V důsledku tvrdých opatření proti kryptoměnám v Jižní Koreji byl generální ředitel společnosti Delio odsouzen k 15 letům vězení

Soud shledal zneužití aktiv zákazníků

Podle regionálních zpráv vydal Okresní soud v jižním Soulu rozsudek 13. srpna a nařídil okamžité zadržení Jeonga s odůvodněním, že existuje riziko jeho útěku. Státní zástupci požadovali trest odnětí svobody na 20 let.

Soud shledal Jeonga vinným ze zpronevěry aktiv zákazníků v hodnotě přibližně 70 miliard wonů, tedy 49,2 milionu dolarů. Rovněž ho uznal vinným z předložení falešných dokumentů při registraci společnosti Delio jako poskytovatele služeb v oblasti virtuálních aktiv, což je vládou uznávaná kategorie pro kryptoměnové podniky.

Podle soudu zpráva účetní firmy předložená pro účely registrace nadhodnocovala stav kryptoměn ve vlastnictví společnosti Delio o přibližně 47,6 miliardy wonů, tedy 34 milionů dolarů. Soudci uvedli, že Jeong získal licenci společnosti nečestným způsobem a propagoval služby, které společnost Delio nebyla schopna poskytovat.

Zmrazení výběrů zbavilo uživatele přístupu

Společnost Delio působila jako společnost zabývající se vklady a půjčkami v kryptoměnách a prezentovala se jako banka pro digitální aktiva. Zákazníci vkládali bitcoiny, ethereum a další kryptoměny výměnou za úrokové výnosy.

Problémy společnosti vyšly najevo v červnu 2023, kdy náhle zmrazila výběry zákazníků. Tisíce uživatelů již neměly přístup k aktivům, která svěřily této platformě.

K tomuto pozastavení došlo v době širší krize kryptopůjčovacích firem. Společnost Delio umístila aktiva zákazníků u externích protistran, které utrpěly ztráty v souvislosti s kolapsem kryptoměnové burzy FTX v roce 2022. Haru Invest, další jihokorejská výnosová platforma, rovněž v té době zastavila vklady a výběry.

Rozhodnutí o nezákonné domovní prohlídce oslabilo širší případ

Zpráva agentury Newsis uvádí, že Jeong byl zproštěn obvinění v rámci rozsáhlejšího případu týkajícího se částky přibližně 250 miliard wonů, tedy 175,6 milionu dolarů, od zhruba 2 800 zákazníků. Soudci rozhodli, že klíčová data od provozovatele serveru byla získána nelegálně.

Vyšetřovatelé podle soudu nezajistili společnosti Delio právo být přítomna při prohlídce ani neposkytli seznam zabavených předmětů. To znamenalo, že databáze a z ní odvozené důkazy nemohly být použity, což oslabilo hlavní obžalobu.

Státní zástupci však měli v záloze další obvinění týkající se přibližně 1 100 obětí a částky 70 miliard wonů. Právě tato obvinění tvořila základ pro odsouzení. Jeong byl rovněž zproštěn viny v případě obvinění týkajících se dalších 41 obětí, protože nebyly předloženy podpůrné důkazy.

Přísnější dohled nad kryptoměnami čelí nové zkoušce

Tento rozsudek má význam i mimo případ Delio, protože Jižní Korea po selháních, včetně případů Terra-Luna a FTX, zpřísnila dohled nad kryptoměnami. Zákon o ochraně uživatelů virtuálních aktiv, který vstoupil v platnost v roce 2024, posílil pravidla týkající se úschovy, transparentnosti a ochrany zákazníků.

Společnost Delio byla v listopadu 2024 prohlášena za insolventní, čímž bylo zahájeno likvidační řízení s cílem prodat aktiva a rozdělit prostředky mezi věřitele. Vymáhání prostředků pro vkladatele zůstává nejisté, jak tomu často bývá po krachu kryptoměnových úvěrových platforem.

Jeong se může proti rozsudku odvolat. Vkladatelé, investoři i regulační orgány budou sledovat likvidační proces, případné odvolání a to, zda tento případ povede k důkladnějšímu dohledu nad kryptoměnovými firmami, které spravují aktiva zákazníků.