Thajsko rozšířilo vyšetřování nadnárodní čínské zločinecké sítě, která pomocí nelegálního těžby kryptoměn prala ročně přes 300 milionů dolarů získaných z online podvodů a hazardních her.
Thajsko rozšiřuje vyšetřování těžby kryptoměn v hodnotě 307 milionů dolarů, čínským investorům hrozí zatčení
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Thajská DSI zabavila 6 390 těžebních zařízení po krádeži elektřiny v hodnotě 29 milionů dolarů od společnosti PEA.
- Sledování americké Tajné služby odhalilo, že skupina Wang Yichenga ročně prala 300 milionů dolarů z kyberpodvodů.
- Prokurátoři DSI připravují pro NACC obžalobu proti 8 podezřelým a 7 úředníkům PEA.
Zabavené těžební zařízení a odcizená elektřina
Thajské úřady rozšířily vyšetřování nelegálních sítí pro těžbu kryptoměn, které údajně provozovali čínští finančníci a které ročně praly více než 300 milionů dolarů (10 miliard bahtů) prostřednictvím nelegálních hotovostních operací. Úřad pro zvláštní vyšetřování (DSI) oznámil, že tato nadnárodní síť využívala složitou finanční síť k přesměrování peněz z online hazardu, podvodů prostřednictvím call center a kybernetických podvodů.
Tento krok navazuje na sérii razií z roku 2025, které provedlo Oddělení pro technologie a kyberkriminalitu DSI a při nichž byly rozbity tři velké zločinecké syndikáty. Vyšetřovatelé tehdy zabavili více než 6 390 zařízení na těžbu kryptoměn. Podle místní zprávy tyto operace ukradly elektřinu v hodnotě téměř 29 milionů dolarů od Provinčního úřadu pro elektřinu (PEA), což z nich činí jednu z největších krádeží státních veřejných služeb v nedávné historii Thajska.
Vyšetřování se dotklo i místních úředníků. DSI postoupilo Národní protikorupční komisi dva případy, které se týkají sedmi zaměstnanců energetického úřadu, jednoho policisty a 13 investorů a podezřelých spolupachatelů obviněných z napomáhání této operaci.
Podle vyšetřovatelů byly zisky z těchto technologických trestných činů prané prostřednictvím právnických osob a bankovních účtů, na nichž docházelo k neobvykle vysokým objemům peněžních toků. K přesunu aktiv síť údajně najala občany Myanmaru, kteří každý den vybírali z thajských bank hotovost v částkách od 910 000 do 1,5 milionu dolarů, což ročně činilo nejméně 307 milionů dolarů.
DSI dodala, že americké bezpečnostní složky poskytly informace, které spojují klíčovou postavu této operace, Wang Yichenga, s rozsáhlým podvodným schématem v oblasti digitálních aktiv. Americká tajná služba již dříve zabavila digitální aktiva v hodnotě více než 17,8 milionu dolarů spojená s Wangem, která byla součástí širšího podvodného schématu, jenž způsobil škody v celkové výši téměř 61 milionů dolarů.
Thajské úřady vydaly zatykače na osm podezřelých, včetně čtyř čínských finančníků a čtyř členů týmu z Myanmaru. Usilují o vydání dalších sedmi zatykačů a předvolaly dalších pět osob, aby čelily formálnímu obvinění.
Zástupci DSI uvedli, že nelegální využívání elektřiny k těžbě kryptoměn již dávno překročilo rámec pouhé krádeže energie a slouží jako klíčový mechanismus mezinárodních zločineckých syndikátů k financování kyberkriminality a destabilizaci ekonomické a finanční bezpečnosti země.
Státní zástupci v současné době připravují spis k soudnímu řízení.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
