India lööb pärast seda, kui USA kukutab Coinbase'i klooni petuskeemis kahtlustatava maha

India liigutab vara pärast Coinbase’i pettusskeemi juhi vahistamist USA-s

India Täitevdirektoraat (ED) teatas 5. augustil, et on väljastanud ajutise vara arestimise korralduse, mis on seotud Chirag Tomariga, tema sugulaste ja seotud üksustega, koguväärtuses ₹42,8 crore (umbes 4,88 miljonit dollarit). See korraldus, mis on ajutine juriidiline meede, takistab varade ülekandmist või võõrandamist uurimise ajal. Arestitud vara hulka kuuluvad 18 kinnisvara Delhis ja pangakontodel hoitavad rahalised vahendid.

Avalduses öeldakse, et Täitevdirektoraat alustas uurimist pärast uudist Indiani kodaniku Chirag Tomari vahistamisest USA-s, keda kahtlustatakse üle 20 miljoni dollari varguses, kasutades Coinbase’i vahetust jäljendavaid võltsitud veebisaite. Tomar on endiselt USA võimude käes. ED andmetel hõlmas skeem Coinbase’i veebisaidi varjatud kujundamist ja otsingumootori optimeerimist, et tõsta võltslehe silmapaistvust. Kuigi võltsitud sait sarnanes seaduslikule platvormile, sisaldas see muudetud kontaktandmeid. ED märkis:

Uurimine näitas, et Chirag Tomar, kes on praegu vahistatud USA-s, oli seotud suuremahulise küberpettusega, imiteerides Coinbase’i krüptovahetuse veebisaiti ja varastades krüptovaluutat väärtusega ligikaudu 20 miljonit USA dollarit.

Ohvrid eksitati helistama petturlikule abiliinile, mis ühendas nad Tomari hallatava kõnekeskusega. Kui andmed olid saadud, suunati rahalised vahendid kurjategijate kontrolli all olevatesse rahakottidesse, likvideeriti peer-to-peer (P2P) platvormide kaudu ja konverteeriti India ruupiateks. Need tulud kanti Tomari ja tema pereliikmete pangakontodele ja hiljem kasutati kinnisvara ostmiseks.

Coinbase’i peajurist Paul Grewal kommenteeris arengut sotsiaalmeediaplatvormil X:

Õiglus võib viibida, kuid see ei jää lõpuks mööda. Hindame õiguskaitseorganite head tööd selle petturi varade jälitamisel ja koostööd, millest rääkisime mais, mis tegi selle võimalikuks.