Falske handelsvolumener: UAE-markedsmager afsløret i hemmelig FBI-stingoperation

CLS Global afsløret i FBI-fældeoperation

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 21. januar, at CLS Global FZC LLC har indvilliget i at erkende sig skyldig i én tiltalepunkt for sammensværgelse om at begå marked manipulation og svindel med elektronisk overførsel. Hvis tilståelsesaftalen godkendes af retten, vil CLS Global betale en bøde på $428,059, som vil bestå af beslaglagt kryptovaluta og en ikke-oplyst bøde.

DOJ’s erklæring sagde, at tilståelsesaftalen også forbyder CLS Global at deltage i amerikanske kryptovalutamarkeder. Anklagerne mod CLS Global stammer fra påstande om, at det manipulerede sine kryptovalutahandelsvolumer for at tiltrække investorer. Den i UAE-registrerede markedsdanner er også anklaget for at fremme praksissen over for amerikanske investorer.

Ifølge DOJ blev CLS Global fanget af undercover-agenter fra Federal Bureau of Investigation (FBI) ved at bruge et falsk kryptovaluta selskab kaldet Nexfundai. Den undercover operation involverede en Ethereum-baseret token, der blev handlet på Uniswap. Under en videokonference siges en unavngiven medarbejder at have detaljeret, hvordan CLS Global bruger en “algoritme” til at generere de handelsvolumer, der er nødvendige for at opfylde børsnoteringskravene.

Medarbejderen, der angiveligt pralede med, hvor svært det er at spore wash trading, vidste angiveligt, at praksisen var ulovlig.

“Det er meget svært at spore. . . . Vi har gjort det for mange kunder. Jeg ved, at det er wash trading, og jeg ved, at folk måske ikke er glade for det,” sagde medarbejderen.

Som en del af aftalen med DOJ siges CLS Global at have indvilget i ikke at bruge kryptohandelsplatforme, der er tilgængelige for amerikanske investorer. Det blev også enige om at lave årlige certificeringer, der bekræfter, at dets forretningspraksis overholder betingelserne, der er fastsat i tilståelsesaftalen.

I mellemtiden afslørede erklæringen, at det UAE-registrerede selskab også er genstand for en civilrettslig håndhævelsesforanstaltning fra den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) over dets påståede overtrædelser af værdipapirlove. Som en konsekvens heraf vil de midler, der beslaglægges fra eller betales af CLS Global, blive krediteret i SEC-afgørelsen, og omvendt, tilføjede DOJ-erklæringen.