Iirimaa on käivitanud riikliku riskianalüüsi ja 30-punktilise tegevuskava, et võidelda rahapesu, terrorismi rahastamise ja keeruliste finantskuritegude vastu.
Iirimaa võtab uues strateegias sihtmärgiks krüptovara, et takistada ebaseaduslikke rahavooge
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Neljapäeval käivitas Iirimaa rahandusminister Simon Harris 30-punktilise tegevuskava, mille eesmärk on võidelda Iirimaal rahapesu ja pettuste vastu.
- Krüptovara ja ülemaailmsed finantsvõrgustikud peavad vastama rangematele eeskirjadele, et peatada digitaalsed ebaseaduslikud rahavoogud.
- An Garda Síochána ja keskpank ajakohastavad jõustamispoliitikat pidevalt kuni 2026. aastani.
Digitaalsete varade ja krüptovaluuta lünkade sihtimine
Iirimaa kuulutas 18. juunil välja ulatusliku võitluse finantskuritegevuse vastu, avalikustades riikliku strateegia, mis paneb suurt rõhku üha kogenumate kuritegelike võrgustike poolt toimuva krüptovaluuta ja digitaalse rahanduse kuritarvitamise vastu võitlemisele.
Uue algatuse, mis hõlmab riiklikku riskianalüüsi ja 30-punktilist tegevuskava, käivitasid asepeaminister ja rahandusminister Simon Harris ning justiitsminister Jim O’Callaghan. Ametnike sõnul on pakett spetsiaalselt välja töötatud uute tehnoloogiate poolt tekitatud lünkade sulgemiseks, kusjuures krüptovara on määratletud riigi peamise kaitseliinina ebaseaduslike rahavoogude vastu.
Uue kava raames rakendab Iirimaa krüptovara suhtes tõhustatud kaitsemeetmeid, et takistada selle kasutamist rahapesus, pettustes ja terrorismi rahastamises. Valitsus kavatseb rakendada digitaalsete finantsplatvormide suhtes rangemat järelevalvet ning suurendada läbipaistvust ettevõtete omandisuhete osas.
„Kurjategijad muutuvad üha kogenumaks, kasutades ära tehnoloogiat, tegutsedes piiriüleselt ja kohanedes kiiresti muutustega,“ ütles Harris teadaande ajal. „Valitsus ei saa nende ohtude ees paigal seista.“
Harris rõhutas, et tehnoloogiapõhised finantskuriteod toovad kaasa tõsiseid inimlikke kaotusi. „Finantskuritegu ei ole ohvriteta kuritegu,“ ütles ta. „Iga pettuse, kelmuse ja rahapesuoperatsiooni taga on reaalsed ohvrid – vanurid, kes kaotavad oma säästud, pettuse ohvriks langenud pered ja kuritegevusest kahjustatud kogukonnad.“
Riskianalüüs hoiatab, et Iirimaa ülemaailmsed finantsvõrgustikud seisavad silmitsi arenevate ohtudega. Lisaks rangematele krüptovaluuta eeskirjadele kehtestab 30-punktiline kava karmimad rahapesuvastased meetmed hasartmängusektoris, edendab teabe jagamist riigiasutuste vahel ning nõuab tihedamat koostööd finantskuritegude, maksu- ja tolliuurijate vahel.
O’Callaghan ütles, et tegevuskava pakub praktilist juhendit, et hoida Iirimaa regulatiivsed ja jõustamismeetmed piisavalt paindlikud, et need suudaksid tehnoloogiliste muutuste tempoga sammu pidada.
„See riiklik riskianalüüs annab tervikliku ülevaate meid ähvardavatest ohtudest ja nende kõrvaldamiseks vajalikest meetmetest,“ ütles O’Callaghan, märkides, et strateegia ühendab reguleerijate, tööstuse ja õiguskaitseasutuste jõupingutused.
Uute poliitikate rakendamine hõlmab ühisoperatsioone valitsusministeeriumide, keskpanga, Iirimaa maksuameti ja riikliku politseijõu An Garda Síochána vahel. Ametnikud märkisid, et digitaalsete varade regulatiivset raamistikku ajakohastatakse pidevalt, et tagada Iirimaa kui rahvusvahelise äri jaoks turvalise jurisdiktsiooni säilimine.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
