Der größte bekannt gewordene Token-Kauf von World Liberty Financial lässt sich auf einen chinesischen Geschäftsmann zurückführen, gegen den in Großbritannien derzeit wegen Geldwäsche ermittelt wird, berichtete die New York Times. Dabei flossen bis zu 75 Millionen US-Dollar an die Trump-Familie und an mit Witkoff verbundene Unternehmen.
NYT: Der von Trump unterstützte Sender WLFI nahm 100 Millionen Dollar von einem mutmaßlichen Geldwäscher entgegen
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Das Wichtigste im Überblick
- Die Aqua1 Foundation kaufte laut der „New York Times“ am 26. Juni WLFI-Token im Wert von 100 Millionen US-Dollar.
- Aqua1 lässt sich auf Guren „Bobby“ Zhou zurückführen, der 2021 in Großbritannien wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen wurde.
- Zwei Mitarbeiter von Zhou wurden im September 2025 angeklagt; ihr Prozess ist für 2028 angesetzt.
Der bislang größte WLFI-Kauf
Die „New York Times“ berichtete, dass eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in die WLFI-Governance-Token von World Liberty Financial – der bislang größte öffentlich bekannt gegebene Einzelkauf des Tokens – auf Guren „Bobby“ Zhou zurückzuführen ist, einen chinesischen Geschäftsmann, gegen den derzeit von britischen Strafverfolgungsbehörden wegen Geldwäsche ermittelt wird.
Der Kauf erfolgte am 26. Juni über die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Aqua1 Foundation – worüber Bitcoin.com News bereits zum Zeitpunkt des Geschäfts berichtete und Aqua1 damals als größten Einzelinvestor von WLFI bezeichnete. Was damals noch nicht bekannt war und nun im Mittelpunkt der Berichterstattung der NYT steht, ist die Frage, wer hinter dem Kapital von Aqua1 stand. Bis zu 75 Millionen US-Dollar
der 100 Millionen US-Dollar flossen an Unternehmen, die von der Trump-Familie kontrolliert werden, sowie an verbundene Unternehmen des World Liberty Financial-Mitbegründers Zach Witkoff. World Liberty Financial, das 2024 als DeFi-Projekt (Decentralized Finance) ins Leben gerufen wurde, um traditionelle Finanzwesen mit Blockchain-basierten Systemen zu verbinden, wurde von der Trump-Familie und der Witkoff-Familie gemeinsam gegründet, wobei der Trump-Familie gemäß der Token-Struktur des Projekts 75 % aller Erlöse aus dem Verkauf von WLFI-Token zustehen. WLFI-Token gewähren Governance- und Stimmrechte, jedoch keine Beteiligung am Unternehmen.
Wer ist Bobby Zhou?
Zhou wurde im März 2021 in Großbritannien wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen. In einer im vergangenen November eingereichten britischen Gerichtsakte wurde ihm vorgeworfen, zusammen mit fünf weiteren Personen an einer Geldwäscheoperation beteiligt gewesen zu sein, die bis ins Jahr 2019 zurückreicht. Zwei langjährige Mitarbeiter von Zhou wurden im September 2025 angeklagt, und einer von ihnen hat sich inzwischen schuldig bekannt; ein Prozess gegen die angeklagten Personen ist für 2028 angesetzt.
Britische Behörden bestätigten, dass die Ermittlungen gegen Zhou Ende Juli 2026 noch andauern. Unabhängig davon haben chinesische Gerichte Zivilurteile gegen Zhou in Höhe von insgesamt rund 19,4 Millionen Yuan (etwa 2,4 Millionen US-Dollar) wegen nicht zurückbezahlter Kredite erlassen. Allerdings wurde Zhou bislang noch nicht offiziell wegen einer Straftat angeklagt.
Schließlich ist noch zu erwähnen, dass Zhou sich in Dubai mit Eric Trump traf, um die Investition zu besprechen, und seine Beteiligung als Mitwirkung am „Krypto-Projekt der Familie Trump“ bezeichnete. Die Herkunft der 100 Millionen US-Dollar, die Aqua1 für den Kauf von WLFI-Anteilen verwendet hat, bleibt unklar, und der Bericht stellt fest, dass keine Beweise veröffentlicht wurden, die die für den Kauf verwendeten spezifischen Gelder mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung bringen.
Ein Muster des Zuflusses ausländischen Kapitals in WLFI
Es ist nicht das erste Mal, dass eine mit dem Ausland verbundene WLFI-Investition unter die Lupe genommen wird, da Senatorin Elizabeth Warren Finanzminister Scott Bessent Anfang dieses Jahres aufgefordert hatte, ein separates, größeres WLFI-Geschäft im Wert von 500 Millionen Dollar aus Gründen der nationalen Sicherheit zu überprüfen, nachdem ein mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbundenes Investmentvehikel kurz vor Trumps Amtseinführung einen Anteil von 49 % an dem Projekt erworben hatte. Dieser frühere Deal hatte bereits eine Untersuchung durch einen Sonderausschuss des Repräsentantenhauses ausgelöst. Weder World Liberty Financial noch Eric Trump noch Zach Witkoff haben eine öffentliche Stellungnahme abgegeben, um auf die Berichterstattung der „Times“ über Zhous Hintergrund zu reagieren. Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, dass seine Token-Verkäufe den geltenden Offenlegungspflichten entsprechen. In jedem Fall reiht sich diese Enthüllung in eine wachsende Liste von Fragen zu den Due-Diligence-Verfahren im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung von WLFI ein, die bereits Hunderte Millionen Dollar aus Token-Verkäufen (im In- und Ausland) eingespielt hat. Da die Ermittlungen gegen Zhou in Großbritannien noch laufen und ein Strafprozess gegen seine Komplizen erst für 2028 angesetzt ist, dürfte sich die Angelegenheit kaum schnell klären.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
