Føderale anklagere søger at inddrive ca. 47.000 dollar i kryptovaluta, der angiveligt er blevet stjålet fra fem ofre gennem et svindelnummer, hvor svindlerne udgav sig for at yde teknisk support og for at repræsentere myndighederne. Sagen afspejler de stigende bestræbelser på at inddrive digitale aktiver, efter at svindlere har vekslet ofrenes kontanter via kryptovaluta-pengeautomater.
Justitsministeriet indgiver begæring om at inddrive 47.000 dollar i kryptovaluta fra et svindelnummer med pengeautomater
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Anklagemyndigheden kræver 47.461,73111 USDT til en værdi af ca. 47.000 dollar.
- Betalinger fra fem ofre endte i den samme kryptovaluta-wallet.
- Sagen er den seneste i en række af kryptogendannelser i Massachusetts.
Computeradvarsel førte offeret til en kryptovaluta-pengeautomat
Den amerikanske anklagemyndigheds civile konfiskationssag, der søger 47.461,73111 USDT, blev annonceret den 31. juli. Anklagemyndigheden hævder, at svindlere fik fat i kryptovalutaen ved at få ofrene til at hæve penge fra deres bankkonti og indsætte kontanterne via krypto-pengeautomater.
En beboer i Ware, Massachusetts, blev et mål, efter at hendes computer holdt op med at reagere og viste en pop-up, der opfordrede hende til at ringe til kundesupporten. Den person, der svarede, hævdede, at hendes bankkonto var blevet kompromitteret, og instruerede hende om at overføre pengene til myndighederne til opbevaring.
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) udtalte:
»Efter anvisninger fra svindlerne hævede offeret penge fra sin bankkonto og indsatte dem i en kryptovaluta-pengeautomat af mærket Bitcoin Depot ved en tankstation i Ludlow, Massachusetts.«
Pengene, der blev indsat via automaten i Ludlow, blev overført til gerningsmændene, mens efterforskerne senere sporede en del af udbyttet til en kryptovaluta-wallet. Myndighederne beslaglagde disse midler i marts og kunne knytte yderligere fire ofre for lignende svindelforsøg til den samme wallet-adresse.
Krypto-ATM-svindel vækker opmærksomhed i Kongressen
Krypto-ATM-svindel har også vakt opmærksomhed på Capitol Hill, hvor det tværpolitiske lovforslag »Stop Crypto ATM Scams Act« blev fremsat i det amerikanske Repræsentanternes Hus den 11. juni. Det foreslåede føderale lovforslag er endnu ikke blevet vedtaget.
Hvis lovforslaget vedtages, vil det indføre landsdækkende forbrugerbeskyttelse, herunder en daglig transaktionsgrænse på 2.000 dollars og en samlet indskudsgrænse på 10.000 dollars for nye kunder i løbet af deres første 14 dage. Det vil også kræve tydelige advarsler mod svindel, indføre refusion under visse omstændigheder og styrke forpligtelserne vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bogføring for operatører af krypto-pengeautomater. Forslaget fulgte i kølvandet på data fra FBI, der viste, at amerikanerne mistede mere end 333 millioner dollar til svindel med krypto-pengeautomater i 2025.
Det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og andre føderale tilsynsmyndigheder har ligeledes skærpet tilsynet med kryptovaluta-kiosker ved at opfordre operatørerne til at styrke kontrollen med hvidvaskning af penge, overvåge mistænkelige transaktioner og identificere svindelmønstre, der rammer ældre og sårbare forbrugere. I separate håndhævelsesforanstaltninger er der pålagt økonomiske sanktioner til operatører, der ikke har opretholdt de krævede compliance-programmer, hvilket afspejler en bredere indsats for at reducere svindel, der muliggøres gennem kryptovaluta-pengeautomater.
Svindel, hvor svindlere udgiver sig for at være myndigheder, bygger ofte på manipuleret opkaldsidentifikation, opdigtede juridiske trusler og presserende betalingskrav, der leder ofrene hen til kryptovaluta-kiosker. FBI har advaret om, at kriminelle bruger disse taktikker til at overbevise ofrene om, at de straks skal overføre penge uden for bankernes eller retshåndhævelsens rækkevidde.
Massachusetts udvider inddrivelsen af kryptovaluta knyttet til svindel
Den seneste indgivelse følger efter en civil konfiskationssag fra 10. marts, hvor der blev krævet ca. 3,4 millioner dollars i kryptovaluta, der angiveligt var forbundet med et online investeringssvindel- og hvidvaskningsfupnummer. Anklagemyndigheden hævdede, at ofrene blev overtalt til at købe ether til en investering, der fejlagtigt blev præsenteret som værende bakket op af fysisk guld, inden efterforskerne sporede og beslaglagde en del af udbyttet.
En anden civil konfiskationssag, der blev indgivet den 2. marts, søgte om beslaglæggelse af kryptovaluta til en værdi af ca. 327.829 dollars, der angiveligt var knyttet til hvidvaskning af udbytte fra et online-romancesvindel-fupnummer. Ifølge retsdokumenterne sporede efterforskerne midlerne gennem mellemliggende tegnebøger, hvor de blev konverteret til USDT, inden de nåede frem til tegnebøger, der blev beslaglagt af de føderale myndigheder i august 2025.
Den amerikanske anklagemyndighed tilføjede:
»Dette er en af flere civile konfiskationssager, som den amerikanske anklagemyndighed har indgivet med henblik på at konfiskere kryptovaluta, der kan spores til svindelforetagender rettet mod ofre i Massachusetts.«
Civilretlige konfiskationssager giver tredjeparter mulighed for at gøre ejendomsrettigheder gældende, inden en domstol afgør, om aktiverne kan konfiskeres til fordel for USA. Hvis regeringen vinder sagen, og gyldige krav afklares, kan den inddrevne kryptovaluta blive returneret til ofrene for det påståede bedrageri.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
