Binance demanda a Kevin O'Leary y Michael Lewis por 1.76B de FTX

Binance y CZ buscan pruebas más allá de FTX

Binance y su fundador y antiguo director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), citaron a declarar al inversor de «Shark Tank» Kevin O'Leary y al autor Michael Lewis, según informó Bloomberg Law el 5 de noviembre. La publicación citó una notificación presentada el 4 de noviembre ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Las citaciones se emitieron en el marco de una demanda de recuperación de fondos por valor de 1.76 mil millones de dólares, cuyo objetivo es recuperar el dinero pagado antes de la quiebra de FTX.

Entre los demás destinatarios de las citaciones, en las que se solicitaban registros e información, figuraban el exdirector de investigación de activos digitales de Forbes, Steven Ehrlich, y la firma de contabilidad y auditoría BDO USA PC. Bloomberg Law describió las solicitudes de «una gran cantidad de registros e información» dirigidas a Ehrlich, O’Leary y BDO.

FTX Recovery Trust, que se encarga de la recuperación de fondos para los acreedores, y FTX Digital Markets Ltd. han interpuesto la demanda contra Binance y Zhao. El fideicomiso también presentó una demanda de recuperación de fondos por valor de 1.15 mil millones de dólares contra Genesis Digital Assets y sus filiales, alegando que las inversiones financiadas por Alameda implicaban la malversación de fondos de los clientes. Si la demanda de recuperación prosperara, los activos se devolverían a los demandantes para su gestión a través del proceso de recuperación.

FTX pagó a O'Leary mientras Lewis investigaba a Bankman-Fried

O’Leary era a la vez inversor de FTX y portavoz remunerado antes de que la plataforma quebrara en noviembre de 2022. Al mes siguiente, reveló un acuerdo promocional con FTX por valor de aproximadamente 15 millones de dólares y afirmó que había invertido unos 9,7 millones de dólares en criptomonedas. También declaró poseer más de un millón de dólares en acciones de FTX, que, según él, habían perdido todo su valor tras la quiebra.

Lewis, el autor de libros sobre finanzas conocido por «The Big Short», pasó mucho tiempo con el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), mientras investigaba para su libro «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon». Su libro y las entrevistas que lo acompañan analizaban la vida empresarial y personal del antiguo ejecutivo, gracias al acceso que tuvo a Bankman-Fried antes del colapso de la plataforma. El libro se publicó en octubre de 2023, casi un año después de que FTX se declarara en quiebra.

El tribunal mantuvo en pie la reclamación de recuperación de 1.76 mil millones de dólares

En el centro de la demanda, presentada en noviembre de 2024, se encuentra la controvertida recompra de acciones acordada en julio de 2021. Esta abarcaba una participación del 20 % en el negocio internacional de FTX y una participación del 18,4 % en su empresa matriz estadounidense. La masa de la quiebra alegó que Alameda Research, la empresa de negociación de Bankman-Fried, financió la transacción cuando FTX ya se encontraba en situación de insolvencia. El pago se realizó mediante el token FTT de FTX, el token BNB de Binance y el BUSD, una moneda estable vinculada al dólar. Los demandantes calificaron la transacción de transferencia fraudulenta y solicitaron la recuperación de al menos 1.76 mil millones de dólares. Binance y Zhao impugnaron las acusaciones y solicitaron la desestimación, pidiendo al tribunal que desestimara las demandas. El dictamen de la jueza principal de quiebras de EE. UU., Karen B. Owens, por el que se permitía que prosiguieran las demandas de recuperación, tenía fecha del 24 de julio. Desestimó los cargos por transferencia fraudulenta contra los antiguos ejecutivos de Binance Samuel Wenjun Lim y Dinghua Xiao, junto con otras reclamaciones presentadas en virtud de la legislación estatal contra los demandados de Binance. Las restantes alegaciones de recuperación contra Zhao y cuatro entidades de Binance superaron esas solicitudes de desestimación, lo que dejó sin resolver la disputa sobre el reembolso.