EU unterzeichnet Warschauer Protokoll gegen Kryptokriminalität

EU unterzeichnet Zusatzprotokoll zur Modernisierung des Warschauer Übereinkommens im Bereich Kryptowährungen

Die Europäische Union und eine Gruppe weiterer Länder verstärken ihre regulatorischen Rahmenbedingungen, um der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungs-Vermögenswerten für illegale Zwecke und zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten entgegenzuwirken.

Am Mittwoch waren die EU und acht verbündete Staaten, darunter Georgien, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Monaco, Montenegro, San Marino und das Vereinigte Königreich, als erste das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche, Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten sowie über die Finanzierung des Terrorismus, allgemein bekannt als „Warschauer Übereinkommen“, unterzeichnet.

„Kriminelles Geld hält die organisierte Kriminalität am Leben. Es kauft auch das, was niemals zum Verkauf stehen sollte: unsere Demokratien. Dieses Geld wegzunehmen bedeutet demokratische Sicherheit. Kein Staat kann kriminelle Vermögenswerte allein grenzüberschreitend einziehen. Mit diesem Protokoll wird dies auch niemand mehr müssen“, sagte der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, und hob die verstärkte Zusammenarbeit hervor, die sich aus diesem neuen Protokoll ergeben wird.

Das Protokoll legt neue Maßnahmen zur Einziehung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten fest, die mit kriminellen oder rechtswidrigen Handlungen in Verbindung stehen, und definiert dabei virtuelle Vermögenswerte sowie Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASPs) als Teil seines Anwendungsbereichs.

So ermöglicht es beispielsweise die dringende Einziehung virtueller Vermögenswerte ohne vorherige Ankündigung, wenn ein Transaktionsrisiko besteht, und erweitert damit die bisherigen Einziehungsmöglichkeiten. Es fordert die Unterzeichnerstaaten zudem auf, spezifische Infrastrukturen zur Einziehung (Asset Recovery Offices) und Verwahrung (Asset Management Offices) der an illegalen Aktivitäten beteiligten digitalen Vermögenswerte aufzubauen.

Die Rolle der nationalen Finanzermittlungsstellen (FIUs) wird ebenfalls erweitert, sodass diese Krypto-Transaktionen aussetzen können, wenn sie den Verdacht haben, dass diese mit Geldwäschezwecken in Verbindung stehen.

Betroffene Parteien haben gemäß dem Protokoll Vorrang bei der Rückforderung beschlagnahmter Vermögenswerte, und Beträge von über 10.000 Euro werden gleichmäßig auf die an den Rückholmaßnahmen beteiligten Länder verteilt. Das Protokoll fordert die Unterzeichnerstaaten zudem auf, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung beschlagnahmter Krypto-Vermögenswerte „für Zwecke der sozialen Wiederverwendung, im öffentlichen Interesse oder für andere spezifische Ziele“ zu ermöglichen.

Die Mitgliedstaaten des Europarats haben diese neuen Bestimmungen im Mai 2026 verabschiedet, da die Union bestrebt ist, die steuerlichen und strafrechtlichen Instrumente der EU zu stärken, um Krypto-Vermögenswerte einer wirksamen Aufsicht zu unterstellen.