La redada de 8 días contra las apuestas ilegales en Turquía se extiende a más de 670 sospechosos, mientras salen a la luz vínculos con las criptomonedas en la investigación de Adana

Las operaciones en Antalya y Mersin amplían la campaña de 8 días mientras la investigación de Adana señala las criptomonedas como vía de blanqueo

Las autoridades turcas han puesto en marcha esta semana dos operaciones más contra las apuestas ilegales, emprendiendo acciones legales contra otros 233 sospechosos cuyas cuentas presuntamente gestionaron más de 18 000 millones de liras turcas (395 millones de dólares), según anunció el lunes el ministro de Justicia, Akın Gürlek. La Fiscalía General de Antalya coordinó redadas simultáneas en 20 provincias contra 183 sospechosos con un volumen de transacciones estimado de más de 11 300 millones de liras turcas (248 millones de dólares).

En una operación independiente de la gendarmería con base en Mersin se detuvo a 50 sospechosos vinculados a una red acusada de blanquear fondos procedentes de sitios web de apuestas ilegales con sede en el extranjero, y las autoridades incautaron vehículos de lujo, apartamentos y otros activos presuntamente obtenidos a través de actividades delictivas.

«Ningún grupo criminal está por encima de la justicia. Nuestra lucha contra la delincuencia y las organizaciones criminales continuará sin concesiones, con la autoridad que nos otorga la ley, hasta que sean erradicadas», afirmó Gürlek, refiriéndose a redes que, según él, amenazaban «el futuro de nuestros hijos y nuestra seguridad económica».

Las operaciones del lunes elevan el recuento acumulado de cuatro redadas importantes desde el 11 de mayo a más de 670 sospechosos, junto con la operación asistida por IA llevada a cabo el 12 de mayo en Estambul, en la que se detuvo a 108 personas en 35 provincias, y la investigación del 11 de mayo en Eskişehir, que se centró en 135 sospechosos en 33 provincias.

Como parte de la investigación de Adana del 14 de mayo, la fiscalía detuvo a 161 de los 200 sospechosos nombrados en las órdenes de detención, incluido el comentarista de televisión progubernamental Rasim Ozan Kütahyalı. El expediente del caso alega que la red blanqueaba los ingresos procedentes de apuestas ilegales y fraudes relacionados con el phishing a través de «empresas de pagos electrónicos, cuentas bancarias, sistemas de punto de venta virtuales, oficinas de cambio, joyerías, empresas ficticias y plataformas de criptomonedas», según Turkish Minute.

Tres ejecutivos bancarios, ocho agentes de policía y cuatro abogados fueron citados en el mismo caso de Adana. La detención de Kütahyalı llamó especialmente la atención porque había tuiteado «Todas las bandas de apuestas ilegales serán eliminadas» el 13 de mayo, justo un día antes de que fuera detenido en su domicilio de Estambul y trasladado a Adana.

La fiscalía alega que se transfirieron aproximadamente 37,7 millones de liras turcas (800 000 dólares) desde su cuenta a otras cuentas sospechosas de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, con 15,7 millones de liras turcas (350 000 dólares) que volvieron desde cuentas dentro de la misma presunta estructura. Kütahyalı negó haber cometido ningún delito tras su detención.

Esta oleada de medidas ejecuta el Plan de Acción de Erdoğan para la Lucha contra las Apuestas Ilegales y el Juego Virtual 2025-2026, publicado en el Resmi Gazete el 1 de noviembre de 2025. El informe de actividades de 2025 de la MASAK registró 502 expedientes de análisis relacionados con actividades de apuestas ilegales y envió 545 informes de inteligencia a las instituciones pertinentes, mientras que se suspendieron, en el marco de las medidas contra el blanqueo de capitales, transacciones por valor de 5100 millones de TL (131 millones de dólares) vinculadas a cuentas presuntamente utilizadas por organizadores de apuestas ilegales.

El mes pasado se llevó a cabo una acción de control similar en el Reino Unido, donde la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) realizó sus primeras redadas contra el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares en abril, después de que los funcionarios de la Unidad Regional de Crimen Organizado del Suroeste señalaran el riesgo de blanqueo de capitales como la principal preocupación en materia de control.