Singapurská policie a kryptoměnové burzy zahájily společnou operaci proti účtům spojeným s podvody

Hlavní body:

• Singapurská policie rozšířila zásahy proti kryptoměnovým aktivitám souvisejícím s podvody.
• Mezi firmy, které podpořily tyto donucovací opatření, patří Coinbase, Gemini, Upbit a Coinhako.
• Nástroje Chainalysis a TRM Labs pomohly odhalit oběti a snížit ztráty způsobené podvody.

Singapurský zásah proti kryptoměnám se zaměřuje na účty spojené s podvody

Singapurské úřady zintenzivnily svůj boj proti kriminalitě spojené s kryptoměnami po koordinované akci, na které se podílela policie a kryptoměnové burzy. Operace podtrhla hlubší spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a platformami pro digitální aktiva, jelikož úředníci usilují o narušení toků digitálních aktiv souvisejících s podvody a rizik kyberkriminality.

Singapurská policie (SPF) 23. dubna 2026 oznámila, že spolupracovala s několika kryptoměnovými burzami, včetně Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX a Upbit, v rámci společné operace podporované firmami zabývajícími se analýzou blockchainu Chainalysis a TRM Labs. Společnost Chainalysis na sociální síti X uvedla, že její nástroje pro analýzu blockchainu pomohly odhalit více než 90 obětí podvodů a zabránit ztrátám ve výši přes 2,86 milionu dolarů během měsíční operace proti podvodům napříč hlavními kryptoměnovými burzami. V tiskové zprávě se uvádí:

„Policie by ráda poděkovala kryptoměnovým burzám za jejich silnou podporu a partnerství při této operaci.“

Úřady uvedly, že spolupráce umožnila rychlejší sledování digitálních transakcí a pomohla identifikovat oběti podvodů dříve, než došlo k dalším ztrátám. Operace se zaměřila na podvody, při nichž byly kryptoměny použity k podvodné činnosti.

Partnerství s burzami zvyšuje tlak na vymáhání práva

Vyšetřovatelé prošetřovali případy týkající se osob podezřelých z napomáhání podvodům prostřednictvím účtů s digitálními aktivy. Tyto účty byly údajně využívány k přijímání a převádění výnosů spojených s podvodnými schématy. Společnost Chainalysis uvedla, že operace se zaměřila na investiční podvody, podvody s nabídkami práce, romantické podvody a podvody spočívající ve vydávání se za vládní úředníky.

Spolupráce s burzami a firmami zabývajícími se analýzou blockchainu pomohla týmům vymáhajícím právo rychleji identifikovat oběti podvodů a zasáhnout dříve, než došlo k dalším ztrátám. Úředníci představili partnerství se soukromým sektorem jako důležitý nástroj vymáhání práva, protože zločinci se při přeshraničních transakcích stále více spoléhají na kryptoměny.

Úřady rovněž uvedly, že neustálá ostražitost a koordinace zůstávají důležité, protože podvodníci směrují podvodné aktivity přes kryptoměnové platformy. Společnost Chainalysis na X podrobně uvedla:

„Naše nástroje pro analýzu blockchainu pomohly odhalit více než 90 obětí podvodů a zabránit ztrátám ve výši přes 2,86 milionu dolarů během měsíční operace proti podvodům napříč hlavními kryptoměnovými burzami.“

„Když mají orgány činné v trestním řízení k dispozici správné nástroje a mohou spolupracovat v reálném čase, podvodníci přicházejí o anonymitu, na kterou spoléhají,“ poznamenala společnost zabývající se analýzou blockchainu. Policie uvedla, že neustálá ostražitost a koordinace zůstávají klíčové pro snížení ztrát způsobených podvody a zlepšení výsledků vymáhání práva.