Binance lõpetab regulatiivsete muudatuste tõttu 16 krüptoplatvormiga seotud tehingute töötlemise. Pärast kehtestatud tähtaegade möödumist tehtud ülekanded võivad läbida vastavuskontrolli ning põhjustada asjaomastele rahakottidele ajutisi piiranguid.
Binance lõpetab tehingud 16 platvormiga ja hoiatab rahakottide kontrollimise eest
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Binance'i piirangud hõlmavad 16 platvormi kolmel jõustumiskuupäeval.
- Ülekandepüüded võivad kaasa tuua kontrollimisi ja rahakottide piiranguid.
- USA ja Ühendkuningriigi sanktsioonid on suunatud Iraani ja Venemaa krüptovõrgustikele.
Binance kehtestab tehingupiirangutele kolm tähtaega
14. augustil teatavaks tehtud piirangute kohaselt ei töödeldakse Binance'i kaudu enam tehinguid, milles osalevad 16 krüptovara teenusepakkujat. Börs andis kasutajatele juhised mitte saata raha nimetatud üksustele, vastu võtta neilt varasid ega muul viisil otseselt või kaudselt nendega suhelda pärast vastavaid jõustumiskuupäevi.
Piirangud jõustusid 7. augustil Shelbit General Trading LLC poolt hallatava Shelbiti ja Aban Tether Exchange’i suhtes. Binance kehtestas 13. augustil teise tähtaja ettevõtetele A7 Nigeria, A7 Africa ja Pilotfinance Ltd., millele järgnes 23. augustil kehtestatud tähtaeg, mis hõlmas veel 11 platvormi, sealhulgas HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX ja WhiteBird.
Ülejäänud 23. augusti kuupäevaga hõlmatud ettevõtted on Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa ja Exnode, sealhulgas Exnode Pay. Binance hoiatas:
„Kõik tehingud, mida üritatakse teha nendel kuupäevadel või pärast neid, võidakse kinni pidada ja need võidakse allutada vastavuskontrollile. Kontrolli käigus võidakse asjaomastele rahakottidele kehtestada piirangud ning selline tegevus võib kujutada endast ka Binance’i kasutustingimuste rikkumist.“
Sanktsioonid on suunatud Iraani ja Venemaa krüptovõrgustikele
USA ametivõimud kehtestasid 7. augustil Välisvarade Kontrolliameti (OFAC) meetme kaudu sanktsioonid ettevõtetele Shelbit ja Aban Tether. Rahandusministeerium väitis, et Shelbiti aadressid vahetasid üle 3 miljoni dollari Islami Revolutsioonilise Kaardiväe aadressidega, samas kui Aban Tether töötles tehinguid, milles osalesid varem sanktsioonide alla võetud Iraani börsid.
Varem Nobitexi, Wallexi, Bitpini ja Ramzinexi vastu võetud meetmed karmistasid Iraani börsidega seotud riskide kontrollinõudeid. 2. juunil nelja Iraani platvormi vastu suunatud sanktsioonid hõlmasid ettevõtteid, mille OFAC tuvastas hiljem Aban Tetheri tehingupartnerite hulgas, seostades augusti piirangud laiemaga kampaaniaga, mis on suunatud Iraaniga seotud digitaalsete varade voogudele.
Ühendkuningriigi ametivõimud võtsid eraldi sihikule krüptovaluutabörsid ja Kremli toetatava A7-võrgustiku 26. mail teatavaks tehtud 18 sanktsioonide nimekirja kaudu. Ametnikud väitsid, et A7 toetas sanktsioonide kõrvalehoidmist, sõjalisi hankeid ja naftaga seotud makseid, samas kui võrgustik väitis, et liigutas eelmisel aastal üle 90 miljardi dollari.
Ühendkuningriigi sanktsioonipakett hõlmas mitut Binance’i nimekirjas esinevat üksust, nagu EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia ja Huobi Global. Sanktsioonid hõlmasid ka börse ja maksepakkujaid, kes on seotud Venemaaga suunatud arvelduskanalite, stabiilse valuuta infrastruktuuri ja piiriüleste likviidsuskanalitega.
A7 laiendab alternatiivseid makseviise, kuna nõuetele vastavuse surve suureneb
A7 on edendanud alternatiivseid piiriüleseid arveldussüsteeme, kuna lääne valitsused piiravad juurdepääsu väljakujunenud finantskanalitele. A7 väidab, et teenindab üle 10 000 kaubanduspartnerit ja vahendab ligi viiendiku Venemaa rahvusvahelisest arveldusturust. Teatavasti on A7A5 rublaga tagatud stabiilse valuuta kogutehingumaht ületanud 100 miljardit dollarit.
Binance on laiendanud regulatiivse vastavuse tagamise tegevust, reageerides samal ajal kontrollile, mis puudutab piirangutega isikutega seotud tehinguid. Ettevõte teatas varem, et sanktsioonidega seotud tehingute maht vähenes 2024. aasta jaanuarist 2025. aasta juulini 96,8%. Ettevõtte vastavuskontrolli osakonnas töötab üle 1500 töötaja, mis moodustab umbes 25% ettevõtte ülemaailmsest tööjõust.
Kasutajad vastutavad endiselt sihtkoha, võrgu ja tehingupartneri kinnitamise eest enne pöördumatu plokiahelaülekande algatamist. Väike testtehing võib paljastada aadressi- või võrguvigu, kuigi see ei kõrvalda järelevalveriskeid, mis on seotud varade ülekandmisega piirangutega hõlmatud platvormile või sellega ühendatud rahakotile.
Tsentraliseeritud börsid hoiavad klientide varasid oma valduses ja võivad kehtivate eeskirjade alusel väljamakseid edasi lükata, kontrollida või takistada. Iseseisvalt hallatav rahakott annab omanikule kontrolli privaatvõtmete üle, kuid see ei vabasta sanktsioonikohustustest ega kaitse kasutajaid, kes teevad tehinguid piirangutega vastaspooltega. Binance’i viimane platvormipiirangute rühm jõustub 23. augustil.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
