل داشتهاند، تا ژوئن سال گذشته حدود ۰.۰۱۸٪ تا ۰.۰۲۳٪ از کل حجم تراکنشها را تشکیل میداد.
بازیابی دارایی به یکی دیگر از محورهای اصلی تبدیل شده است. بایننس گفت در سال ۲۰۲۵ به بازیابی حدود ۱۱۴ میلیون دلار مرتبط با هکهای خارجی و رخدادهای امنیتی کمک کرده است. تا امروز در ۲۰۲۶ نیز به بازیابی ۶۰.۲ میلیون دلار دیگر کمک کرده و مجموع بازیابی از حملات خارجی را به بیش از ۱۷۴ میلیون دلار رسانده است.
این صرافی همچنین گفت در سال ۲۰۲۵ به بازیابی ۸.۲ میلیارد دلار داراییِ اشتباهارسالشده در قالب ۱.۲۸ میلیون درخواست کاربران کمک کرده است؛ وجوهی که در غیر این صورت ممکن بود در بسیاری از پلتفرمها از دست بروند.
افزایش درخواستهای مجریان قانون
بایننس گفت تا کنون از مقامات جهانی در قالب ۳۱۳,۶۵۳ درخواست مجریان قانون پشتیبانی کرده است.
این مجموع شامل ۷۲,۶۳۲ درخواست رسیدگیشده در سال ۲۰۲۵ و ۳۶,۲۳۵ درخواست دیگر تا ژوئن ۲۰۲۶ است. شرکت گفت همکاریاش با مقامات شامل تحلیل بلاکچین، هماهنگی میان پلتفرمها و پاسخگویی سریع به رخدادهاست، در حالی که حفاظتهای قانونی برای کاربران نیز حفظ میشود.
این ارقام در حالی منتشر میشود که نهادهای ناظر همچنان پلتفرمهای کریپتو را تحت فشار میگذارند تا با استانداردهای نظارتیِ مورد انتظار از شرکتهای مالی سنتی همسطح شوند. اکنون انتظار میرود صرافیها ریسک تحریمها، پیشگیری از کلاهبرداری، حفاظت از مصرفکننده و همکاری با مجریان قانون را در مقیاس جهانی مدیریت کنند.
برای بایننس پیام روشن است: انطباق دیگر یک کارکرد پشتیبانی نیست. این موضوع به زیرساختی مرکزی برای تلاش شرکت جهت جایگاهیابی بهعنوان یک پلتفرم مالی قابل اعتماد در بازاری تبدیل شده که کریپتو در آن بهمراتب بیشتر تحت مقررات قرار گرفته است.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
