Tere tulemast „Latam Insights“’i, kus on kokku kogutud viimase nädala olulisimad krüptouudised Ladina-Ameerikast. Selles numbris kehtestab Brasiilia auditeerimisnõuded virtuaalvarade teenuseosutajatele (VASP), Mehhiko ja EL uurivad võimalusi krüptovaluutaga seotud rahapesu vastu võitlemiseks ülemaailmsel tasandil ning USA valitsus kuulutab Brasiilia kuritegelikud jõugud ülemaailmseteks terroristlike organisatsioonideks.
Latam Insights: ülemaailmne võitlus krüptovaluuta kaudu toimuva rahapesu vastu hoogustub Mehhikos ja Brasiilias
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Juhendi 739 kohaselt nõuab Brasiilia krüptolitsentside väljastamiseks CVM-registreeritud sõltumatuid auditeid.
- Claudia Sheinbaum allkirjastas 5 miljardi euro suuruse lepingu ELiga, mis võimaldab Mehhikol koordineerida ülemaailmseid rahapesuvastaseid eeskirju.
- Marco Rubio nimetas CV ja PCC ülemaailmseteks terroristideks, FTO-nõuete rikkumise eest hakkavad karistused kehtima alates 5. juunist.
Uued reeglid krüptovaluutale Brasiilias: keskpank nõuab VASP-idelt rangeid sõltumatuid auditeid
Brasiilia keskpank on kehtestanud veel ühe nõude virtuaalvarade teenusepakkujate (VASP) tegevuse heakskiitmiseks riigis.
Reedel välja antud normatiivse juhise nr 739 kohaselt nõuab pank nüüd VASP-idelt tegevuslubade väljastamiseks Brasiilia Väärtpaberite ja Valuutakomisjonis (CVM) registreeritud üksuse poolt läbi viidud sõltumatu auditi esitamist.
Auditid, mida nimetatakse „mõistliku kindluse aruanneteks”, peavad sisaldama andmeid, mis hindavad VASP-i õigusnormide järgimist erinevates aspektides, sealhulgas institutsionaalne poliitika, organisatsiooniline struktuur ja töötajate koolitus; sisemine riskianalüüs seoses ettevõtte toodete ja teenuste kasutamisega rahapesu ja terrorismi rahastamise kuritegude toimepanemisel; ning kliendi tundmaõppimiseks mõeldud protseduurid.
Mehhiko ja EL ühendavad jõud, et võidelda ülemaailmse krüptovaluuta rahapesuga
Mehhiko välisminister Roberto Velasco Álvarez ja Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas teatasid, et kaks riiki uurivad koostöövõimalusi, et piirata krüptovaluutaga seotud rahapesu mõlemas jurisdiktsioonis.
Teadaanne tehti 8. Mehhiko-ELi tippkohtumise pressikonverentsil, kus Mehhiko president Claudia Sheinbaum ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen allkirjastasid kaubanduslepingu, mis hõlmab 5 miljardi euro suurust investeeringut Mehhikosse.
„Mehhiko ja Euroopa Liidu julgeolekukoostöö teemal arutasime täna, kuidas kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad ülemaailmsel tasandil – näiteks rahapesu – ja loomulikult ka küsimusi, mis on seotud krüptovaluutade kasutamisega sellistes ebaseaduslikes tegevustes,“ märkis Álvarez.
Trumpi administratsioon nimetas Brasiilia kõige ohtlikumad jõugud eriti ohtlikeks globaalseteks terroristideks
Kolmapäeval teatas välisminister Marco Rubio kahe suurima Brasiilia kuritegeliku rühmituse, Comando Vermelho (CV) ja Primeiro Comando da Capital (PCC), nimetamisest eriti määratud globaalseteks terroristideks (SDGT) ning avaldas kavatsuse nimetada need alates 5. juunist ka välismaisteks terroristlike organisatsioonideks (FTO).
Rubio sõnul juhivad need kaks rühmitust „tuhandeid liikmeid ja on korraldanud jõhkraid rünnakuid Brasiilia politseinike, riigiametnike ja tsiviilisikute vastu” ning on laiendanud oma tegevust väljapoole Brasiilia piire. See samm järgneb senaator Flavio Bolsonaro, president Lula vastase eelseisvatel valimistel, lobitööle selle meetme nimel.
Need kaks organisatsiooni on välja toodud kui organisatsioonid, kes kasutavad krüptovaluutat rahapesu eesmärgil ja oma peamise tegevuse laiendamiseks, lisades sellele sammule krüptovaluuta elemendi.
