Los fiscales federales afirman que Taj Tarsha, fundador de Few and Far, recaudó más de 10 millones de dólares de 67 inversores y, posteriormente, presuntamente gastó el dinero de los inversores en apuestas, criptomonedas y gastos personales. El token FAR del proyecto NFT se desplomó posteriormente más de un 99 %.
67 inversores pagaron 10 millones de dólares por tokens NFT que, al salir al mercado, no tenían ningún valor
ESCRITO POR
COMPARTIR
Puntos clave
- Los fiscales afirman que Tarsha recaudó más de 10 millones de dólares de 67 inversores.
- Los fondos de los inversores se destinaron presuntamente a juegos de azar, criptomonedas y gastos personales.
- El token FAR se desplomó más del 99 % tras su debut en el mercado en mayo de 2024.
Fundadora acusada por la recaudación de más de 10 millones de dólares en un mercado de NFT
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 5 de agosto que Taj Tarsha, fundadora de Few and Far, había sido imputada por delitos de fraude bursátil y fraude electrónico relacionados con la recaudación de más de 10 millones de dólares para un mercado de NFT. Tarsha era el fundador y único accionista de la empresa, que no había lanzado ningún producto al mercado cuando comenzó la recaudación.
A partir de febrero de 2022, Tarsha vendió derechos sobre 95 millones de tokens FAR a través de «Simple Agreements for Future Tokens» (acuerdos simples para tokens futuros), recaudando más de 10 millones de dólares de al menos 67 inversores. Según la fiscalía, los materiales de la oferta indicaban que el dinero se destinaría a financiar el desarrollo del mercado «Few and Far» para tokens no fungibles y del token FAR destinado a circular en él. Estos activos basados en blockchain representan la propiedad de artículos únicos, en lugar de unidades intercambiables. El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Sean S. Buckley, detalló:
«Según se alega, Taj Tarsha recaudó millones de dólares de los inversores prometiendo que sus inversiones se destinarían a crear un mercado de tokens no fungibles, pero, en cambio, traicionó su confianza al apropiarse de esos fondos para su propio beneficio personal».
Los documentos judiciales describen cómo el dinero de los inversores se transfería a monederos personales para apuestas en línea y compras especulativas de criptomonedas poco después de que llegaran los fondos. Los fiscales afirman que Tarsha desvió casi un millón de dólares más con el pretexto de una remuneración legítima, embolsándose dos bonificaciones que ocultó a los inversores y a un cofundador, además de un salario que él mismo reconoció que era desproporcionado en una empresa sin producto y con «ingresos nulos».
Una auditoría reveló los gastos mientras el proyecto se tambaleaba
Según la acusación, una auditoría interna realizada en junio de 2023 sacó a la luz esa actividad, lo que provocó disputas sobre las finanzas de Few and Far. La acusación sostiene que Tarsha recuperó posteriormente el control de la tesorería de la empresa, despidió a casi todo el personal restante y mantuvo a un contratista trabajando en iniciativas destinadas a dar la impresión de que el desarrollo del mercado continuaba.
Los gastos personales continuaron durante al menos un año más, según la fiscalía, y abarcaron un préstamo para un piso en Miami, servicios de diseño de interiores, un negocio no relacionado y la afición de Tarsha como DJ.
Otros casos federales relacionados con los NFT han implicado denuncias similares sobre proyectos prometidos y fondos de los inversores. La fiscalía imputó a dos hombres en un caso independiente de «rug pull» de NFT por valor de 22 millones de dólares, vinculado a proyectos de activos digitales comercializados entre inversores.
Otro caso, el de Evolved Apes, se centró en las acusaciones de que a los compradores de NFT se les prometió el desarrollo de un videojuego relacionado antes de que se desviaran los ingresos del proyecto. Tres ciudadanos del Reino Unido se enfrentaron a cargos en ese asunto.
El token FAR se desplomó tras su lanzamiento
Tarsha lanzó el token FAR en mayo de 2024, más de dos años después de que los primeros inversores pagaran por los derechos sobre el token. Desde entonces, su valor ha caído más del 99 %. Los fiscales declararon:
«Cuando finalmente lanzó el token FAR en mayo de 2024, este carecía prácticamente de valor y pronto dejó de cotizar».
Tarsha, de 34 años y residente en Miami, se enfrenta a un cargo de fraude de valores y a otro de fraude electrónico, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima prevista por la ley de 20 años. Fue detenido el 6 de junio.
El patrón de gasto del acusado se asemeja al de otro caso de fraude relacionado con Clucoin, en el que el fundador, Austin Michael Taylor, admitió haber desviado 1,14 millones de dólares de los fondos de los inversores y haber utilizado ese dinero en casinos en línea.
Los fiscales federales también lograron una condena de nueve años en otro caso relacionado con las criptomonedas en el que se recaudaron más de 10 millones de dólares de los inversores mediante afirmaciones sobre experiencia en el mercado y protección del capital.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
