Börs lõpetas tegevuse ja peatas väljamaksed pärast seda, kui audit tuvastas üle 7 miljoni dollari väärtuses tundmatuid tehinguid, millega hoiustatud varad liigutati välistele rahakottidele. Orionx süüdistas börsi asutajaliikmeid Joaquín Díazi ja Roberto Ziberti selles, et nad osalesid nendes liigutustes.
Orionx peatab tegevuse pärast seda, kui audit paljastab 7 miljoni dollari suuruse finantsaugu
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Orionx peatas väljamaksed ja sulgeb tegevuse pärast seda, kui kohtuekspertiisi audit paljastas 7 miljoni dollari suuruse finantsaugu.
- Orionx esitas oma asutajate vastu kriminaalkaebused, väites, et nad kaotasid kasutajate vahendeid spekulatiivses kauplemises.
- Regulaatorid tõid välja, et Orionx tegutses ebaseaduslikult, jättes üle 100 000 kasutaja ilma garantiita täies mahus tagasimakseteks.
Orionx peatab klientide väljamaksed 7 miljoni dollari suuruse puudujäägi tõttu
Chile, kus on alates 2025. aastast arutatud bitcoini kasutuselevõttu reservvarana, seisab silmitsi sellega, mis võib olla riigi ajaloo suurim krüptokriis.
Orionx, 2017. aastal asutatud Tšiili börs, millel on üle 100 000 registreeritud kasutaja ning mis sai kasu krüpto populaarsusest noorte kasutajate seas, lõpetab tegevuse pärast seda, kui avastas oma finantsides mitme miljoni dollari suuruse augu. Ettevõte märgib oma veebilehel, et otsus järgnes kohtuekspertiisi auditile, mis tuvastas rea tehinguid, millega liigutati üle 7 miljoni dollari rahakottidesse, mis olid väljaspool ettevõtte kontrolli.
Börs väidab, et audit leidis, et “kaks Orionx’i asutajapartnerit, Joaquín Díaz ja Roberto Zibert—koos teiste endiste töötajatega—olid väidetavalt teadlikud ning seotud ühe või mitme tehinguga, mis põhjustas varade ja kohustuste mittevastavuse.”
Lisaks teatas Orionx nendest juhtumitest riiklikule prokuratuurile, et algatada uurimine nende liikumiste selgitamiseks, ning esitas ka kriminaalkaebuse endiste juhtide vastu, kes olid väidetavalt nende tegudega seotud.
Kohalik meedia viitab, et õiguskaebuse kohaselt teostati tehingud aastatel 2018–2021, liigutades krüptovaluutat börsi rahakottidest kontodele, mis olid teistel platvormidel seotud ettevõtte e-postiga.
Audit selgitas, et väljavõetud vahendeid “kasutati intensiivselt turuoperatsioonides, tekitades realiseeritud kasumeid ja kahjumeid, lisaks rahastamistasudele, nii makstutele kui saadutele, ning tehingutasudele, mis olid seotud operatsioonidega.” Kui see vastab tõele, tähendab see, et kasutajate vahendeid kasutati spekulatiivseks kauplemiseks teistel platvormidel.
Kuni see protsess kestab ja vastutajaid selgitatakse, on Orionx peatanud kasutajate väljamaksed ning rõhutanud, et puudub garantii, et kasutajad saavad kätte 100% oma vahenditest.
Finantsturu Komisjon (CMF) märkis, et Orionx ei olnud volitatud pakkuma krüptovaluutaga seotud finantsteenuseid, kuna tema tegevusloa taotlus lükati juulis tagasi ning ettevõte tegutses Fintec’i seaduse sätetest väljaspool.
Lõpuks kutsus CMF Orionx’i kasutajaid üles suunama oma nõuded ettevõttele ja “säilitama dokumendid, mis tõendavad nende positsiooni, näiteks kontoväljavõtted, tehinguandmed ja suhtlus üksusega,” ning “rakendama meetmeid, mida nad peavad kohtute ees asjakohaseks, et saada tagasi oma vahendid või varad.”
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
