Kenysk domstol varetægtsfængsler mand i 7 dage i forbindelse med efterforskning af kryptovaluta-app-svindel til en værdi af 440.000 dollar

Mistænkelig app udløste efterforskning

En kenyansk domstol beordrede en uges varetægtsfængsling af den påståede operatør af en svigagtig investeringsplatform med kryptovaluta som tema, mens efterforskere undersøger et flerstrenget svindelnummer, der indsamlede omkring 440.000 dollar fra intetanende investorer.

Kendelsen blev afsagt til fordel for Enheden for Efterforskning af Kapitalmarkedsbedrageri under Direktoratet for Kriminalitetsefterforskning (DCI). Enheden argumenterede for, at svindelsagen involverer komplekse digitale spor, flere ofre og mulige medskyldige, der stadig er på fri fod.

Ifølge en lokal rapport, der citerer retsdokumenter, begyndte efterforskningen, efter at Kestrel Capital havde gjort myndighederne opmærksomme på en mistænkelig mobilapp, der var opført på Google Play og Apple App Store. Appen markedsførte sig angiveligt som en investeringsfond drevet af kunstig intelligens, der var knyttet til Kestrel Capital og en anden enhed, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Efterforskerne fortalte retten, at Kestrel Capital benægtede enhver tilknytning til enten platformen eller den påståede partner, hvilket straks gav anledning til bekymring for identitetstyveri og svigagtig vildledning. Detektiverne sagde, at platformen lovede daglige afkast på op til 7 %, rekrutterede brugere via WhatsApp-grupper og instruerede dem i at indbetale penge via bankkonti, Paybill-numre og mobile betalingskanaler.

En bankkonto knyttet til den mistænkte modtog angiveligt ca. 260.200 dollar alene mellem 8. og 29. april. Den mistænkte, Dickson Ndege Nyakango, blev anholdt den 4. maj i en I&M Bank-filial på Kenyatta Avenue, hvor efterforskerne hævder, at han forsøgte at hæve penge fra en af de konti, der er under efterforskning.

I deres argumentation insisterede anklagerne på, at en løsladelse af Nyakango kunne bringe efterforskningen i fare, idet de påpegede, at efterforskerne stadig er i gang med at spore yderligere konti og digitale platforme, herunder en anden app identificeret som GSIWEA. Retten var enig og beordrede Nyakango varetægtsfængslet på Kilimani politistation i syv dage. Sagen kommer for retten igen senere på måneden for en statusopdatering.

Sagen kommer på et afgørende tidspunkt for Kenyas digitale aktivlandskab. Efter år med advarsler om ulovlige kryptosystemer vedtog parlamentet loven om udbydere af virtuelle aktiver (Virtual Asset Service Providers Act) i oktober 2025. Loven placerer tilsynet med kryptobaserede betalingstjenester under Kenyas centralbank (CBK) og indfører krav om licenser, bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt forbrugerbeskyttelsesregler for børser, depotforvaltere og andre udbydere af virtuelle aktiver. Underordnede regler, der blev udarbejdet af det nationale finansministerium tidligere på året, afventer stadig offentliggørelse.

På trods af den nye ramme er der stadig huller i håndhævelsen. Tilsynsmyndighederne har gentagne gange advaret om, at ulicensierede platforme fortsat målretter sig mod detailinvestorer med løfter om høje afkast – ofte ved hjælp af sociale medier, WhatsApp-grupper og efterligning af legitime finansielle institutioner.