Kenyanske efterforskere indefryser 751.853 USDT, mens efterforskningen af Binance-tegnebogen udvides yderligere

Parallelle kanaler brugt til at undgå opdagelse

Kenyanske efterforskere har beslaglagt og indefrosset mindst 888.030 USD (115 millioner kenyanske shilling) knyttet til to indbyggere efter at have sporet en flerlags hvidvaskningsoperation, der angiveligt flyttede mere end 2,32 millioner USD gennem skuffeselskaber, bankkonti, pengeoverførselstjenester og kryptovaluta-tegnebøger.

Retsdokumenter indgivet af Assets Recovery Agency (ARA) angiver, at de indefrosne midler omfatter USDT opbevaret på Binance-konti samt kontanter fordelt på flere banker. De indefrosne digitale aktiver omfatter 751.853 dollar knyttet til Glory Kithure og 896 dollar knyttet til Michael Machimbo. Efterforskerne beslaglagde desuden 135.000 dollar fordelt på ni konti i over fem banker.

Agenturet oplyste, at svindelnummeret var baseret på to parallelle kanaler, der var designet til at skjule pengenes oprindelse og undgå opdagelse. I den første kanal blev midlerne sendt via internationale pengeoverførselstjenester til Kenya gennem mellemled i form af enkeltpersoner og virksomheder, inden de nåede frem til de sagsøgtes bankkonti.

Retsdokumenterne identificerer flere mellemmænd, herunder Justice Gaturu og Richard Mwangi, samt to virksomheder, der er nævnt som pengekilder: DigitalMall Global Ltd. og Bitflux Fintech Ltd. Pengene blev derefter angiveligt videresendt gennem yderligere to personer, før de blev indsat på konti, der blev ført af Machimbo og Kithure.

Mellem oktober 2022 og januar 2024 modtog Machimbo ifølge efterforskerne ca. 620.000 dollar på sine konti i Equity Bank fra Michael og en anden mellemmand, Kevin Kipngeno. Dokumenterne viser også, at der i samme periode blev overført omkring 130.000 dollar til Machimbos konto i Stanbic Bank fra Bitflux Fintech Ltd.

For Kithures vedkommende dokumenterede ARA 57 bankoverførsler til en samlet værdi af 412.000 dollar mellem juli 2022 og maj 2025. De enkelte overførsler varierede fra 77 dollar til cirka 4.250 dollar — beløb, som efterforskerne siger bevidst blev holdt under grænserne for indberetningspligt i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge. I henhold til kenyansk lovgivning skal kontanttransaktioner på 15.000 dollar eller mere og grænseoverskridende overførsler på 10.000 dollar eller mere indberettes til Financial Reporting Centre.

»Den gentagne brug af beløb, der ligger lige under indberetningstærsklen, er i overensstemmelse med opdeling af transaktioner for at undgå lovmæssige indberetningskrav,« udtalte ARA i retsdokumenter og påpegede, at mønsteret afspejler »lagdelingsfasen« i hvidvaskningen.

Myndigheden hævdede desuden, at gradvise overførsler blev brugt til at integrere ulovlige midler i banksystemet, før de blev brugt. I et tilfælde i november 2023 modtog Gaturu to betalinger på i alt 7.000 dollar fra den amerikanske betalingsplatform Chime. Gaturu overførte derefter 8.400 dollar til Mwendwas konto i Equity Bank i tre rater. Mwendwa videresendte derefter midlerne til Michael, som fordelte dem på Kithures bankkonto.

Den anden kanal involverede Tether-stablecoins, der blev dirigeret gennem flere Binance-børskonti for at bryde forbindelsen til deres kilder.

ARA oplyste, at efterforskningen fortsat er i gang, og at de kenyanske myndigheder i maj 2026 fremsendte en anmodning om gensidig retshjælp til den amerikanske regering for at indhente internationale finansielle oplysninger.

Retssagen kommer, mens de kenyanske myndigheder skærper indsatsen mod ulovlige pengestrømme, der involverer kryptovalutaer, på baggrund af bekymringer om, at digitale aktiver bruges til at omgå traditionelle finansielle overvågningssystemer.