Türgi 8-päevane kihlveokampaania tabas üle 670 kahtlustatava, kui Adana uurimise käigus tulid päevavalgele seosed krüptovaluutaga

Antalya ja Mersin laiendavad 8-päevast reidi, kuna Adana uurimine nimetab krüptovaluuta rahapesu kanaliks

Türgi ametivõimud on käivitanud sel nädalal veel kaks ebaseadusliku kihlveo operatsiooni, võttes õiguslikke meetmeid veel 233 kahtlustatava suhtes, kelle kontodelt on väidetavalt käideldud üle 18 miljardi Türgi liiri (395 miljonit dollarit), teatas justiitsminister Akın Gürlek esmaspäeval X-is. Antalya peaprokuratuur koordineeris 20 provintsis samaaegseid reide, mille sihtmärgiks oli 183 kahtlustatavat, kelle väidetav tehingumaht ületas 11,3 miljardit Türgi liiri (248 miljonit dollarit).

Eraldi Mersinis toimunud gendarmerie operatsiooni käigus peeti kinni 50 kahtlustatavat, kes olid seotud võrgustikuga, mida süüdistati välismaal asuvate ebaseaduslike kihlveo veebisaitide tulude pesemises, ning ametivõimud konfiskeerisid luksusautod, korterid ja muud varad, mis väidetavalt olid saadud kuritegeliku tegevuse kaudu.

„Ükski kuritegelik rühmitus ei ole õigusemõistmise kohal. Meie võitlus kuritegevuse ja kuritegelike organisatsioonide vastu jätkub kompromissitult, seadusega antud volituste piires, kuni need on täielikult likvideeritud,“ ütles Gürlek, viidates võrgustikele, mis tema sõnul ohustavad „meie laste tulevikku ja meie majanduslikku julgeolekut“.

Esmaspäevased operatsioonid tõstavad alates 11. maist toimunud nelja suure reidi koguarvu üle 670 kahtlustatava, lisaks 12. mai Istanbuli tehisintellekti abil läbi viidud operatsioonile, mille käigus vahistati 108 isikut 35 provintsis, ja 11. mai Eskişehiri uurimisele, mis oli suunatud 135 kahtlustatava vastu 33 provintsis.

14. mai Adana uurimise raames vahistasid prokurörid 161 vahistamismäärustes nimetatud 200 kahtlustatavast, sealhulgas valitsusmeelse telekommentaatori Rasim Ozan Kütahyalı. Kohtutoimikus väidetakse, et võrgustik pesis ebaseaduslikust kihlvedudest ja pettustest saadud tulu „elektrooniliste makseettevõtete, pangakontode, virtuaalsete POS-süsteemide, valuutavahetuspunktide, juveliiride, variettevõtete ja krüptovaluuta platvormide” kaudu, kirjutab Turkish Minute.

Samas Adana juhtumis nimetati kolme panga juhti, kaheksat politseinikku ja nelja advokaati. Kütahyalı vahistamine äratas erilist tähelepanu, kuna ta oli 13. mail, vaid päev enne oma Istanbuli kodus vahistamist ja Adanasse üleviimist, Twitteris kirjutanud: „Kõik ebaseaduslikud kihlveo jõugud likvideeritakse”.

Prokurörid väidavad, et tema kontolt kanti ligikaudu 37,7 miljonit Türgi liiri (800 000 dollarit) teistele kontodele, mida kahtlustatakse rahapesus, kusjuures 15,7 miljonit Türgi liiri (350 000 dollarit) voolas tagasi kontodelt, mis kuuluvad samasse väidetavasse struktuuri. Kütahyalı eitas pärast vahistamist igasugust süütegu.

Kõnealune jõustamislaine viib ellu Erdoğan 2025–2026. aasta tegevuskava ebaseaduslike kihlvedude ja virtuaalse hasartmängu vastu võitlemiseks, mis avaldati Resmi Gazetes 1. novembril 2025. MASAKi 2025. aasta tegevusaruandes registreeriti 502 ebaseadusliku kihlveoga seotud analüüsifaili ja saadeti asjaomastele asutustele 545 luurearuannet, samal ajal kui rahapesuvastaste meetmete raames peatati 5,1 miljardi Türgi liiri (131 miljonit dollarit) väärtuses tehinguid, mis olid seotud kontodega, mida väidetavalt kasutasid ebaseadusliku kihlveo korraldajad.

Sarnane täitemeede toimus just eelmisel kuul Ühendkuningriigis, kus Finantskäitumise Järelevalveamet (Financial Conduct Authority) viis aprillis läbi esimesed reidid ebaseadusliku peer-to-peer-krüptovaluuta kauplemise vastu, pärast seda kui Lõuna-Lääne piirkonna organiseeritud kuritegevuse üksuse ametnikud nimetasid rahapesu riski peamiseks täitemeetmete põhjuseks.