USA setzen 10 Millionen Dollar Belohnung aus, während das Justizministerium Kryptowährungen im Wert von über 700 Millionen Dollar aus Betrugszentren beschlagnahmt, die auf US-Bürger abzielen

• Beschlagnahmungen des US-Justizministeriums im Wert von 700 Millionen Dollar erhöhen den Druck auf Krypto-Geldwäschenetzwerke, die mit Betrugsmaschen gegen US-Bürger in Verbindung stehen.
• Eine Belohnung des Außenministeriums in Höhe von 10 Mio. $ zielt auf die Geldströme von Tai Chang ab.
• Maßnahmen der Strike Force erweitern die Strafverfolgung bei der Rückverfolgung von Kryptowährungsströmen.

Justizministerium und Außenministerium nehmen Geldströme von Betrugszentren ins Visier

Das US-Justizministerium (DOJ) und das Außenministerium kündigten am 23. April koordinierte Maßnahmen an, die auf südostasiatische Betrugszentren, deren Finanznetzwerke und mutmaßliche Betrugsmaschen abzielen, die sich gegen US-Bürger richten. Das Außenministerium setzte eine „Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen aus, die zur finanziellen Zerschlagung der Tai-Chang-Betrugszentren in Myanmar führen“, während das DOJ umfangreiche Maßnahmen der „Scam Center Strike Force“ gegen Betrugszentren in der Region skizzierte. Zusammen verstärken diese Maßnahmen Washingtons Fokus auf finanzielle Störung, die Rückverfolgung von Kryptowährungen und die Strafverfolgung von Online-Betrugsnetzwerken, die auf US-Opfer abzielen. Das Außenministerium erklärte, die Belohnung sei für Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Zusammenhang mit Tai Chang bestimmt. Es erklärte:

„Tai Chang ist eine Reihe von Einrichtungen, die diese Online-Betrugsmaschen betreiben, insbesondere Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen.“

Diese Formulierung legt den Fokus sowohl auf die physischen Einrichtungen als auch auf die Finanzkanäle, die mit den mutmaßlichen Betrugsmaschen verbunden sind. Das Belohnungsangebot signalisiert zudem, dass US-Behörden nach Informationen suchen, die dabei helfen können, Gelder im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten zu beschlagnahmen oder zurückzuerlangen.

Verstärkte Krypto-Rückverfolgung erhöht den Einsatz bei der Bekämpfung von Betrugszentren

Das Justizministerium kündigte eine verstärkte Durchsetzungsinitiative durch seine „Scam Center Strike Force“ an und betonte dabei die fortlaufende finanzielle Nachverfolgung und die Rückführung von Vermögenswerten. „Die Strike Force hat weiterhin Gelder identifiziert, die in Geldwäsche durch Betrugszentren verwickelt sind, und versucht, diese zu beschlagnahmen und einzuziehen“, hieß es, und weiter:

„Insgesamt haben die US-Staatsanwaltschaft, die Strafrechtsabteilung des Ministeriums und ihre Partner Kryptowährungen im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar gesperrt, die mutmaßlich mit Geldwäsche aus Kryptowährungsbetrug in Verbindung stehen.“

Der Betrag unterstreicht das Ausmaß der Operation und verdeutlicht die zentrale Rolle von Kryptowährungen in der Strafverfolgungsstrategie der Regierung. Die Ankündigungen spiegeln eine zweigleisige Strategie wider, die auf die Finanzen von Betrugszentren abzielt. Das Außenministerium bietet Anreize, um Geldflüsse im Zusammenhang mit Tai Chang aufzudecken, während das Justizministerium die laufenden Beschlagnahmungen und Einziehungen hervorhebt. Gemeinsam konzentriert sich der Ansatz darauf, Betrugserlöse abzuschneiden, anstatt nur die Betreiber zu zu. Für Kryptomärkte und Ermittler unterstreichen die Maßnahmen die Bedeutung der Rückverfolgung digitaler Vermögenswerte, die mit mutmaßlicher Geldwäsche durch Betrugszentren in Verbindung stehen. Die weiteren Aussichten hängen nun davon ab, ob neue Erkenntnisse zu weiteren Beschlagnahmungen führen, da beide Behörden darauf abzielen, Betrugsnetzwerke zu schwächen, indem sie die ihnen zugrunde liegenden Geldströme unterbrechen.