دادستانهای فدرال میگویند تاج تارشا، بنیانگذار Few and Far، بیش از ۱۰ میلیون دلار از ۶۷ سرمایهگذار جمعآوری کرد و سپس allegedly پول سرمایهگذاران را صرف قمار، کریپتو و هزینههای شخصی کرد. توکن FAR این پروژه NFT بعداً بیش از ۹۹٪ سقوط کرد.
۶۷ سرمایهگذار ۱۰ میلیون دلار برای توکنهای NFT پرداخت کردند که پس از عرضه بیارزش شدند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- دادستانها میگویند تارشا بیش از ۱۰ میلیون دلار از ۶۷ سرمایهگذار جذب کرده است.
- به ادعای دادستانها، وجوه سرمایهگذاران صرف قمار، کریپتو و هزینههای شخصی شده است.
- FAR پس از عرضه در بازار در ماه مه ۲۰۲۴ بیش از ۹۹٪ سقوط کرد.
صدور کیفرخواست علیه بنیانگذار بابت جذب بیش از ۱۰ میلیون دلار برای بازار NFT
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۵ اوت اعلام کرد که تاج تارشا، بنیانگذار Few and Far، به اتهامهای کلاهبرداری در اوراق بهادار و کلاهبرداری از طریق ارتباطات (wire fraud) کیفرخواست خورده است؛ اتهامهایی که به بیش از ۱۰ میلیون دلار سرمایه جذبشده برای یک بازار NFT مربوط میشود. تارشا بنیانگذار و تنها مالک سهام شرکت بود؛ شرکتی که هنگام آغاز جذب سرمایه هنوز هیچ محصولی را به بازار عرضه نکرده بود.
از فوریه ۲۰۲۲، تارشا حقوق مربوط به ۹۵ میلیون توکن FAR را از طریق «توافقنامههای ساده برای توکنهای آتی» فروخت و بیش از ۱۰ میلیون دلار از دستکم ۶۷ سرمایهگذار جمعآوری کرد. به گفته دادستانها، در مواد بازاریابیِ عرضه عنوان شده بود که این پول صرف توسعه بازار Few and Far برای توکنهای غیرقابلمعاوضه و توکن FAR خواهد شد که قرار بود در آن گردش کند. این داراییهای مبتنی بر بلاکچین نشاندهنده مالکیت اقلام منحصربهفرد هستند، نه واحدهای قابلتعویض.
معاون دادستان ایالات متحده، شان اس. باکلی، توضیح داد:
«طبق ادعاها، تاج تارشا با وعده اینکه سرمایهگذاریها برای ساخت یک بازار توکنهای غیرقابلمعاوضه استفاده خواهد شد، میلیونها دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرد، اما در عوض با سرقت این وجوه برای منفعت شخصی خود، به اعتماد آنها خیانت کرد.»
طبق پروندههای دادگاه، پول سرمایهگذاران به کیفپولهای شخصی منتقل میشد تا اندکی پس از رسیدن وجوه، صرف قمار آنلاین و خریدهای سفتهبازانه ارزهای دیجیتال شود. دادستانها میگویند تارشا تحت عنوان جبران خدمات قانونی، نزدیک به ۱ میلیون دلار دیگر نیز برداشت کرده است؛ او دو پاداش را که از سرمایهگذاران و یکی از همبنیانگذاران پنهان کرده بود دریافت کرد، بهعلاوه حقوقی که خودش پذیرفته بود برای شرکتی بدون محصول و با «صفر درآمد» غیرمنطقی است.
حسابرسی، هزینهکردها را همزمان با تضعیف پروژه آشکار کرد
طبق کیفرخواست، یک حسابرسی داخلی در ژوئن ۲۰۲۳ این فعالیتها را آشکار کرد و موجب بروز اختلافات بر سر وضعیت مالی Few and Far شد. کیفرخواست مدعی است تارشا بعدها دوباره کنترل خزانه شرکت را به دست گرفت، تقریباً همه کارکنان باقیمانده را اخراج کرد و تنها یک پیمانکار را نگه داشت تا روی اقداماتی کار کند که هدفشان ایجاد این تصور بود که توسعه بازار همچنان ادامه دارد.
دادستانها میگویند هزینههای شخصی دستکم برای یک سال دیگر نیز ادامه یافت و شامل وام یک آپارتمان در میامی، خدمات طراحی داخلی، یک کسبوکار نامرتبط و سرگرمی دیجی بودنِ تارشا میشد.
پروندههای فدرال دیگر در حوزه NFT نیز شامل ادعاهای مشابه درباره پروژههای وعدهدادهشده و وجوه سرمایهگذاران بوده است. دادستانها دو مرد را در یک پرونده جداگانه راگپول NFT به مبلغ ۲۲ میلیون دلار که به پروژههای دارایی دیجیتالِ بازاریابیشده برای سرمایهگذاران مرتبط بود، متهم کردند.
یک پرونده جداگانه Evolved Apes بر اتهاماتی متمرکز بود مبنی بر اینکه به خریداران NFT وعده داده شده بود یک بازی ویدیویی مرتبط توسعه داده میشود، اما سپس عواید پروژه منتقل و خارج شده است. سه تبعه بریتانیا در آن پرونده با اتهاماتی مواجه شدند.
سقوط توکن FAR پس از عرضه
تارشا FAR را در ماه مه ۲۰۲۴، بیش از دو سال پس از آنکه نخستین سرمایهگذاران برای حقوق مربوط به توکن پرداخت کرده بودند، راهاندازی کرد. ارزش آن از آن زمان تاکنون بیش از ۹۹٪ کاهش یافته است.
دادستانها بیان کردند:
«وقتی سرانجام توکن FAR را در ماه مه ۲۰۲۴ راهاندازی کرد، عملاً بیارزش بود و خیلی زود معامله آن متوقف شد.»
تارشا، ۳۴ ساله و اهل میامی، با یک فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار و یک فقره کلاهبرداری از طریق ارتباطات (wire fraud) روبهرو است و هر اتهام حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال حبس را در پی دارد. او در ۶ ژوئن بازداشت شد.
الگوی هزینهکرد ادعایی شبیه به پرونده کلاهبرداری Clucoin است که در آن بنیانگذار، آستین مایکل تیلور، اعتراف کرد ۱.۱۴ میلیون دلار از وجوه سرمایهگذاران را منحرف کرده و از پول در کازینوهای آنلاین استفاده کرده است.
دادستانهای فدرال همچنین در پرونده کریپتوی دیگری که بیش از ۱۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران جذب شده بود، با تکیه بر ادعاهایی درباره تخصص معاملاتی و حفاظت از اصل سرمایه، حکم ۹ سال زندان را نیز به دست آوردند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
