Beslaglæggelse af Bitcoin knytter en kinesisk statsborgers Binance-konto til en sag ved det amerikanske justitsministerium

Beslaglæggelse af bitcoin danner grundlag for narkotikabeslaglæggelsessag i Savannah

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 20. maj 2026, at den kinesiske statsborger Wei Gong, også kendt som David Gong, blev anholdt i Kina, efter at efterforskere havde knyttet ham til en sag om import af syntetiske stoffer, der involverede bitcoin-betalinger, Binance-optegnelser og sporing via blockchain. Anklagemyndigheden offentliggjorde anklager, der beskyldte Gong for at importere syntetiske katinoner til Georgia og for at have forsøgt at gennemføre større forsendelser via havnen i Savannah.

Justitsministeriet udtalte:

"USA søger konfiskation af kryptovaluta, der er beslaglagt under efterforskningen, både gennem den strafferetlige tiltale og en nyligt offentliggjort civil konfiskationssag."

Føderale efterforskere knyttede 1,00001188 bitcoin til regeringens civile konfiskationssag gennem en klage indgivet den 15. april 2026. Klagen angiver, at BTC'en blev beslaglagt fra Binance-kontonummer 53514319, som efterforskerne identificerede som kontrolleret af Gong. Føderale agenter opnåede en beslaglæggelseskendelse den 19. december 2023. Binance overførte bitcoin til Drug Enforcement Administration i marts og april 2024. I klagen står der, at kontoen anvendte en e-mailadresse, et telefonnummer og kinesiske identifikationsdokumenter, der var knyttet til Gong.

Blockchain-analyse hjalp efterforskerne med at forbinde påståede narkotikabestillinger, børskonti og hemmelige køb. Efterforskerne gennemgik også Coinbase-optegnelser og sporede direkte og indirekte strømme, der involverede Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments og andre platforme. Optegnelserne koblede digitale betalinger til pakker med kontrollerede stoffer.

Blockchain-optegnelser danner rammen om regeringens bevisspor

Undercoveragenter brugte bitcoin til at teste den påståede forsyningskæde. Den 28. marts 2023 sendte en undercover-agent fra DEA 0,18092382 BTC, der i anklageskriftet er værdiansat til ca. 4.868,59 dollars, efter at Gong havde tilbudt 1.000 dollars pr. kilogram for fem kilogram eutylon. Agenterne hentede senere en pakke i Savannah-divisionen, der indeholdt ca. 5,20 kg formodet eutylon. En retskemiker bekræftede ca. 4,9855 kg N,N-dimethylpentylon. Et andet hemmeligt køb den 20. juni 2023 brugte 0,03589067 BTC for et kilo.

Sporet af kryptovaluta strakte sig ud over de hemmelige køb. I klagen står der, at Gongs Binance-konto registrerede 666 BTC-transaktioner mellem oktober 2020 og juli 2023. Den opregner også 19 køb til en værdi af ca. 254.281,85 dollars og 204 salg til en værdi af ca. 2,33 millioner dollars. Separate WhatsApp-beskeder viste angiveligt, at Gong brugte den samme BTC-adresse og accepterede betaling i bitcoin. Kinas ministerium for offentlig sikkerhed bekræftede, at de kinesiske myndigheder koordinerede med amerikanske myndigheder, efter at efterforskere havde delt efterretninger gennem officielle retshåndhævelseskanaler.

Føderale anklagere tilføjede:

”Gongs kryptovalutaoptegnelser tyder på, at han var involveret i transaktioner til en værdi af millioner af dollars i løbet af den periode, hvor svindelnummeret fandt sted. Den civile klage, der søger at få den beslaglagte kryptovaluta konfiskeret, hævder også, at Gong har overtrådt told- og hvidvaskningslovgivningen.”

Konfiskationsbegæringen placerer Savannah-sagen i en bredere indsats for håndhævelse af reglerne for digitale aktiver. Anklagemyndigheden hævder, at den beslaglagte BTC udgør udbytte eller ejendom knyttet til narkotikahandel, toldovertrædelser og hvidvaskningsforseelser. Anklageskriftet medfører potentielle straffe på op til 20 års fængsel for hver anklagepunkt, hvis Gong udleveres og dømmes i USA. De seneste tiltag fra DEA viser også en udvidet grænseoverskridende overvågning af netværk for syntetiske stoffer, der benytter internationale forsendelsesruter og digitale betalinger.