In der Klage, in der der ehemalige BitMEX-CEO Arthur Hayes und der ehemalige CTO Samuel Reed als Beklagte genannt werden, wird behauptet, dass die Börse über einen von Gregory Dwyer, dem Leiter der Geschäftsentwicklung, geleiteten Insider-Handelsbereich ein betrügerisches System betrieben habe, um gegen ihre Nutzer zu handeln.
Missbrauch privater Daten: Klage behauptet, BitMEX habe „God Access“ genutzt, um Kunden zur Liquidation zu zwingen
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Das Wichtigste im Überblick
- BitMEX und seine Gründer sehen sich einer Klage in New York gegenüber, in der der Börse vorgeworfen wird, Handelsgeschäfte manipuliert zu haben, um Sicherheiten zu entwenden.
- Die Kläger behaupten, BitMEX habe Serverausfälle und geheime Insider-Konten genutzt, um absichtlich Zwangsliquidationen zu erzwingen.
- Die Klage strebt den Status einer Sammelklage sowie die Rückforderung von über 600 BTC an, die durch diese erzwungenen Liquidationen verloren gingen.
BitMEX wird in neuer Klage vorgeworfen, gegen seine Nutzer gehandelt zu haben
BitMEX, die Kryptowährungsbörse, die kürzlich angekündigt hatte, ihren Betrieb bis zum 23. September einzustellen, ist im südlichen Bezirk von New York wegen betrügerischer Handelspraktiken verklagt worden.
In der am Donnerstag von BKX Services, einem in New York tätigen Unternehmen aus Nevada, und David Namdar eingereichten Klage wird behauptet, die Börse habe den Handel mit Krypto-Derivaten zum Nachteil ihrer Kunden manipuliert, um deren Sicherheiten zu beschlagnahmen.
Arthur Hayes, Mitbegründer und ehemaliger CEO; Samuel Reed, Mitbegründer und ehemaliger CTO; Benjamin Delo, Mitbegründer; sowie Gregory Dwyer, ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung, sind ebenfalls als Beklagte aufgeführt.
Die Kläger werfen BitMEX vor, einen Insider-Handelsdesk betrieben zu haben, der im Laufe des Jahres 2018 größtenteils von Gregory Dwyer geleitet wurde und der den sogenannten „God-Zugang“ zu privaten Kundendaten nutzte, um gegen die Nutzer der Börse zu handeln. BitMEX soll angeblich Wegwerfkonten eingesetzt haben, um strategische Trades zu platzieren und Massenliquidationen auszulösen.
In der Klage wird betont, dass BitMEX seine Server in Phasen volatiler Märkte absichtlich lahmlegte und sich Insiderzugang sicherte, um Trades zu manipulieren und zu platzieren, während ausgesperrte Kunden nicht in der Lage waren, ihre Sicherheiten anzupassen oder ihre Positionen zu ändern.
Den Vorwürfen zufolge beschlagnahmte die Liquidationsmaschine von BitMEX damals 100 % der Sicherheiten der Kunden, selbst wenn die Verluste nur 50 % der hinterlegten Mittel erreichten, und leitete die Gewinne in einen Versicherungsfonds um, der zugunsten der Börse leergeräumt werden konnte.
BKX Services und Namdar beantragen die Zulassung der Klage als Sammelklage sowie die Rückforderung von über 600 BTC in Form von Sachleistungen, die bei den von der Börse durchgeführten Zwangsliquidationen verloren gingen, zusätzlich zu Schadensersatz für das Verhalten von BitMEX und der Erstattung von Anwaltskosten und Gerichtskosten.
Im Januar 2025 einigte sich BitMEX in einem Verfahren wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act (BSA) auf die Zahlung von 100 Millionen US-Dollar an Geldstrafen, nachdem das US-Justizministerium (DOJ) betont hatte, dass das Unternehmen es vorsätzlich versäumt habe, „ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
