Bitmex wurde nach einem langwierigen Rechtsstreit, der aus Verstößen gegen die US-Geldwäschevorschriften resultierte, zur Zahlung einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt.
Bitmex begleicht Geldwäsche-Fall für 100 Millionen Dollar, nachdem das DOJ angeblich 420 Millionen Dollar gefordert hatte
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Bitmex mit zusätzlicher Geldstrafe von 100 Millionen Dollar wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz belegt
Im Juli 2024 gab HDR Global Trading Limited, der Betreiber hinter der Bitmex-Börse, seine Schuld zu, gegen das US-amerikanische Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA) verstoßen zu haben. Die Geldstrafe markiert den Höhepunkt einer Reihe von rechtlichen Herausforderungen, die das Unternehmen in einen Streit mit dem US-Justizministerium (DOJ) verwickelt haben.
Während Bitmex die Strafe anerkannte, stellte es fest, dass der Betrag erheblich reduziert wurde, von den ursprünglich vom DOJ geforderten 420 Millionen US-Dollar. „Dieser Prozess hat sich über Jahre hingezogen, während denen das DOJ zunächst über 200 Millionen US-Dollar an neuem Geld verlangte, um einen Vergleich zu erzielen – als wir dieses lächerliche Angebot ablehnten, forderten sie dann in den Urteilsverfahren eine Strafe von etwa 420 Millionen US-Dollar“, sagte die Krypto-Börse.
Nach der Entscheidung drückte Bitmex seine Unzufriedenheit mit dem Ergebnis aus, hob jedoch hervor, dass die verhängte Geldstrafe weit unter den früheren Forderungen lag. Die Anwälte des Unternehmens argumentierten zunächst, dass eine frühere Geldstrafe von 110 Millionen US-Dollar, zusammen mit den Schuldeingeständnissen der Mitbegründer des Unternehmens, Benjamin Delo und Arthur Hayes, die Verstöße aus den Jahren 2015 bis 2020 angemessen abdecken sollte.
In der Ankündigung hob Bitmex außerdem die Fortschritte hervor, die es bei der Verbesserung seiner Compliance-Protokolle gemacht hat. Diese Maßnahmen umfassen die Integration von „erstklassigen“ Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Systemen. Die Börse behauptet, dass diese Verbesserungen von ihrer Nutzerschaft, Geschäftspartnern und Aufsichtsbehörden gut aufgenommen wurden.
Trotz der rechtlichen Einigung bleibt Bitmex dabei, dass die Vorwürfe veraltet sind, und verweist auf Kommentare, die es im Juli 2024 machte, als es sich schuldig bekannte, gegen einen Punkt des BSA verstoßen zu haben. Das Unternehmen bekräftigte sein Engagement für Innovation und betonte seinen Fokus darauf, seinen Kunden erstklassige Kryptoprodukte und -dienstleistungen zu bieten. Bitmex schloss mit der Bekräftigung seines Engagements, eine führende Krypto-Derivate-Börse zu bleiben, und verwies auf seine Erfolgsbilanz in Bezug auf Marktvertrauen, operative Widerstandsfähigkeit und kontinuierliche Produktentwicklung.
