Binance afirma que actualmente destina unos 300 millones de dólares al año al cumplimiento normativo, y que aproximadamente uno de cada cuatro empleados desempeña funciones relacionadas con la seguridad y la supervisión. La plataforma ha señalado que sus sistemas han interceptado 10.53 mil millones de dólares en posibles fraudes y han atendido más de 313.000 solicitudes de las fuerzas del orden.
Binance afirma que un gasto anual de 300 millones de dólares en cumplimiento normativo ayudó a evitar un fraude de 10.53 mil millones de dólares
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Puntos clave
- Binance destina 300 millones de dólares al año al cumplimiento normativo, con 1.500 empleados dedicados a la supervisión.
- Binance ha bloqueado 10 530 millones de dólares en posibles fraudes, lo que demuestra unos controles de riesgo más estrictos en el ámbito de las criptomonedas.
- Binance ha gestionado 313 653 solicitudes de las fuerzas del orden, a medida que la regulación impulsa una mayor supervisión.
El equipo de cumplimiento normativo de Binance, formado por 1 500 personas, ha gestionado 313 000 solicitudes de las fuerzas del orden
Binance afirma que destina unos 300 millones de dólares al año al cumplimiento normativo, una cifra que, según la empresa, refleja la magnitud de la supervisión que ahora se requiere a medida que los activos digitales se van integrando cada vez más en el sistema financiero convencional.
La plataforma de intercambio ha señalado que casi 1.500 empleados, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro miembros de la plantilla, desempeñan funciones relacionadas con el cumplimiento normativo. Esto incluye equipos dedicados a las investigaciones, la prevención del fraude, la recuperación de activos, el apoyo a las fuerzas del orden y la protección de los usuarios.
Según las estimaciones de Binance Research, la empresa destina alrededor del 0,22 % de los activos que mantiene al cumplimiento normativo, en comparación con aproximadamente el 0,14 % en el conjunto del sector financiero. Binance señaló que su gasto es, en términos relativos, un 57 % superior.
La empresa también señaló que destina unos 50 000 dólares por empleado al año a cumplimiento normativo. A modo de comparación, Binance citó estimaciones de Boston Consulting Group que muestran que los grandes bancos de importancia sistémica a nivel mundial suelen dedicar entre el 1 % y el 3 % de su plantilla a funciones de cumplimiento normativo.
Detección de fraudes y recuperación de activos
Binance afirmó que sus sistemas de cumplimiento normativo interceptaron unos 10 530 millones de dólares en posibles fraudes, estafas y actividades anómalas entre 2025 y el primer trimestre de 2026.
La empresa también ha aumentado el gasto en inteligencia artificial (IA) para el cumplimiento normativo. En los primeros cinco meses de 2026, Binance afirmó haber gastado más de 3 millones de dólares en recursos informáticos para herramientas de IA diseñadas para detectar comportamientos sospechosos, identificar amenazas emergentes y mejorar las investigaciones.
La plataforma de intercambio señaló que la actividad ilícita vinculada a direcciones que interactuaban con Binance representaba entre el 0,018 % y el 0,023 % del volumen total de transacciones a fecha de junio del año pasado.
La recuperación de activos se ha convertido en otro de sus principales objetivos. Binance afirmó que ayudó a recuperar unos 114 millones de dólares relacionados con ataques externos e incidentes de seguridad en 2025. En lo que va de 2026, ha ayudado a recuperar otros 60,2 millones de dólares, lo que eleva el total procedente de ataques externos a más de 174 millones de dólares.
La plataforma también ha señalado que ayudó a recuperar 8 200 millones de dólares en activos enviados por error a través de 1,28 millones de reclamaciones de usuarios en 2025, fondos que, de otro modo, podrían haberse perdido en muchas plataformas.
Aumentan las solicitudes de las fuerzas del orden
Binance ha declarado que, hasta la fecha, ha colaborado con autoridades de todo el mundo en 313 653 solicitudes de las fuerzas del orden.
Ese total incluye 72 632 solicitudes gestionadas en 2025 y otras 36 235 hasta junio de 2026. La empresa señaló que su colaboración con las autoridades implica el análisis de cadenas de bloques, la coordinación entre plataformas y la respuesta rápida ante incidentes, al tiempo que se mantienen las garantías legales para los usuarios.
Estas cifras se dan a conocer en un momento en que los reguladores siguen presionando a las plataformas de criptomonedas para que cumplan con los estándares de supervisión que se esperan de las entidades financieras tradicionales. Ahora se espera que las plataformas de intercambio gestionen el riesgo de sanciones, la prevención del fraude, la protección del consumidor y la cooperación con las fuerzas del orden a escala global.
Para Binance, el mensaje es claro: el cumplimiento normativo ya no es una función de apoyo. Se ha convertido en una infraestructura fundamental para el intento de la empresa de posicionarse como una plataforma financiera de confianza en un mercado de criptomonedas cada vez más regulado.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
