Turquía bloquea 47 493 sitios web de apuestas ilegales mientras se intensifica la campaña contra las cuentas de criptomonedas

Los monederos de criptomonedas se convierten en un objetivo recurrente de las medidas de control

Turquía ha bloqueado el acceso a 47 493 sitios web de apuestas ilegales desde el 1 de enero, a medida que las autoridades amplían una campaña a nivel nacional contra los operadores en línea y sus redes de pago. La agencia Anadolu, citando fuentes del Ministerio del Interior, informó de que unidades de la policía y la gendarmería llevaron a cabo 680 operaciones, detuvieron a 5.629 sospechosos, lograron la prisión preventiva de 3.231 y sometieron a otros 1.515 a control judicial.

Las unidades de ciberdelincuencia están llevando a cabo patrullas ininterrumpidas en sitios web de apuestas ilegales, anuncios en redes sociales y conexiones digitales a sistemas de pago. Los investigadores también están rastreando cuentas bancarias, servicios de dinero electrónico y cuentas de criptoactivos sospechosas de ayudar a los operadores a recaudar apuestas o transferir ganancias de origen delictivo.

Las cifras nacionales dan continuidad a una serie de redadas intensivas llevadas a cabo en mayo. Cuatro operaciones anunciadas a lo largo de ocho días dieron lugar a acciones legales contra más de 670 sospechosos, y una investigación en Adana identificó plataformas de criptomonedas entre los presuntos canales utilizados para blanquear los ingresos de las apuestas.

Un comunicado del 5 de junio de la Fiscalía General de Anatolia de Estambul identificó siete carteras de criptomonedas compartidas fuera de Turquía que, presuntamente, recibían transferencias periódicas de una organización de apuestas ilegales. Los fiscales estimaron el volumen total de transacciones de la red en 4 000 millones de dólares (192 370 millones de liras turcas) y afirmaron que se habían bloqueado todas las cuentas bancarias y de criptomonedas asociadas a los sospechosos.

Los investigadores alegaron que la red, coordinada por un sospechoso identificado como İ.Ö.Ö., obtenía ingresos de las apuestas ilegales y de partidos cuyos resultados habían sido amañados de antemano, además de las apuestas realizadas a través del sistema legal de apuestas de Turquía. Los fondos se habrían transferido a través de oficinas de cambio de divisas y joyerías del Gran Bazar antes de llegar a carteras de criptomonedas cuyos usuarios no pudieron ser identificados. El caso fue llevado a cabo por la unidad de la fiscalía encargada de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, en colaboración con la agencia de inteligencia financiera MASAK.

Los fiscales alegaron que la organización reclutaba a personas de entre 20 y 30 años sin ingresos fijos ni actividad comercial, realizaba ingresos periódicos de unos 2 080 dólares (100 000 TL) en sus cuentas y las utilizaba como «cuentas mancomunadas» de apuestas a cambio de una comisión del 1 %. Incluso el sospechoso con menor volumen de operaciones registró un movimiento de fondos en sus cuentas de aproximadamente 1,9 millones de dólares (90 millones de TL). Las autoridades detuvieron a 80 sospechosos en 24 provincias y se incautaron de 11 empresas, 45 vehículos, 16 viviendas y 11 parcelas de terreno por un valor aproximado de 7,3 millones de dólares (350 millones de TL).

En otra operación de la gendarmería, centrada en Adana, se bloquearon 4 742 cuentas bancarias y seis cuentas de criptoactivos pertenecientes a sospechosos acusados de gestionar redes de apuestas ilegales y facilitar transferencias de dinero. El Ministerio del Interior indicó que los análisis de inteligencia financiera revelaron unos 104 millones de dólares (5 000 millones de TL) en movimientos bancarios entre 47 sospechosos de 23 provincias, y que también se bloquearon una sociedad ficticia, 23 viviendas, 29 vehículos y 13 parcelas.

La campaña de represión también se ha orientado hacia la intervención en tiempo real. La fiscalía de Estambul estimó que se apostaron ilegalmente unos 35 000 millones de dólares durante el Mundial de 2022 y prevé unos 50 000 millones para el torneo de 2026, centrando sus esfuerzos en la final como el partido con mayor volumen de apuestas. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, afirmó que los fiscales identificaron 6 314 cuentas bancarias utilizadas en el tráfico de apuestas ilegales y enviaron instrucciones simultáneas a los bancos para que las congelaran al comenzar el partido. Los medios de comunicación turcos informaron de que las cuentas se localizaron mediante un sistema de análisis asistido por inteligencia artificial conocido como AVCI.

Gürlek señaló que la misma operación sacó a la luz 19 «entidades financieras» extraterritoriales que gestionaban sistemas de paneles integrados con sitios web de apuestas ilegales, y que se han iniciado acciones judiciales contra 23 sospechosos. En febrero, afirmó que Turquía necesitaba «drenar el pantano» en lugar de limitarse a enjuiciamientos aislados, y dio instrucciones a los fiscales jefe de las 81 provincias para que dieran prioridad a la coordinación, las pruebas digitales y la incautación de activos.