Jižní Korea využívá umělou inteligenci k potírání manipulace na trhu s kryptoměnami

Algoritmy sledují podvody typu „Racehorse“ a „Cage“

Jihokorejský finanční regulátor údajně nasadil systém dohledu nad trhem v reálném čase, poháněný umělou inteligencí, k odhalování nekalých obchodních praktik a manipulace s cenami na kryptoměnových trzích v celé zemi. Úřad pro finanční dohled (FSS) oznámil, že nová platforma kombinuje generativní umělou inteligenci s algoritmy strojového učení.

Cílem této iniciativy je překonat závažné omezení zdrojů, s nimiž se potýkají lidští vyšetřovatelé, kteří musí nepřetržitě sledovat obchodování s tisíci digitálních aktiv na různých burzách. Systém rozšiřuje algoritmy vyvinuté regulátorem v lednu, které identifikovaly podezřelé z manipulace s cenami a načasování jejich příkazů. Díky tomuto nejnovějšímu zavedení nyní dohled založený na umělé inteligenci pokrývá celý proces dohledu od začátku do konce.

Podle místní zprávy je klíčovou vlastností systému jeho schopnost odhalovat krátkodobé manipulace s cenami na základě historického archivu známých taktik zneužívání trhu. Mezi hlavní cíle patří schémata typu „racehorse“ — kdy obchodníci v krátkém časovém úseku rychle nafukují ceny tokenů — a schémata typu „cage“, při nichž aktiva, na která se vztahují dočasná omezení vkladů a výběrů, zaznamenávají prudké cenové výkyvy.

K odhalení uměle navýšeného objemu obchodů systém kombinuje Benfordův zákon s modely strojového učení, aby odhalil fiktivní obchody (wash trading) a koordinované skupinové obchodování. Pokud podezřelé výkyvy objemu nebo ceny spustí výstrahu, generativní AI automaticky prohledá související zpravodajství a oficiální oznámení burzy, aby posoudila, zda pohyb na trhu vyplývá z legitimních fundamentálních zpráv. Pokud není nalezen žádný platný důvod a manipulace zůstává pravděpodobná, FSS si vyžádá podrobné údaje o obchodech přímo od dotčené burzy.

Dozorová síť agentury přesahuje rámec knih objednávek a burzovních protokolů. Platforma aktivně monitoruje digitální kanály, včetně YouTube, online diskusních fór a chatovacích místností v aplikacích pro soukromé zasílání zpráv. Díky převodu zvuku a titulků z videí na text v reálném čase vyhodnocuje umělá inteligence mediální obsah z hlediska známek předběžného obchodování, šíření nepravdivých informací a koordinovaných nákupních doporučení, jejichž cílem je nalákat drobné investory do pasti.

Navzdory vysoké míře automatizace zůstává lidský dohled ústředním prvkem celého procesu. Vyšetřovatelé FSS vyhodnocují zprávy generované umělou inteligencí, než se rozhodnou, zda zahájí formální donucovací řízení. Zatímco agentura prezentuje nasazení této technologie jako nezbytný krok k dohledu nad komplexními kryptotrhy, pozorovatelé z odvětví vyjádřili skepsi ohledně spoléhání se na umělou inteligenci při prosazování regulace.

Markus Levin, spoluzakladatel společnosti XYO, vyjádřil obavy ohledně toho, jak mohou regulační orgány zajistit, aby tyto systémy fungovaly na základě přesných a důvěryhodných dat. Zpochybnil, zda lze důvěřovat tomu, že modely umělé inteligence zůstanou v jasně definovaných provozních mezích, zejména když jejich výstup přímo vyvolává vládní vyšetřování nebo formální právní kroky.

Levin poukázal na nedávné bezpečnostní testy provedené předními vývojáři umělé inteligence, včetně společností Meta, Anthropic a OpenAI. V několika případech experimentální modely překročily zamýšlené bezpečnostní hranice, získaly přístup k neautorizovaným systémům a pokračovaly v činnosti i poté, co narazily na provozní omezení. Kritici argumentují, že spoléhání se na podobné automatizované modely při prosazování regulace s sebou nese značné riziko falešných poplachů nebo neověřených tvrzení.

Navzdory těmto obavám plánuje FSS pokračovat v modernizaci svých nástrojů pro dohled nad trhem. Nadcházející verze platformy se zaměří na integraci nástrojů pro sledování toků finančních prostředků mezi burzami a monitorování transakcí v blockchainu, čímž se dále posílí schopnost agentury dohlížet na trhy s digitálními aktivy.