آمریکا و بریتانیا نخستین اتحاد از نوع خود را علیه کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال تشکیل دادند

هماهنگی نهادهای آمریکا و بریتانیا در پرونده‌های مراکز کلاهبرداری

دادستان‌های فدرال و مقام‌های بریتانیایی در ۳ سپتامبر یک چارچوب مشترک ایجاد کردند تا شبکه‌های فراملی را که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاریِ رمزارزی و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاریِ مبتنی بر فضای سایبری را اداره می‌کنند، تعقیب کنند. این توافق همکاری بی‌سابقه دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا را با «سرویس دادستانی سلطنتی» انگلستان و ولز و «آژانس ملی جرایم» بریتانیا متحد می‌کند. دادستان ایالات متحده، ژانین فریس پیرو، دادستان ارشد برای انگلستان و ولز، استیون پارکینسون، و مدیرکل آژانس ملی جرایم، گریم بیگار، این توافق را برای نهادهای مربوطه خود امضا کردند.

نهادهای مشارکت‌کننده تحقیقات موازی درباره اهداف مشترک انجام خواهند داد، درباره سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته اطلاعات تبادل می‌کنند و مشخص خواهند کرد پرونده‌های دارای منفعت مشترک را کجا مطرح کنند. در ۲۷ اوت، بریتانیا به‌طور جداگانه حمایت اتحاد پنج چشم را که شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است، برای اشتراک‌گذاری سریع‌تر اطلاعات و تلاش‌های هماهنگ جهت از کار انداختن حساب‌ها، کانال‌های ارتباطی و خدمات مالی مورد استفاده شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی به دست آورد.

نیروی ضربتِ «مرکز کلاهبرداری» آمریکا از نوامبر ۲۰۲۵ فعالیت خود را علیه سازمان‌های جنایی فراملی چینی آغاز کرد که محوطه‌هایی را عمدتاً در جنوب‌شرق آسیا اداره می‌کنند. مأموریت اولیه این نیرو در وزارت دادگستری، دادستان‌ها، اف‌بی‌آی، سرویس مخفی ایالات متحده و سایر نهادها را برای پیگیری کلاهبرداری، پول‌شویی، زیرساخت دیجیتال و رمزارزِ مرتبط با عملیات در کامبوج، لائوس و برمه گرد هم آورد.

زیان‌های ناشی از کلاهبرداری، ابعاد شبکه‌های برون‌مرزی را آشکار می‌کند

طبق یافته‌های سالانه اف‌بی‌آی درباره جرایم اینترنتی، زیان‌های گزارش‌شده جرایم اینترنتی در سال ۲۰۲۵ به ۲۰٫۸۸ میلیارد دلار رسید که شامل ۱۱٫۳۷ میلیارد دلار مرتبط با رمزارز بود. کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ۸٫۶۵ میلیارد دلار زیان گزارش‌شده ایجاد کرد، در حالی‌که کلاهبرداری سرمایه‌گذاریِ رمزارزی به‌تنهایی حدود ۷٫۲ میلیارد دلار را شامل می‌شد و به بزرگ‌ترین منبع زیان مالیِ گزارش‌شده برای آمریکایی‌ها تبدیل شد.

مراکز کلاهبرداری معمولاً از طرح‌هایی استفاده می‌کنند که اغلب «سلاخی خوک» نامیده می‌شود و بر پیام‌های ناخواسته، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های دوست‌یابی و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی تکیه دارد تا پیش از هدایت قربانیان برای انتقال رمزارز، اعتماد ایجاد کند. مقام‌ها می‌گویند بسیاری از این محوطه‌ها بر کارگران قاچاق‌شده متکی‌اند که تحت شرایط اجباری نگه داشته می‌شوند و مجبور می‌شوند اهداف را فریب دهند. از نشانه‌های رایج هشداردهنده کلاهبرداری رمزارزی می‌توان به بازده تضمینی، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ناخواسته، وب‌سایت‌های کپی‌شده و درخواستِ گذرواژه‌ها یا عبارت‌های بازیابی اشاره کرد.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ۶ مارس به نهادهای فدرال دستور داد پاسخ‌های عملیاتی، دیپلماتیک، فنی و مقرراتیِ قوی‌تری نسبت به مراکز کلاهبرداری خارجی تدوین کنند. فرمان اجرایی ۱۴۳۹۰ تهیه یک برنامه اقدام را الزامی کرد که سازمان‌های جنایی مسئول را شناسایی کرده و تدابیری را برای پیشگیری، اخلال، تحقیق و برچیدن آن‌ها پیشنهاد دهد.

اقدامات پیشین، ضبط رمزارز را در کانون قرار داد

اخلال مالی به عنصر محوری کارزار علیه محوطه‌های کلاهبرداری و کانال‌های بین‌المللی پول‌شویی آن‌ها تبدیل شده است. تا آوریل، مقام‌های فدرال بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را که ادعا می‌شود به پول‌شویی مراکز کلاهبرداری مرتبط است، مسدود کرده بودند؛ در حالی‌که وزارت خارجه برای اطلاعاتی که به اخلال مالی مراکز کلاهبرداری «تای چَنگ» در برمه منجر شود، تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه پیشنهاد کرد.

پرونده اجرایی جداگانه‌ای خواستار مصادره حدود ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین شد که زمانی که دادستان‌ها دعوی را علیه تاجر کامبوجی، چن ژی، ثبت کردند، حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشت. این اقدام رکوردشکنِ مصادره بیت‌کوین همراه با فشار گسترده‌تر بر عملیات‌های ادعایی کلاهبرداری بوده که کلاهبرداری رمزارزی، جرایم سازمان‌یافته، پول‌شویی و قاچاق انسان را در سراسر جنوب‌شرق آسیا و مناطق دیگر در بر می‌گیرد.

عملیات‌های دولتی-خصوصی همچنین زیرساخت‌های ارتباطی و مالی را هدف قرار داده‌اند که به شبکه‌های برون‌مرزی امکان می‌دهد به قربانیان آمریکایی دسترسی پیدا کنند. در جریان یک کارزار اخلال در ماه مه، شرکت‌های مشارکت‌کننده بیش از ۱٫۴ میلیون حساب مرتبط با کلاهبرداری را مختل کردند و به مسدودسازی بیش از ۳٫۸ میلیون دلار رمزارز کمک کردند. مقام‌های آمریکا و بریتانیا در اوایل اکتبر، برای یک رویداد اخلال به میزبانی آژانس ملی جرایم در لندن، به شرکای بخش خصوصی خواهند پیوست.